Ухвала суду № 75527836, 18.07.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/8982/18

1-кс/295/4127/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі судового засідання Сидорець К.Г., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Житомирської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, по кримінальному провадженню за № 120170060020005542 від 18.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням, де зазначено, що відомості щодо даного кримінального правопорушення внесені 18.10.2017 слідчим Житомирського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом внесення невстановленими особами завідомо неправдивих відомостей в документи для проведення реєстраційних дій щодо спільного підприємства «Щорсівський гранітний кар’єр Укооппостачмашу» (код ЄДР 01728946).

Вказані дії призвели до зміни учасників підприємства без їх відома та втрати останніми права власності на корпоративні права щодо участі в статутному капіталі підприємства. 20 жовтня 2017 року, прокурором Житомирської місцевої прокуратури визначено підслідність в даному кримінальному провадженні за слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу корпоративних прав у статутному капіталі СП «Щорсівський гранітний кар’єр Укооппостачмашу», укладеного між компанією «ОСОБА_2 ЛТД» та компанією «ОСОБА_3 ІНК.» власником СП «Щорсівський гранітний кар’єр» стала компанія «ОСОБА_3 ІНК.», а керівником – ОСОБА_4 Даний договір купівлі-продажу корпоративних прав у статутному капіталі СП «Щорсівський гранітний кар’єр» від імені «ОСОБА_2 ЛТД» був підписаний гр. на підставі довіреності від 18.01.2014 виписаної від імені директора цієї ж «ОСОБА_2 ЛТД» Деоміда Пушнова (Deomide Pyshnov).

Встановлено, що єдиний власник компанії «ОСОБА_2 ЛТД» гр. ОСОБА_5, нібито ніколи не призначав директором цієї компанії Деоміда Пушнова (Deomide Pyshnov), а сама довіреність має ознаки підробленої. Представництво інтересів від імені СП «Щорсівський гранітний кар’єр Укооппостачмашу» здійснював ОСОБА_6

Крім того, відповідно до свідоцтва Республіки Сейшельські Острови про результати офіційного пошуку відомостей у реєстрі, станом на 22 серпня 2017 року Компанія «ОСОБА_2 ЛТД» (MATRIX GROUP LTD) була в статусі – виключена з реєстру. Тобто, відповідно до законодавства Республіки Сейшельські Острови компанія та її керівники не можуть законно вести бізнес, мати справи з активами компанії, починати судові розгляди та захищатись в них від імені компанії, або діяти будь-яким чином у відношенні справ такої компанії.

У ході досудового розслідування допитано гр. ОСОБА_5, який показав, що до серпня 2017 року спільне підприємство «Щорсівський гранітний кар’єр Укооппостачмашу» належало компанії MATRIX GROUP LTD, засновником якої він є одноосібно. В цей же час, в серпні 2017 року корпоративні права на спільне підприємство «Щорсівський гранітний кар’єр Укооппостачмашу» було відчужено за договорами купівлі-продажу ОСОБА_7 (в розмірі 75%), ОСОБА_8 (в розмірі 5 %), ОСОБА_9 (в розмірі 10 %) та ОСОБА_10 (в розмірі 10 %).

06 вересня 2017 року, ОСОБА_5 стало відомо, що корпоративні права на підприємство були перереєстровані на юридичну особу Компанія «ОСОБА_3 ІНК.». В свою чергу, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, нікому корпоративні права на підприємство «Щорсівський гранітний кар’єр Укооппостачмашу» не відчужували.

Таким чином, зазначені реєстраційні дії призвели до того, що визначені учасники втратили право власності на корпоративні права щодо участі в статутному капіталі підприємства та призвели до того, що була змінена юридична адреса, а на посаду директора підприємства було призначено невідому ОСОБА_5 раніше особу.

Проведеним оглядом баз ДФС України встановлено, що ОСОБА_6, ОСОБА_4 та інші особи. являються засновниками та службовими особами, отримували доходи на ТОВ «СОРТО ГРУП», ТОВ «НЕОСПЕЙС», ТОВ «ДЕЛЮКС-БІЛДИНГ», ТОВ «ЩОРСІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КОМБІНАТ».

ТОВ "СОРТО ГРУП" код ЄДР 40449941 зареєстровано, як суб’єкт господарської діяльності у Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві, ТОВ "НЕОСПЕЙС" код ЄДР 41840641 зареєстровано, як суб’єкт господарської діяльності у Печерській районній в місті Києві Державній Адміністрації, ТОВ "ДЕЛЮКС-БІЛДИНГ" код ЄДР 34288914 зареєстровано, як суб’єкт господарської діяльності у Подільській районній в місті Києві Державній Адміністрації, ТОВ "ЩОРСІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КОМБІНАТ" код ЄДР 40132490 зареєстровано, як суб’єкт господарської діяльності у Коростенській районній Державній Адміністрації Житомирської області, фізична особа – підприємець ОСОБА_4 рнокпп НОМЕР_1 зареєстровано, як суб’єкт господарської діяльності у виконавчому комітеті Білоцерківської ОСОБА_11.

У Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві, Печерській районній в місті Києві Державній Адміністрації, Подільській районній в місті Києві Державній Адміністрації, Коростенській районній Державній Адміністрації Житомирської області, виконавчому комітеті Білоцерківської ОСОБА_11 зберігаються наступні документи: рішення про реєстрацію фізичної особи - підприємця, реєстраційні картки, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, інші документи реєстраційної справи.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб’єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб, а тому виклик службових осіб Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів про кримінальному провадженню. Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

У судове засідання прокурор не з’явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває майно, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, переховування або знищення.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи містять охоронювану законом таємницю, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5,6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Житомирської області юрист 1 – го класу ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_12 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ "СОРТО ГРУП" код ЄДР 40449941; Печерській державній районній адміністраці в місті Києві оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ "НЕОСПЕЙС" код ЄДР 41840641; Подільській районній в місті Києві Державній Адміністрації оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ "ДЕЛЮКС-БІЛДИНГ" код ЄДР 34288914; у Коростенській районній Державній Адміністрації Житомирської області оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ "ЩОРСІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КОМБІНАТ" код ЄДР 40132490; у виконавчому комітеті Білоцерківської ОСОБА_11 оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі фізичної особи – підприємця ОСОБА_4 рнокпп НОМЕР_1 за період часу з моменту створення (в тому числі архівних справах) по 16.07.2018 року, а саме: рішення про створення; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріалів листування та інших документів, які стосуються діяльності та містяться у реєстраційній справі.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка