Ухвала суду № 75521679, 24.07.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/1703/18

№ провадження 1-кс/646/4034/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.07.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., при секретарі Марковій О.В., за участі прокурора Старченко Я.В., розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018220000000252 від 20.02.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами внесення директором ДП «Східний ЕТЦ» ОСОБА_2 в свою електронну декларацію відомостей про дохід та майно, яке не значиться в доступних реєстрах та зловживання службовим становищем посадовими особами ДП «Східний ЕТЦ» разом з працівниками правоохоронного органу на користь ТОВ «ЦОП «Новатор Сервіс» встановлено, що ОСОБА_2 до призначення на посаду директора ДП «Східний ЕТЦ» очолював ТОВ «ЦОП «Новатор сервіс», яке надає послуги на ринку охорони праці та проводить експертно-технічні обстеження виконаних робіт підвищеної небезпеки і використання об’єктів підвищеної небезпеки. Послуги ТОВ «ЦОП «Новатор Сервіс» перетинаються з послугами ДП «Східний ЕТЦ», що дає підстави вважати про зловживання службовим становищем ОСОБА_2 на користь ТОВ «ЦОП «Новатор Сервіс».

Під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів банківських справ по банківським рахункам ДП «Східний ЕТЦ», що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 80.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора Старченко Я.В., розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.62 ЗУ «Про банки і банківські діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банківські документи, щодо ДП «Східний ЕТЦ» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані у якості доказів, а також враховуючи те, що іншими слідчими (розшуковими) діями отримати зазначені документи неможливо, тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів.

Крім цього, надання вказаних документів забезпечить одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Згідно витягу з кримінального провадження № 42018220000000252 до ЄРДР були внесені відомості за ч.2 ст. 364, ст. 366-1КК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 80.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів з наданням органу досудового розслідування належним чином завірених копій банківських справ, а саме реєстраційні документи, заяви, листи, доручення, довіреності, виписки по рахункам, договори, угоди з додатками, рух коштів, назви, ідентифікаційний код (номеру) платника і номеру його рахунку, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та інше) по банківським рахункам ДП «Східний ЕТЦ» (ЄДРПОУ 21224850) номер рахунку 26006566577003, номер рахунку 26009566577000, номер рахунку 26043566577000, що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою : м. Харків, вул. Сумська, 80.

Строк дії ухвали один місяць.

Право тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення надати старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1, ОСОБА_3, процесуальним керівникам – прокурорам у кримінальному провадженні – ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Єжов