Ухвала суду № 75520239, 25.07.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13067/18

н/п 1-кс/640/7745/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" липня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Сбітнєвої Марини Олегівни про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 3201722000000157 від 21.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Сбітнєва М.О. 25.07.2018 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Стасевським А.С., яким просить задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сбітнєвій Марині Олегівні, іншим слідчим слідчої групи, чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів по рахункам ТОВ «СК ДМ», (код 38257900) НОМЕР_5; № НОМЕР_6; ТОВ «ЛЮКСЕЛ» № НОМЕР_2; № НОМЕР_3; № НОМЕР_4; ТОВ «СК ТРЕЙД ЛТД» № НОМЕР_7; № НОМЕР_8; № НОМЕР_9; № НОМЕР_10; № НОМЕР_11; № НОМЕР_12; ТОВ "ХАРКІВЖИТЛОБУД - ІНВЕСТ" № НОМЕР_13; № НОМЕР_14; № НОМЕР_15; № НОМЕР_16; ОСОБА_3, код НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 по всім рахункам відкритим в ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 351533), юридична адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30 за період з 01.01.2016 по 24.07.2018, які перебувають у володінні вказаної банківської установити та надати можливість вилучення (виїмки) їх оригіналів, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи фізичних осіб: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб; договорів на обслуговування рахунків фізичних осіб; платіжних доручень фізичних осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів фізичних осіб по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 32017220000000157 від 21.09.2017 за фактом ухилення від сплати податків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «СК ДМ» у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м.Харків відкрито рахунки НОМЕР_5; НОМЕР_19; ТОВ «ЛЮКСЕЛ» НОМЕР_2; НОМЕР_3;НОМЕР_17; ТОВ «СК ТРЕЙД ЛТД» НОМЕР_18; НОМЕР_20; НОМЕР_22; НОМЕР_25; НОМЕР_27; НОМЕР_28; ТОВ "ХАРКІВЖИТЛОБУД - ІНВЕСТ" НОМЕР_21; НОМЕР_23; НОМЕР_26; НОМЕР_24.

Харківське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 351533), юридична адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, 49094, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 30.

Таким чином, в розпорядженні банківської установи знаходяться документи щодо відкриття та використання ТОВ «СК ДМ», ТОВ «СК ТРЕЙД ЛТД», ТОВ «ЛЮКСЕЛ», ТОВ "ХАРКІВЖИТЛОБУД - ІНВЕСТ", ОСОБА_3 банківських рахунків, в тому числі: договорів на розрахунково-касове обслуговування, карток із зразками підписів, платіжних доручень на списання грошових коштів, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також реєстрів руху грошових коштів по рахункам з зазначенням реквізитів контрагентів та призначення платежів за період з дати відкриття рахунків по теперішній час інших документів, що мають значення по справі.

Значимість вищевказаних документів пов'язана і з специфікою розслідування даного кримінального правопорушення, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу руху коштів, а саме встановлення сум виведених з законного обсягу грошових коштів не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Слідчий, посилаючись на загрозу знищення документів, просила розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника банківської установи у володінні якого знаходиться інформація.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. 25.07.2018 через канцелярію суду старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Василенко О.В. подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала.

Оскільки слідчим була доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017220000000157 від 21.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні в ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 351533), юридична адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів. Так, слідчим не надано клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Сбітнєвої Марини Олегівни про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 3201722000000157 від 21.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Сбітнєвій Марині Олегівні тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів по рахункам ТОВ «СК ДМ», (код 38257900) № НОМЕР_29; № НОМЕР_6; ТОВ «ЛЮКСЕЛ» № НОМЕР_2; № НОМЕР_3; № НОМЕР_4; ТОВ «СК ТРЕЙД ЛТД» № НОМЕР_7; № НОМЕР_8; № НОМЕР_9; № НОМЕР_10; № НОМЕР_11; № НОМЕР_12; ТОВ "ХАРКІВ-ЖИТЛОБУД - ІНВЕСТ" № НОМЕР_13; № НОМЕР_14; № НОМЕР_15; № НОМЕР_16; ОСОБА_3, код НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 по всім рахункам відкритим в ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 351533), юридична адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, за період з 01.01.2016 по 24.07.2018, які перебувають у володінні вказаної банківської установи, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій.

Зобов'язати представника ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 351533), юридична адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Сбітнєвій Марині Олегівні тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнтів по рахункам ТОВ «СК ДМ», (код 38257900) № НОМЕР_29; № НОМЕР_6; ТОВ «ЛЮКСЕЛ» № НОМЕР_2; № НОМЕР_3; № НОМЕР_4; ТОВ «СК ТРЕЙД ЛТД» № НОМЕР_7; № НОМЕР_8; № НОМЕР_9; № НОМЕР_10; № НОМЕР_11; № НОМЕР_12; ТОВ "ХАРКІВЖИТЛОБУД - ІНВЕСТ" № НОМЕР_13; № НОМЕР_14; № НОМЕР_15; № НОМЕР_16; ОСОБА_3, код НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 по всім рахункам відкритим в ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 351533), юридична адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, за період з 01.01.2016 по 24.07.2018, які перебувають у володінні вказаної банківської установи, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи фізичних осіб: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб; договорів на обслуговування рахунків фізичних осіб; платіжних доручень фізичних осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів фізичних осіб по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій паперовому та електронному вигляді.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.08.2018 року.

Роз'яснити представнику ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя С.А. Колесник