Ухвала суду № 75535287, 26.07.2018, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

26.07.2018

ЄУН 337/3115/18

Провадження № 1-кс/337/925/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2018 року Хортицький районний суд міста Запоріжжя

у складі: головуючого судді – Нещеретної Л.М.

за участю секретаря – Шварцер Г.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018080070001147 від 19.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи його тим, щона даний час СВХортицькогоВП Дніпровського ВПГУ НП в Запорізькій області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР19.06.2018р. за № 12018080079991147 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з лютого по квітень 2018р. невстановлені особи шляхом обману, що полягав у нібито здійсненні вантажоперевезень готової продукції від ТОВ «ОСОБА_1 Еф Сі БП» споживачам, заволоділи грошовими коштами ТОВ «ОСОБА_1 Еф Сі БП» в сумі близько 50тис.грн., чим завдали матеріальних збитків підприємству. Так, між ТОВ «ОСОБА_1 Еф Сі БП» мались договірні відносини на перевезення готової продукції з ТОВ «Дома-Групп». Виконання робіт останнім було оформлено актами здачі-приймання, на підставі яких в подальшому ТОВ «ОСОБА_1 Еф Сі БП» перерахувало ТОВ «Дома-Групп» грошові кошти. Проте фактично перевезення було здійснено іншим перевізником.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що керівництво ТОВ «Дома-Групп» заволоділо грошовими коштами ТОВ «ОСОБА_1 Еф Сі БП» шляхом обману, укладаючи фіктивні договори за виконання перевезень зазначених у актах здачі-прийняття робіт, про те не виконуючи зазначені перевезення, та беручи за це грошові кошти від ТОВ «ОСОБА_1 Сі БП», тобто під видом законної діяльності юридичної особи здійснювало суспільно–небезпечні протиправні дії, які діючим КК України віднесено до злочинів.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Дома-Групп» зареєстровано в Реєстрі 22.08.2016 року, місце знаходження: 69014, АДРЕСА_1, ідентифікаційний код юридичної особи 40763100, його засновником (учасником) є ОСОБА_2. За даними Реєстру реєстраційна справа юридичної особи знаходиться в Департаменті реєстраційнихпослугЗапорізькоїміської ради.

Оригінали документів реєстраційної справи є встановленим діючим законодавством офіційним підтвердженням реєстрації ТОВ «Дома-Групп» як юридичної особи, а також містять в собі інформацію про дату придбання права громадянкою ОСОБА_2. на юридичну особу, її установчих документів, дату реєстрації змін до установчих документів (в разі її проведення), дати проведення реєстраційних дій, пов’язаних з призначенням ОСОБА_2. директором зазначеного суб’єкта господарювання.Вказані документи самі по собі та в сукупністю з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять не тільки відомості про юридичну особу, а й вільні зразки підпису уповноваженої діяти від імені ТОВ «Дома-Групп» особи, які в подальшому можуть бути використані для проведення відповідних судово–почеркознавчих експертиз.

Тому з метою збирання належних і допустимих доказів у кримінальному провадженні, на підставі яких слідчий, прокурор та в подальшому суд встановлять наявність факту та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, слідчий просить надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Дома-Групп»,яка перебуває у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явились, надали суду заяви про проведення судового засідання за іх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі, просили суд його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст.91КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Відповідно до ч.2 ст.93КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст.131КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, в т.ч. тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.159КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчийсуддяпостановляєухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5ст.163 КПК України, а саме, щоціречі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає, що слідчий в порушення ч.5 ст.163КПК України не довів, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Посилаючись на наявність таких відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, слідчий не надав слідчому судді відповідних доказів.

Крім того, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як тимчасовий доступ до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

Звертаючись з даним клопотанням, слідчий не надав доказів того, що він звертався до Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради з запитом щодо отримання необхідних документів і йому було відмолено в їх добровільному наданні. При цьому, слідчий не обґрунтував, що відомості, про доступ до яких він просить, містять охоронювану законом таємницю і доступ до них в інший спосіб неможливий.

Також слідчий не зазначив та не довів, яке значення і для встановлення яких саме суттєвих для даного кримінального провадження обставин, в т.ч. передбачених ст.91КПК України, мають документи реєстраційної справи ТОВ «Дома-Групп».

При цьому, слідчий належним чином не обґрунтувавсвої доводи щодо причетності посадових осіб ТОВ «Дома-Групп» до обставин кримінального правопорушення, що розслідується.

Згідно з витягом з ЄРДР від 19.06.2018р. за № 12018080079991147відомості про кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР на підставі заяви представника потерпілої особи ТОВ «ОСОБА_1 Еф Сі БП» ОСОБА_3про те, що «невстановлені особи шляхом обману, що полягав у нібито здійсненні вантажоперевезень готової продукції від ТОВ «ОСОБА_1 Еф Сі БП» споживачам, заволоділи грошовими коштами ТОВ «ОСОБА_1 Еф Сі БП» в сумі близько 50тис.грн., чим завдали матеріальних збитків підприємству».

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає, що твердження слідчого про причетність посадових осіб ТОВ «Дома-Групп»до кримінального правопорушення базується лише на поясненнях представника потерпілої особи ТОВ «ОСОБА_1 Еф Сі БП» ОСОБА_3 та наданих ним договорах-заявках, актах здачі-прийняття робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних дорученнях, які свідчать лише про наявність договірних відносин між ТОВ «ОСОБА_1 Еф Сі БП» та ТОВ «Дома-Групп».Представники останнього слідчим щодо обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, не допитувались, документи, які можуть стосуватися таких обставин, в т.ч. правоустановчі документи ТОВ «Дома-Групп» як юридичної особи, у них не запитувались, відмова в їх добровільному наданні на отримувалась.

При зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей слідчим не враховано, що збирання доказів стороною обвинувачення відбувається у спосіб, визначений ч.2 ст.93КПК України, і лише у виняткових випадках шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження. В даному випадку звернення з даним клопотанням свідчить про неправильне розуміння слідчим положень кримінального процесуального закону та фактичну підміну слідчих дій заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, слідчим не виконані вимоги ч.3,5 ст.132, ч.5 ст.163КПК України і належним чином не обґрунтовані підстави для надання тимчасового доступу до речей, у зв’язку з чим слідчий суддя вважає необхідним в задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст.131,132,159-165 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ХортицькогоВП Дніпровського ВПГУНП в Запорізькій області Шемберко Дар’ї Сергіївни про надання тимчасового доступу до речей і документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Нещеретна