Ухвала суду № 75519369, 22.05.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/6721/18

У Х В А Л А

22 травня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., слідчого Шорохова О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 42018241010000023,

ВСТАНОВИВ:

14.05.2018 року слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю провести вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Головного територіального управління юстиції в Київській області, що в м. Київ по вул. Євгена Сверстюка, 15.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, в період з 12 березня 2018 року по 15 березня 2018, невстановлена особа, яка представилась представником ТОВ «ТД Галнафтопродукт» з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ «ОСОБА_3 технології» с. Олешин Хмельницького району, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою заволодів коштами ТОВ «ОСОБА_3 аграрні технології» в сумі 609000,17 грн. чим завдав товариству матеріальної шкоди на вказану суму.

Відповідно до платіжного доручення № 2372 від 15.03.2018, грошові кошти на загальну суму 609000,17 гривень були перераховані на рахунок ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» в ПАТ «СБЕРБАНК» розрахунковий рахунок № 26005013065469.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Договір №ГН-0005447 від 12.03.2018, про поставку продукції (зі складу) підписав ОСОБА_4, який зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, та являється директором ТОВ «ТД Галнафтохім».

Відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців ТОВ «ТД Галнафтохім», ЄДРПОУ 38107905, зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2. Підприємство здійснює такі види економічної діяльності КВЕД 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, ВЕД 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах, КВЕД 17.23 Виробництво паперових канцелярських виробів, КВЕД 20.15 Виробництво добрив і азотних сполук, КВЕД 20.20 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції, КВЕД 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, КВЕД 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, КВЕД 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, КВЕД 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення, КВЕД 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, КВЕД 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього, КВЕД 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери, КВЕД 82.92 Пакування, КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, КВЕД 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами, КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами (основний), КВЕД 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами, КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, КВЕД 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет, КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, КВЕД 52.10 Складське господарство, КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту, КВЕД 52.24 Транспортне оброблення вантажів, КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність, КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права, КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування, КВЕД 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю, КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування, КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що на даний час він навчається на 4 курсі КПІ ім. І. Сікорського, директором ТОВ «ТД Галнафтохім» він не являється та ніколи не являвся, звідки та хто використав його персональні дані для реєстрації юридичної особи йому не відомо.

На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального провадження, перевірки даних, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються в Головному територіальному управлінні юстиції в Київській області, а саме реєстраційну картку (Форма 1) на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, заяву щодо обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи (примірник оригіналу, ксерокопія, нотаріально засвідчена копія), протокол загальних чи установчих зборів засновників або рішення засновника, два примірники установчих документів: статут (або положення, або засновницький договір).

Слідчий просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза зміни, спотворення та знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, як таких, що можуть бути використані як докази, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_5, старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6, слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю провести вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Головного територіального управління юстиції в Київській області (м. Київ по вул. Євгена Сверстюка, 15), а саме: реєстраційної картки (Форма 1) на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, заяви щодо обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи (примірник оригіналу, ксерокопія, нотаріально засвідчена копія), протоколу загальних чи установчих зборів засновників або рішення засновника, установчих документів: статуту (або положення, або засновницький договір).

Службовим особам Головного територіального управління юстиції в Київській області (м. Київ по вул. Євгена Сверстюка, 15) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 21 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: