Ухвала суду № 75525192, 16.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32143/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченко В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницький Ю.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000000386 від 13.02.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Густяковим Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що службові особи ПрАТ «Інтернафтогазбуд» за попередньою змовою із службовими особами ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія», у період квітня-грудня 2016 року, в порушення чинного законодавства України у сфері надрокористування, здійснили незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення - природного газу зі свердловин №№2,4 та 11 загальним обсягом 838,279 тис.м.куб., тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.240 КК України.

Так, 4 січня 2011 року між ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (ЄДРПОУ 01432606) та ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (ЄДРПОУ 31031086) підписано договір про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку Ретичинської площі.

Однак, наказом Державної служби геології та надр України від 01.04.2016 року №113 дію спеціального дозволу на користування надрами №2337 по Ретичинській площі зупинено.

У зв'язку із зупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами та будучи обізнаним про це надрокористувач, відповідно до ст.26 Закону України «Про нафту і газ» №2665-III від 12.07.2001 (із змінами та доповненнями) та п.22 Постанови КМУ №615 від 30.05.2011 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», мав припинити будь-які роботи на родовищі, в тому числі дослідно-промислову розробку (видобуток).

Проте, у період з моменту отримання надрокористувачем повідомлення від 07.04.2016 №5990/13/14-16 про зупинення наказом Держгеонадр від 01.04.2016 №113 дії спеціального дозволу на користування надрами Ретичинського родовича, яке отримано підприємством 11.04.2016, до моменту отримання підприємством повідомлення Держгеонадр від 08.12.2016 №22774/13/14-16 щодо поновлення дії спецдозволу (наказ Дежгеонадр України від 16.11.2016 №429), яке підприємство отримало 16.12.2016, ПрАТ «Інтернафтогазбуд» незаконно видобуто 838,279 тис.м.куб. природного газу.

В подальшому, незаконно видобутий природний газ, службові особи ПрАТ «Інтернафтогазбуд», відповідно до укладених договорів купівлі-продажу, реалізували в адресу наступних підприємств: ТОВ «Укртрансгазсервіс» (ЄДРПОУ 38917242), ТОВ «Еверест Енергопостач» (ЄДРПОУ 38148611), ТОВ «Газпромпостач» (ЄДРПОУ 36424636), ТОВ «Газенергопроект» (ЄДРПОУ 39796845), ТОВ «Енергія України» (ЄДРПОУ 34528630).

Таким чином, службові особи ПрАТ «Інтернафтогазбуд» вчинили правочини з продажу природного газу, одержаного внаслідок його незаконного видобутку, у великому розмірі, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.209 КК України.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що на рахунках Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність між ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (31031086), відповідальне за отримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК «Надра України «Західукргеологія» (реєстраційний номер - 580310462) можуть зберігатись кошти отримані від реалізації незаконно видобутого природного газу.

Крім того, у ході досудового розслідування отримано клопотання експерта про надання додаткових матеріалів для проведення судово-економічної експертизи.

Встановлено, що рахунки юридичних осіб: ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (ЄДРПОУ 31031086) та Договір про спільну інвестиційну і виробничу діяльність з геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки Ретичинської площі (ЄДРПОУ 580310462), відкриті у наступних банківських установах: АT "Укрексімбанк", ПАT "Укрінбанк", ПАТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ «КБ «Приватбанк», ПАТ "УКРСОЦБАНК".

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських взаємовідносин ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (ЄДРПОУ 31031086) та Договору про спільну інвестиційну і виробничу діяльність з геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки Ретичинської площі (ЄДРПОУ 580310462) з контрагентами, а також використання під час проведення судово-економічної експертизи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницькому Юрію Володимировичу тимчасовий доступ до документів: ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (ЄДРПОУ 31031086) та Договору про спільну інвестиційну і виробничу діяльність з геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки Ретичинської площі (ЄДРПОУ 580310462), з можливістю отримання їх копій в електронному або паперовому вигляді, які перебувають у володінні банківських установ та становлять банківську таємницю, зокрема:

1. АT "Укрексімбанк" (МФО 322313) рахунки:

- №26000012719256, №26000000022751, які належать ПрАТ "ІНТЕРНАФТОГАЗБУД" (ЄДРПОУ 31031086);

- №26004012720263, №26004012720263, №26005000022789, які належать Договору про спільну інвестиційну і виробничу діяльність з геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки Ретичинської площі (ЄДРПОУ 580310462);

2. ПАT "Укрінбанк" (МФО 300142), рахунки:

- №26006007499001, який належить ПрАТ "ІНТЕРНАФТОГАЗБУД" (ЄДРПОУ 31031086);

- №26008000171001, який належить Договору про спільну інвестиційну і виробничу діяльність з геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки Ретичинської площі (ЄДРПОУ 580310462);

3. ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), рахунки:

- №26005023785501, який належить Договору про спільну інвестиційну і виробничу діяльність з геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки Ретичинської площі (ЄДРПОУ 580310462);

4. ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 380775), рахунки:

- №26008056125929, №26047056105171, які належать Договору про спільну інвестиційну і виробничу діяльність з геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки Ретичинської площі (ЄДРПОУ 580310462);

5. ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), рахунки:

- №26003011451136, який належить ПрАТ "ІНТЕРНАФТОГАЗБУД" (ЄДРПОУ 31031086).

виписок про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, на магнітних та/або паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

договорів, укладених на користь чи за дорученням: ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (ЄДРПОУ 31031086) та Договору про спільну інвестиційну і виробничу діяльність з геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки Ретичинської площі (ЄДРПОУ 580310462) у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/32143/18-к

Прим. 2 - слідчий Дуляницький Ю.В.

Копія - АT "Укрексімбанк", ПАT "Укрінбанк", ПАТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ «КБ «Приватбанк», ПАТ "УКРСОЦБАНК"

Виконавець: Цокол Л.І. 16.07.2018 р.