Ухвала суду № 75531582, 27.07.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/11252/18

Провадження № 1-кс/234/4151/18

УХВАЛА

про арешт майна

27 липня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Данелюк О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю прокурора Черевко М.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1В, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області юристом 2 класу ОСОБА_2 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1В, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області юристом 2 класу ОСОБА_2 про арешт майна, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018050390000026 від 26.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 26.07.2018 від ВП Бахмутського ГУНП в Донецькій області надійшла інформація зареєстрована в ЄО за № 15487 від 19.07.2018, про те що співробітниками управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС Донецькій області та ОУ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області на території між с. Семигір’я, с. Гладосове та с. Новолуганське Бахмутського району виявлено 300 пластикових пляшок об’ємом 10 літрів кожна заповненні прозорою рідиною з явним запахом спирту та 5 картонних коробок з цигарками у кількості 2 500 пачок без марок акцизного податку.

19.07.2018 слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області проведено огляд місця події за наслідками якого виявлено та вилучено 300 пластикових пляшок об’ємом 10 літрів кожна заповненні прозорою рідиною з явним запахом спирту та тютюнові вироби без марок акцизного податку у кількості 2 500 пачок, а саме: цигарки марки «Приам» червоні у кількості 1000 пачок, «Приам» сині у кількості 1000 пачок, «Military» у кількості 500 пачок.

26.07.2018 на адресу СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області надійшли вище вказані матеріали ЄО за №15487.

За результатами розгляду матеріалів слідчим СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №32018050390000026 з попередньою правовою кваліфікацією - ч.1 ст.204 КК України, тобто зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та прозоро рідини з явним запахом спирту.

26.07.2018 постановою слідчого СУФР ДПІ у м. Краматорську вилучені тютюнові вироби марки «Приам» червоні у кількості 1000 пачок, «Приам» сині у кількості 1000 пачок, «Military» у кількості 500 пачок та рідина з явним запахом спирту у кількості 300 пластикових пляшок об’ємом 10 літрів кожна визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування вказаного кримінального провадження є слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області, яке є структурним підрозділом ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39900454, адреса: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 22), тобто територіальна підсудність органу досудового розслідування є Краматорський міський суд Донецької області.

У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно вимог Кримінального процесуального кодексу України для звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна під час огляду встановлено 24 години.

Оскільки, матеріали які були зареєстрована в ЄО за №15487 від 19.07.2018 у ВП Бахмутського ГУНП в Донецькій області надійшли до СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області 26.07.2018 року на теперішній час необхідно клопотати перед слідчим суддею про поновлення строків накладання арешту на тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного та наданих доказів вважаю, що вилучені під час огляду місця події тютюнові вироби – цигарки марки «Приам» червоні у кількості 1000 пачок, «Приам» сині у кількості 1000 пачок, «Military» у кількості 500 пачок та рідина з явним запахом спирту у кількості 300 пластикових пляшок об’ємом 10 літрів кожна можуть бути втрачені для кримінального провадження та з метою запобігання можливості їх приховування, зникнення, втрати, використання, перетворення, передачі, вважаю за необхідне накласти арешти на вказане майно.

На підставі викладеного прокурор просив суд задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.

Власники майна в судове засідання не викликався.

Вислухавши прокурора,який просив задовольнити клопотання, перевіривши матеріали досудового розслідування, суд приходить до наступного.

19.07.2018 дані предмети вилучені слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області в ході огляду місця події.

26.07.2018 на адресу СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області надійшли вище вказані матеріали ЄО за №15487.

За результатами розгляду матеріалів слідчим СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №32018050390000026 з попередньою правовою кваліфікацією - ч.1 ст.204 КК України, тобто зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та прозоро рідини з явним запахом спирту.

26.07.2018 постановою слідчого СУФР ДПІ у м. Краматорську вилучені тютюнові вироби марки «Приам» червоні у кількості 1000 пачок, «Приам» сині у кількості 1000 пачок, «Military» у кількості 500 пачок та рідина з явним запахом спирту у кількості 300 пластикових пляшок об’ємом 10 літрів кожна визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування вказаного кримінального провадження є слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області, яке є структурним підрозділом ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39900454, адреса: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 22), тобто територіальна підсудність органу досудового розслідування є Краматорський міський суд Донецької області.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно зі ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Просить накласти арешт на вилучене майно.

26.07.2018 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №32018050390000026 від 26.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню та можливим поновити строк про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, з поважної причини.

Керуючись ст.ст.40, 98, 100, 131, 132, ч.2 ст.167, ч.2 ст.168, ст.ст.170-175, 309, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Поновити строки про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Клопотання слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1В, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області юристом 2 класу ОСОБА_2 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході огляду місця події від 19.07.2018: тютюнові вироби марки «Приам» червоні у кількості 1000 пачок, «Приам» сині у кількості 1000 пачок, «Military» у кількості 500 пачок, 300 пластикових пляшок об’ємом 10 літрів кожна заповненні прозорою рідиною з явним запахом спирту які визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Роз’яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_3