Ухвала суду № 75530751, 23.07.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4258/18

Провадження № 1кс/202/3468/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошин Є.В., за участю: секретаря судового засідання Шишляннікова О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУ НП України в Дніпропетровський області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів про кримінальному провадженню № 12017040030001272 від 12.05.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23 липня 2018 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошина Є.В. надійшло клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУ НП України в Дніпропетровський області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до клопотання, Слідчим управлінням ГУНП України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040030001272, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2017 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Попередньо слідством встановлено, що 11.07.2016 року, невстановлені особи, в супереч діючому законодавству, шляхом обману та підробки офіційних документів, а також використовуючи підробний паспорт на ім’я гр.ОСОБА_3 заволоділи належним останній нерухомим майном, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Проведеними слідчими діями встановлено, що 11.07.2016 року, між особою яка використовуючи підробний паспорт на ім’я ОСОБА_3 та громадянкою ОСОБА_4, було укладено договір купівлі – продажу № 820 вказаного нерухомого майна, згідно якого право власності на вказане майно набула ОСОБА_4

07.03.2017 року, між гр.ОСОБА_4 та гр.ОСОБА_5 було укладено договір купівлі – продажу № 316 вказаного нерухомого майна, згідно якого право власності на вказане майно набула гр.ОСОБА_5

18.05.2017 року, в приміщенні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 8/48 між ОСОБА_5 та ТОВ «АСТА» (код ЄДРПОУ 32281016) було укладено договір купівлі – продажу № 1279 вищевказаного вказаного нерухомого майна, згідно якого право власності на нерухоме майно перейшло до ТОВ «АСТА».

Під час допиту потерпілої ОСОБА_3 було з’ясовано, що остання вищевказаний договір купівлі – продажу майна не укладала та не підписувала.

Під час допиту свідка ОСОБА_4 було встановлено, що остання за проханням свого знайомого ОСОБА_7 придбала вказане майно та перепродала його гр. ОСОБА_8 не будучі освідченню, що особа яка продає нерухоме майно використовує підробний паспорт на ім’я гр. ОСОБА_3

У зв’язку із чим, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9, офісне приміщення якої розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 53 / 405, або за іншим фактичним місцем знаходження документації, а саме матеріалів нотаріальної справи до договору купівлі-продажу № 1279, посвідченого ОСОБА_9 від 18.05.2017 року, а саме: договір купівлі-продажу нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1; акти приймання – передачі нерухомого майна; копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які звертались до приватного нотаріуса ОСОБА_9, банківських квитанцій про сплату обов’язкових платежів за надання нотаріальних послуг, інших квитанцій; висновків про оцінку майна, які було надано для нотаріального посвідчення вищевказаних договорів купівлі-продажу нерухомого майна; правовстановлюючих документів на майно, наданих для нотаріального посвідчення; інших наявних у справі документів, що стали підставою для підписання договору купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна. Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, іншим слідчим – членам слідчої групи, оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 - за дорученням. Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Слідчий у судове засідання не з’явився, надав заяву, у якій просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отже, оскільки зазначені документи необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Разом з цим, вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), за іншим фактичним місцем знаходження документації, а саме матеріалів нотаріальної справи звдоволенню не підлягають, оскільки слідчим у своєму клопотанні, в порушення вимог п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України не конкретизовано прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів, у зв’язку із чим слідчий суддя позбавлений повного та всебічного розгляду клопотання, тому приходжу до висновку про необхідність відмови у задоволенні цієї частини клопотання.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУ НП України в Дніпропетровський області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів про кримінальному провадженню № 12017040030001272 від 12.05.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України – задовольнити частково.

Приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9, офісне приміщення якої розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 53 / 405 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, іншим слідчим – членам слідчої групи, оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 - за дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме матеріалів нотаріальної справи до договору купівлі-продажу № 1279, посвідченого ОСОБА_9 від 18.05.2017 року, а саме:

-договір купівлі-продажу нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1;

-акти приймання – передачі нерухомого майна;

-копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які звертались до приватного нотаріуса ОСОБА_9, банківських квитанцій про сплату обов’язкових платежів за надання нотаріальних послуг, інших квитанцій;

-висновків про оцінку майна, які було надано для нотаріального посвідчення вищевказаних договорів купівлі-продажу нерухомого майна;

-правовстановлюючих документів на майно, наданих для нотаріального посвідчення;

-інших наявних у справі документів, що стали підставою для підписання договору купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна.

Строк дії ухвали встановити по 22 серпня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Волошин