Ухвала суду № 75525052, 23.07.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/5947/18

Провадження № 1-кс/711/2357/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М., при секретарі судових засідань - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні № 12017250000000046 від 10.02.2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні № 12017250000000046 від 10.02.2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали об’єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017250000000046 від 10.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області, про те, що службові особи департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА діючи разом та за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Рось-Ялта» (ЄДРПОУ 32684559) здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по договору будівельного підряду №1 від 05.09.2016 по об’єкту «Реконструкція окремих об’єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області».

Крім того, встановлено, що посадові особи районного комунального підприємства "Кам’янський водоканал" діючи разом та за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Рось-Ялта» (ЄДРПОУ 32684559) здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по договору будівельного підряду №1 від 15.12.2015 по об’єкту: "Реконструкція об'єктів каналізаційних очисних споруд в м. Кам’янка Черкаської області ".

Крім того, встановлено, що службові особи департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА здійснили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі товарів, робіт та послуг для проведення капітального ремонту внутрішніх санітарних вузлів у Степанківській ОСОБА_4 ступенів Черкаської районної ради.

В ході аналізу роздруківки руху коштів рахунку ТОВ «Рось-Ялта» № 26000573298100, відкритому в АТ «Укрсиббанк» МФО 351005, виявлено, що на рахунок ТОВ «Будівельна гільдія «Капітал»» ЄДРПОУ 37267771, що знаходиться за адресою: 18007, Черкаська обл., місто Черкаси, провулок Громова, будинок 18/3, в період часу з 22.07.2016 по 15.11.2017 перераховано коштів на загальну суму 1 462 109 гривень.

Зважаючи на викладене, з метою об’єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ «Рось-Ялта», виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів по взаємовідносинах ТОВ «Рось-Ялта» з ТОВ «Будівельна гільдія «Капітал»» ЄДРПОУ 37267771.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ «Будівельна гільдія «Капітал»» ЄДРПОУ 37267771, у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв'язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об’єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів по взаємовідносинах ТОВ «Рось-Ялта» з ТОВ «Будівельна гільдія «Капітал»» ЄДРПОУ 37267771, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об’єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судово-економічної експертизи.

Вказані документи зберігаються у посадових осіб ТОВ «Будівельна гільдія «Капітал»» ЄДРПОУ 37267771, що знаходиться Черкаська обл., місто Черкаси, провулок Громова, будинок 18/3.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення, а саме: зобов’язати посадових осіб ТОВ «Будівельна гільдія «Капітал»» (ЄДРПОУ 37267771, Черкаська обл., місто Черкаси, провулок Громова, будинок 18/3), надати оригінали наступних документів: оригіналів угод з ТОВ «Рось-Ялта», видаткових накладних, первинної документації на поставлені для ТОВ «Рось-Ялта» будівельні матеріали, копії установчих документів, штатного розпису, податкової звітності за поставлений товар та копії наказів на призначення керівників.

Слідчий в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017250000000046 від 10.02.2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме оригінали угод з ТОВ «Рось-Ялта», видаткові накладні, первинна документація на поставлені для ТОВ «Рось-Ялта» будівельні матеріали, копії установчих документів, штатного розпису, податкової звітності за поставлений товар та копії наказів на призначення керівників, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні осіб ТОВ «Будівельна гільдія «Капітал»» (ЄДРПОУ 37267771, Черкаська обл., місто Черкаси, провулок Громова, будинок 18/3), з можливістю їх тимчасового вилучення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні № 12017250000000046 від 10.02.2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні осіб ТОВ «Будівельна гільдія «Капітал»» (ЄДРПОУ 37267771, Черкаська обл., місто Черкаси, провулок Громова, будинок 18/3), з можливістю тимчасового вилучення, а саме:

в оригіналах:

- угоди між ТОВ «Будівельна гільдія «Капітал»» та ТОВ «Рось-Ялта», видаткових накладних, первинної документації на поставлені для ТОВ «Рось-Ялта» будівельні матеріали починаючи з 16.12.2015 року.

завірених належним чином копій документів:

- установчих документів, штатного розпису, податкової звітності за поставлений товар та копії наказів на призначення керівників, за період починаючи з 16.12.2015 року.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Скляренко