Ухвала суду № 75531455, 27.07.2018, Покровський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 189/1169/18

1-кс/189/221/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.07.2018 року Покровський районний суд Дніпропетровської області у складі

слідчого судді Лукінова К.С.

при секретарі Копиця С.І.

за участю прокурора Сосницького П.С.

Старшого слідчого СВ Покровського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Покровське клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 12018040540000411 від 20.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

27.07.2018 року старший слідчий СВ Покровського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_1, за погодженням прокурора Сосницького П.С., звернулась до суду із клопотанням про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 12018040540000411 від 20.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В обґрунтування свого клопотання ст.. слідчий Максимова Л.А. посилається на те, що 19.07.2018 до ЧЧ Покровського ВП Синельниківського ВП в Дніпропетровській області надійшла письмова зава від ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що державний реєстратор виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_3, всупереч вимогам Законів України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зловживаючи службовим становищем, умисно здійснила державну реєстрацію майнових прав на нерухоме майно, співвласником якого являється ОСОБА_2 за іншою особою, чим спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам заявниці.

20 липня 2018 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040540000411, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 28.03.2018 Господарським судом Дніпропетровської області у справі № 904/1185/18 було винесено ухвалу про забезпечення позову ОСОБА_2 до товариства з обмеженою відповідальністю «Метал-Корт» (ЄДРПОУ 33972974) розташованого за адресою: вул. Криворізьке шосе, 1, м. Дніпро, якою заборонено відчуження нерухомого майна ТОВ «Метал-Корт», а саме складу для зберігання поковок, який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізьке шосе, будинок 1, та належить ТОВ «Метал-Корт» на підставі договору купівлі-продажу ВСО № 250827 реєстраційний № 2810 від 28.12.2005, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу.

Відповідно до Інформаційної довідки № 129823707 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, сформованої 05.06.2018 – на підставі вказаної ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 28.03.2018 у справі № 904/1185/18, державним реєстратором Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради ОСОБА_4 18.06.2018 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено запис про обтяження № 26685067 щодо заборони на нерухоме майно: склад для зберігання поковок, який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізьке шосе, будинок 1, належне ТОВ «Метал-Корт», де обтяжувачем вказано Господарський суд Дніпропетровської області; особою, в інтересах якої встановлено обтяження вказано ОСОБА_2.

Відомості про скасування зазначеного обтяження до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено 27.06.2018 державним реєстратором виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_3. Підставою для скасування обтяження, встановленого на підставі ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 28.03.2018 у справі № 904/1185/18, зазначається рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду № 804/343/18 від 13.03.2018. Тобто, відповідно до відомостей, які містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, рішення суду про скасування заборони відчуження нерухомого майна було винесено ще до ухвали суду про встановлення даного обтяження на нерухоме майно, що не може відповідати дійсності та свідчить про вчинення державним реєстратором виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365-2 КК України.

Крім того, відповідно до зазначеної Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради ОСОБА_3, цього ж дня, 27.06.2018, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 26.06.2018, виданого Приватним Підприємством «НВП Терракота», та рішення єдиного власника № 26/06 від 26.06.2018, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено запис про право власності (Реєстрацію переходу прав власності) № 26834779, відповідно до якого право приватної власності на нерухоме майно (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1517184512101), склад для зберігання поковок, який складається з літ. А-2 – адміністративно-побутовий комплекс, ганки а, а’, загальною площею 373,1 кв.м, літ. Б-1 – прохідна, ганки б, б’, загальною площею 87,5 кв.м, літ. В-1 – ангар, загальною площею 961,9 кв.м., літ. Г-1 – ангар, загальною площею 962,2 кв.м., літ. З,І – навіси, літ. Д – вбиральня, літ. Е – майстерня, літ. Є – побутова, літ. Ж – побутова, № 1-6,11,12 – споруди, № 7-10 – ємкості, № 13-21- огорожа, І, ІІ – мостіння, що розташовано за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Криворізьке шосе, будинок 1, зареєстровано за Приватним Підприємством «НВП Терракота» код ЄДРПОУ 33248295, яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, кімната 107.

Даний запис № 26834779 про реєстрацію переходу прав власності на вказане нерухоме майно до ПП «НВП Терракота» було вчинено державним реєстратором виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради ОСОБА_3, після незаконного та безпідставного скасування обтяження, встановленого на підставі ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 28.03.2018 у справі № 904/1185/18, якою заборонено відчуження вказаного нерухомого майна ТОВ «Метал-Корт», що свідчить про незаконність перереєстрації права власності на дане нерухоме майно, та вчинення державним реєстратором виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365-2 КК України.

Внаслідок вище зазначених порушень відбулося протиправне заволодіння належним ТОВ «Метал-Корт» нерухомим майном - складом для зберігання поковок, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Криворізьке шосе, будинок 1.

25/07/2018 року ухвалою слідчого судді Покровського районного суду Дніпропетровської області було накладено арешт на нерухоме майно, право власності на яке 27.06.2018 року зареєстровано за приватним підприємством «НВП Терракота», а саме на склад для зберігання поковок, розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул.. Криворізьке шосе, будинок 1.

26.07.2018 року слідчим у даному кримінальному провадженні ОСОБА_1 з метою забезпечення виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту на вказане нерухоме майно, а також з метою огляду даного майна та фіксації стану, у якому перебувають приміщення, споруди та інші об’єкти, розташовані на території за адресою: м. Дніпро, вул.. Криворізьке шосе, будинок 1, для подальшого винесення постанови про залучення до кримінального провадження речового доказу та призначення судової експертизи щодо визначення дійсної ринкової вартості об’єкту нерухомості та встановлення збитків, спричинених в результаті злочинних дій державного реєстратора ОСОБА_3, було здійснено виїзд на об’єкт нерухомого майна, на який було накладено арешт. Однак, слідчого на територію вказаного об’єкту для проведення її огляду допущено не було. Разом з тим було встановлено, що на даній території проводяться активні роботи із застосуванням та використанням як рухомого, так і нерухомого майна, право власності на яке внаслідок незаконних дій державного реєстратора ОСОБА_3 зареєстровано за ПП «НВП «Терракота».

За таких обставин, коли до об’єкту нерухомого майно, на яке накладено арешт у тому числі з метою збереження речового доказу, відсутній доступ слідчого, прокурора, що унеможливлює проведення його огляду та призначення судової експертизи для визначення суми збитку, спричиненого незаконними діями потерпілій особі, в той час, коли на вказаному об’єкті нерухомого майна проводяться активні роботи, об’єми та ціль яких визначити неможливо, через відсутність доступу на територію, то існує загроза не лише відчуження даного майна, а також і загроза його пошкодження, псування, знищення чи перетворення.

Виходячи з вищевикладеного, враховуючи відомості, які містяться в матеріалах кримінального провадження, є реальні обґрунтовані ризики того, що під час проведення досудового розслідування теперішній власник складу для зберігання поковок, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Криворізьке шосе, будинок 1, ПП«НВП Терракота», розпорядиться на власний розсуд вказаним майном, право на яке отримано ним у незаконний спосіб, та вчинить дії щодо пошкодження, псування, знищення чи перетворення вказаного нерухомого майна.

Враховуючи викладене, неможливо встановити всі обставин даного кримінального правопорушення, вчиненого державним реєстратором виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_5, без заборони розпоряджатися та користуватися нерухомим майном, на яке накладено арешт, а саме складом для зберігання поковок, розташованим за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Криворізьке шосе, будинок 1, право власності на яке 27.06.2018 зареєстровано за Приватним Підприємством «НВП Терракота», яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, кімната 107, код ЄДРПОУ 33248295.

З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, вчиненого державним реєстратором виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_6, злочинні дії якї були направлені на отримання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, а також з метою недопущення пошкодження, псування, знищення чи перетворення вказаного нерухомого майна, виникає необхідність у встановленні заборони розпоряджатися та користуватися нерухомим майном, право власності на яке отримано в результаті вчинення кримінального правопорушення та на даний час зареєстровано за Приватним Підприємством «НВП Терракота», а саме складом для зберігання поковок, розташованим за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Криворізьке шосе, будинок 1, який складається з:літ. А-2 – адміністративно-побутовий комплекс, ганки а, а’, загальною площею 373,1 кв.м, літ. Б-1 – прохідна, ганки б, б’, загальною площею 87,5 кв.м, літ. В-1 – ангар, загальною площею 961,9 кв.м., літ. Г-1 – ангар, загальною площею 962,2 кв.м., літ. З,І – навіси, літ. Д – вбиральня, літ. Е – майстерня, літ. Є – побутова, літ. Ж – побутова, № 1-6,11,12 – споруди, № 7-10 – ємкості, № 13-21- огорожа, І, ІІ – мостіння.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, та просив його задовольнити.

В судовому засіданні ст.. слідчий Максимова Л.А. клопотання підтримала та просила його задовольнити, пояснивши, що при намаганні огляду 26.07.2018 року майна, вказаного в ухвалі слідчого судді про арешт майна, їх не було допущено до майна, але було встановлено, що особи здійснюють дії, спрямовані на перетворення, знищення чи псування цього майна, і що ці дії не схожі на господарську діяльність підприємства.

Клопотання розглянуто в силу ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та надані письмові докази, вислухавши обґрунтування прокурора та ст..слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Своє клопотання ст.. слідчий обґрунтовує тим, що з метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення та з метою недопущення пошкодження, псування, знищення чи перетворення вказаного нерухомого майна, є необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого статтею 170 КПК України.

Відповідно до ст. 171 ч.2 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Крім того, ст. 223 КПК України передбачено вимоги до проведення слідчих дій, серед яких визначено, що слідчий, прокурор вживає необхідних заходів для забезпечення присутності під час проведення слідчої дії осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Згідно ч.3 ст. 168 КПК України слідчий, прокурор або інша уповноважена службова особа під час тимчасового вилучення майна зобов'язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Згідно із ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Як вбачається з наданих стороною кримінального провадження доказів дійсно, в короткий проміжок часу відбулися дії, спрямовані на зміну власника майна, що належало ТОВ «Метал-Корт», всупереч існуючій забороні на відчуження даного майна, а саме з ТОВ «Метал-Корт» на фізичну особу ОСОБА_7, та в цей самий день власник майна був змінений ще раз з ОСОБА_7 на ПП «НВП «Терракота», що свідчить про намагання приховування даного майна, яке може бути речовим доказом у кримінальному провадженні та зміну його власника, крім того, при виконанні ухвали слідчого судді про арешт майна, слідчий не був допущений до даного майна, але було встановлено, що ведуться активні роботи із застосуванням як рухомого, так і нерухомого майна, що може свідчити про намагання пошкодження, псування, знищення чи перетворення майна, яке незаконно вибуло з власності ТОВ «Метал-Корт».

У зв'язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, а також з метою захисту майнових прав ТОВ «Метал-Корт», запобігання подальшої перереєстрації вказаного нерухомого майна, недопущення пошкодження, псування, знищення чи перетворення вказаного нерухомого майна і збереження речового доказу у кримінальному провадженні, клопотання ст.. слідчого Максимової Л.А. підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.98,167,168,170,171,172,173,223 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 12018040540000411 від 20.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, право власності на яке 27.06.2018 зареєстровано за Приватним Підприємством «НВП Терракота», яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, кімната 107, код ЄДРПОУ 33248295, встановивши заборону розпорядження та користування наступним нерухомим майном: склад для зберігання поковок, розташований за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Криворізьке шосе, будинок 1, який складається з:літ. А-2 – адміністративно-побутовий комплекс, ганки а, а’, загальною площею 373,1 кв.м, літ. Б-1 – прохідна, ганки б, б’, загальною площею 87,5 кв.м, літ. В-1 – ангар, загальною площею 961,9 кв.м., літ. Г-1 – ангар, загальною площею 962,2 кв.м., літ. З,І – навіси, літ. Д – вбиральня, літ. Е – майстерня, літ. Є – побутова, літ. Ж – побутова, № 1-6,11,12 – споруди, № 7-10 – ємкості, № 13-21- огорожа, І, ІІ – мостіння.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя К.С. Лукінова