Ухвала суду № 75519342, 23.05.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/9696/18

У Х В А Л А

23 травня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., слідчого Бондарука Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12017240010003116,

ВСТАНОВИВ:

14.05.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Фідобанк», ПАТ «Укрсоцбанк», АТ «УкрСиббанк», АТ «Комерційний ОСОБА_3», Державній казначейській службі України, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 30.04.2015 по 30.05.2015, службові особи КП Комунальники", під час укладання договорів купівлі-продажу цукру з фермерським господарством "Вільний селянин", яке розташовано за адресою: смт. Білогір"я, Білогірського району, Хмельницької області, незаконно привласнили 27,3 тони цукру.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2017 за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, здобуто відомості, що посадові особи комунального підприємства «Комунальники» здійснювали перерахунок коштів для придбання цукру на різні підприємства та фермерські господарства Хмельницької області, при цьому товар, згідно показань свідків, на складські приміщення та інші приміщення комунального підприємства «Комунальники» не надходив.

З метою підтвердження або спростування зазначених відомостей, в порядку ст. 93 КПК України направлено запит на адресу комунального підприємства для отримання копії договорів купівлі-продажу цукру, копій довіреностей для водіїв, експедиторів, які повинні були отримати товар, копій товарно-транспортних накладних, копій виписок по банківських рахунках, в яких зазначена купівля цукру. У відповідь на запит прокурора, комунальним підприємством надано копії документів про перерахунок коштів, договорів купівлі-продажу, копії видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень.

Під час аналізу наданих для слідства матеріалів, слід зробити висновок що комунальне підприємство «Комунальники» володіє матеріалами не в повному обсязі, зокрема для слідства є важливим отримати доступ до оригіналів платіжних доручень, щодо перерахунку коштів комунальним підприємством Комунальники» на придбання цукру.

При цьому встановлено, що контрагентами, які отримували кошти від продажу цукру являються наступні юридичні особи:

-Фермерське господарство «Дружба», Хмельницька область, смт. Білогіря, вул. Шевченка, 78а, код ЄДРПОУ 14162338;

-Фермерське господарство «Білогірський сокіл», Хмельницька область, смт. Білогіря, вул. Ломоносова, 15, корп. А, код ЄДРПОУ 33707634;

-Дочірнє підприємство «Обрій» Фермерське господарство «Вільний селянин», Хмельницька область, Білогірський район, смт. Білогіря, вул. Миру, 3А, код ЄДРПОУ 32607254;

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Старокостянтинівцукор», Хмельницька область, м. Старокостянтинів, провул. Мануїльського, 10, код ЄДРПОУ 36397241.

Фермерське господарство «Вільний селянин», Хмельницька область, смт. Білогіря, вул. Миру, 3А, код ЄДРПОУ 21316486.

При встановленні юридичної особи комунального підприємства «Комунальники» код ЄДРПОУ: 03336387, отримано довідку з ДПІ м. Хмельницького Головного управління ДФС у Хмельницькій області, що відповідно до Інформаційної системи органів ДФС «Податковий блок» у КП «Комунальники» в період який становить інтерес для слідства існували наступні банківські рахунки:

-В ПАТ «Укрсоцбанк», номера рахунків: 26000000251908 та 26049010141951, юридична адреса банку: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, відділення банку в м. Хмельницький, по вул. Соборній, 34;

-В ПУАТ «Фідобанк» номера рахунків: 26004000400320, 26043000418629, 26008000355723, 26009010355723, 26042000355723, юридична адресабанку01601,м. Київ,вул. Воздвиженська, 58;

-В АТ «УкрСиббанк»: номера рахунків: 26007500665000, 26052000031974, 26006500665001, 26041500665000, юридична адреса банку: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.відділення банку вм. Хмельницький, вул. Подільська, 21;

-В АТ «Комерційний ОСОБА_3», номер рахунку: 26004002005326, юридична адреса банку: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6, відділення банку в м. Хмельницький, по вул. Подільській, 53.

-В Державній казначейській служби України номер рахунку:37518000001720, юридична адреса даної установи:01601, м. Київ,вул. Бастіонна, 6.

Для слідства важливо отримати тимчасовий доступ до платіжних доручень, оригінали яких знаходяться в банках, в яких діяли або діють на даний час рахунки комунального підприємства «Комунальники» код ЄДРПОУ: 03336387 за період часу - з 01.01.2013 року по 31.12.2016 року, оскільки у вказаний період часу проводились операції по перерахунку коштів на придбання цукру та оригінали платіжних доручень, доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для проведення повного та обєктивного досудового розслідування, зокрема, оригінали документів можуть бути предметом дослідження при проведенні експертиз почерку та підпису для встановлення осіб, які вносили рукописні записи або особисті підписи в даних документах. Окрім цього, вище зазначені документи нададуть змогу в повній мірі дослідити обставини розтрати коштів комунального підприємства Комунальники» при закупівлі цукру або привласненні майна підприємства, та можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні під час судового розгляду та доведенні вини посадових осіб комунального підприємства «Комунальники» та посадових осіб підприємства, яке отримувало кошти від продажу цукру.

Крім цього у разі використання по вище описаних рахунках системи «Клієнт банк» (форма банківського обслуговування клієнтів, яка побудована на використанні інформаційних технологій, що забезпечують клієнтам можливість дистанційного отримання фінансової інформації та управління банківськими рахунками), необхідно отримати доступ до оригіналів договорів між комунальним підприємством «Комунальники» та вище зазначеними банківськими установами, актів виконаних робіт, документів, що відображають отримання ключів доступу до систем «Клієнт банк», які перебувають у володінні банків. Зазначені документи нададуть можливість встановити посадову особу комунального підприємства «Комунальники», яка мала допуск та доступ до системи «Клієнт банк» в банківських рахунках.

Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза зміни або знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається зясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшомуслідчому СВХмельницького ВПГУНП Українив Хмельницькійобласті ОСОБА_1,слідчому СВХмельницького ВПГУНП вХмельницькій областіОСОБА_4,слідчому СВХмельницького ВПГУНП вХмельницькій областіОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- оригіналів платіжних доручень по рахунках банку ПУАТ «Фідобанк»: 26004000400320, 26043000418629, 26008000355723, 26009010355723, 26042000355723, які належать комунальному підприємству «Комунальники»код ЄДРПОУ: 03336387 за період з 01.01.2013 по 31.12.2016, по перерахунку коштів комунальним підприємством «Комунальники» на придбання цукру в Фермерського господарства «Дружба», Хмельницька область, смт. Білогіря, вул. Шевченка, 78а, код ЄДРПОУ 14162338, в Фермерського господарства «Білогірський сокіл», Хмельницька область, смт. Білогіря, вул. Ломоносова, 15, корп. А, код ЄДРПОУ 33707634, в Дочірнього підприємства «Обрій» Фермерського господарства «Вільний селянин», Хмельницька область, Білогірський район, смт. Білогіря, вул. Миру, 3А, код ЄДРПОУ 32607254, в Товариства з обмеженою відповідальністю «Старокостянтинівцукор», Хмельницька область, м. Старокостянтинів, провул. Мануїльського, 10, код ЄДРПОУ 36397241, в Фермерського господарства «Вільний селянин», Хмельницька область, смт. Білогіря, вул. Миру, 3А, код ЄДРПОУ 21316486, а також до оригіналів договорівпро встановленнясистеми «Клієнтбанк» укладенихміж комунальнимпідприємством «Комунальники»та ПУАТ«Фідобанк,актів виконанихробіт,документів,що відображаютьотримання ключівдоступу досистем «Клієнтбанк», які перебувають у володінні: в ПУАТ «Фідобанк», адреса місця знаходження головного офісу юридична адреса банку 01601,м. Київ,вул. Воздвиженська, 58;

- оригіналів платіжних доручень по рахунках банку ПАТ «Укрсоцбанк» 26000000251908 та 26049010141951,які належатькомунальному підприємству«Комунальники» код ЄДРПОУ: 03336387 за період з 01.01.2013 по 31.12.2016, по перерахунку коштів комунальним підприємством «Комунальники» на придбання цукру в Фермерського господарства «Дружба», Хмельницька область, смт. Білогіря, вул. Шевченка, 78а, код ЄДРПОУ 14162338, в Фермерського господарства «Білогірський сокіл», Хмельницька область, смт. Білогіря, вул. Ломоносова, 15, корп. А, код ЄДРПОУ 33707634, в Дочірнього підприємства «Обрій» Фермерського господарства «Вільний селянин», Хмельницька область, Білогірський район, смт. Білогіря, вул. Миру, 3А, код ЄДРПОУ 32607254, в Товариства з обмеженою відповідальністю «Старокостянтинівцукор», Хмельницька область, м. Старокостянтинів, провул. Мануїльського, 10, код ЄДРПОУ 36397241, в Фермерського господарства «Вільний селянин», Хмельницька область, смт. Білогіря, вул. Миру, 3А, код ЄДРПОУ 21316486, а також до оригіналів договорів про встановлення системи «Клієнт банк» укладених між комунальним підприємством «Комунальники» та ПАТ «Укрсоцбанк»,актів виконанихробіт,документів,що відображаютьотримання ключівдоступу досистем «Клієнтбанк», якіперебувають уволодінні в ПАТ «Укрсоцбанк»: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, відділення банку в м. Хмельницький, по вул. Соборній, 34;

- оригіналів платіжних доручень по рахунках банку АТ «УкрСиббанк»: 26007500665000, 26052000031974, 26006500665001, 26041500665000,які належатькомунальному підприємству«Комунальники» код ЄДРПОУ: 03336387 за період з 01.01.2013 по 31.12.2016, по перерахунку коштів комунальним підприємством «Комунальники» на придбання цукру в Фермерського господарства «Дружба», Хмельницька область, смт. Білогіря, вул. Шевченка, 78а, код ЄДРПОУ 14162338, в Фермерського господарства «Білогірський сокіл», Хмельницька область, смт. Білогіря, вул. Ломоносова, 15, корп. А, код ЄДРПОУ 33707634, в Дочірнього підприємства «Обрій» Фермерського господарства «Вільний селянин», Хмельницька область, Білогірський район, смт. Білогіря, вул. Миру, 3А, код ЄДРПОУ 32607254, в Товариства з обмеженою відповідальністю «Старокостянтинівцукор», Хмельницька область, м. Старокостянтинів, провул. Мануїльського, 10, код ЄДРПОУ 36397241, в Фермерського господарства «Вільний селянин», Хмельницька область, смт. Білогіря, вул. Миру, 3А, код ЄДРПОУ 21316486, а також до оригіналів договорів про встановлення системи «Клієнт банк» укладених між комунальним підприємством «Комунальники» та АТ «УкрСиббанк»,актів виконанихробіт,документів,що відображаютьотримання ключівдоступу досистем «Клієнтбанк», якіперебувають уволодінні в ПАТ «УкрСиббанк»: 03150, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12. відділення банку в м. Хмельницький, вул. Подільська, 21;

- оригіналів платіжних доручень по рахунках банку АТ «Комерційний ОСОБА_3», номер рахунку: 26004002005326,який належатькомунальному підприємству«Комунальники» код ЄДРПОУ: 03336387 за період з 01.01.2013 по 31.12.2016, по перерахунку коштів комунальним підприємством «Комунальники» на придбання цукру в Фермерського господарства «Дружба», Хмельницька область, смт. Білогіря, вул. Шевченка, 78а, код ЄДРПОУ 14162338, в Фермерського господарства «Білогірський сокіл», Хмельницька область, смт. Білогіря, вул. Ломоносова, 15, корп. А, код ЄДРПОУ 33707634, в Дочірнього підприємства «Обрій» Фермерського господарства «Вільний селянин», Хмельницька область, Білогірський район, смт. Білогіря, вул. Миру, 3А, код ЄДРПОУ 32607254, в Товариства з обмеженою відповідальністю «Старокостянтинівцукор», Хмельницька область, м. Старокостянтинів, провул. Мануїльського, 10, код ЄДРПОУ 36397241, в Фермерського господарства «Вільний селянин», Хмельницька область, смт. Білогіря, вул. Миру, 3А, код ЄДРПОУ 21316486, а також до оригіналів договорів про встановлення системи «Клієнт банк» укладених між комунальним підприємством «Комунальники» та АТ «Комерційний ОСОБА_3»,актів виконанихробіт,документів,що відображаютьотримання ключівдоступу досистем «Клієнтбанк», якіперебувають уволодінні в АТ «Комерційний ОСОБА_3»: юридична адреса банку: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6, відділення банку в

м. Хмельницький, по вул. Подільській, 53;

- оригіналів платіжних доручень по рахунках в Державній казначейській службі України номер рахунку: 37518000001720,який належатькомунальному підприємству«Комунальники» код ЄДРПОУ: 03336387 за період з 01.01.2013 по 31.12.2016, по перерахунку коштів комунальним підприємством «Комунальники» на придбання цукру в Фермерського господарства «Дружба», Хмельницька область, смт. Білогіря, вул. Шевченка, 78а, код ЄДРПОУ 14162338, в Фермерського господарства «Білогірський сокіл», Хмельницька область, смт. Білогіря, вул. Ломоносова, 15, корп. А, код ЄДРПОУ 33707634, в Дочірнього підприємства «Обрій» Фермерського господарства «Вільний селянин», Хмельницька область, Білогірський район, смт. Білогіря, вул. Миру, 3А, код ЄДРПОУ 32607254, в Товариства з обмеженою відповідальністю «Старокостянтинівцукор», Хмельницька область, м. Старокостянтинів, провул. Мануїльського, 10, код ЄДРПОУ 36397241, в Фермерського господарства «Вільний селянин», Хмельницька область, смт. Білогіря, вул. Миру, 3А, код ЄДРПОУ 21316486, а також до оригіналів договорів про встановлення системи «Клієнт банк» укладених між комунальним підприємством «Комунальники» та Державною казначейською службою України,актів виконанихробіт,документів,що відображаютьотримання ключівдоступу досистем «Клієнтбанк», які перебувають у володінні Державної казначейської служби України, юридична адреса установи: 01601, м. Київ,вул. Бастіонна, 6, або в ГУ Державної казначейської служби України в Хмельницькій області: м. Хмельницький, вул. Свободи, 70.

Службовим особам ПАТ «Фідобанк», ПАТ «Укрсоцбанк», АТ «УкрСиббанк», АТ «Комерційний ОСОБА_3», Державної казначейської служби України забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити зазначені документи.

Ухвала діє по 22 червня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя