Ухвала суду № 75515878, 23.07.2018, Апеляційний суд Київської області

Справа № 357/7189/18 Головуючий у І інстанції Бобкова Провадження № 11-сс/780/458/18 Доповідач у 2 інстанції ОСОБА_1Категорія 23.07.2018

УХВАЛА

іменем України

23 липня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Київської області у складі:

головуючого судді Семенцова Ю.В.,

суддів Зіміної В.Б., Дрига А.М.,

при секретарі Шийка Ю.В.,

за участю: прокурора Турчина С.О.,

3-ї особи ОСОБА_2,

представника 3-ї особи адвоката ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_3- представника ОСОБА_2 - третьої особи щодо майна якої вирішується питання про арешт, на ухвалу слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 06 липня 2018 року, -

В С Т А Н О В И Л А:

06 липня 2018 року старший слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 42018111030000121 від 23.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що Білоцерківською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42018111030000121 від 23.04.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2, ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом вчинення директором ТОВ «Ідеал» ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2017 року привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю регенеративних патронів, чим завдано державі збитків на суму 3,3 млн. грн., що є особливо великим розміром. Вказані особи вчиняють особливо тяжкий злочин, а саме привласнення бюджетних коштів, шляхом надання незаконних послуг з отримання товарів через створення та використання підконтрольних підприємств для забезпечення документального оформлення «псевдо господарських» операцій, що нанесли збитків в особливо великих розмірах, тим самим вчиняючи особливо тяжкий злочин передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2017 р. ТОВ «Ідеал» (код СДРПОУ 20017735) стало переможцем тендеру, що проводився військовою частиною А0312 (код СДРПОУ 08186487) щодо поставки регенеративних патронів РП-5 (теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої) у кількості 400 штук на загальну суму - 3 295 000,00 гривень.

В подальшому, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ «Ідеал» (код СДРПОУ 20017735) із використанням наявних інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено, що протягом періоду липня 2017 року службовими особами вказаного підприємства задекларовано перерахування отриманих державних коштів та формування податкового кредиту з ПДВ за наслідком проведення псевдооперацій із отримання від ТОВ «Проджо» та ПП «Вента-Софт» товарів, а саме: цукор, чай, молоко, вершки.

У вказаний період вищевказані СГД з ознаками фіктивності, які фактично підконтрольні ОСОБА_7 та ОСОБА_6, по ланцюгу постачальників задекларували отримання зовсім іншого виду послуг, робіт, товарів (буряк, кабачок, цибуля, ікра йогурт, тощо).

Крім того встановлено, що ТОВ «Проджо» та ПП «Венга-Софт» фактично не володіють жодними виробничими потужностями, автомобільним транспортом, складськими приміщеннями, що свідчить про відсутність у вказаних СГД обов’язкових ознак господарської діяльності, передбачених у Господарському Кодексі України та в сукупності чітко вказує на їх фактичне використанім у схемах ухилення від сплати податків підприємств реального сектору економіки.

В результаті вищевказаних фінансово-господарських операцій директором ТОВ «Ідеал» ОСОБА_5, спільно з гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 здійснено привласнення грошових коштів на загальну суму 3292 млн. гривень, що є особливо великим розміром.

05.07.2018 р. в квартирі АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_7 в ході санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 29.07.2018 виявлено та вилучено речі, які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: 5650 дол., 750 ОСОБА_8.

05.07.2018 р. в квартирі АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_9, яка являється бухгалтером ТОВ «Ідеал» та може мати причетність до вказаного злочину в ході санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 29.07.2018 року виявлено та вилучено речі, які мають значення у кримінальному провадженні, а саме 4700 ОСОБА_8.

05.07.2018 р. в кабінеті № 307 по вул. Саксаганського, 83 а в м. Києві на місці здійснення фактичної злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в ході санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 29.07.2018 виявлено та вилучено речі, які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: три відтиски печаток ТОВ «Конектіс» ПП «Фербус» ТОВ «Продомаркет», паспорт громадянина України та ПІН на ім’я ОСОБА_10, мобільний телефон Самсунг чорного кольору, мобільний телефон Айфон 6, три флешкарти пам’яті, блокнот синього кольору із чорновими записами, штамп ТОВ «Ілта», листи на адресу ТОВ «Тараксіс», ТОВ «Лайм Грін», статут та реєстраційні документа ПП «Дисконтс», чотири аркуші паперу із відтисками печаток ПП «КСД- Геліум», заява директора ПП «Авангард-Старт», відтиски печатки інженерно проектна виробнича компанія «Спецзахист», блокнот з чорновими записами синього кольору в плвстиковій обгортці, блокнот із записами із написом «Спектрум», фінансові звіти (баланси) та податкові декларації з податку на прибуток TOB «ТК Роксолана» ТОВ «Інгібир», ТОВ «Колістас», ТОВ «Рената», договір суборенди між ТОВ «ОСОБА_4 грей інвест» та ТОВ «Адванс оіл», три запити про отримання витягу з реєстру платників ПДВ, печатки приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_11, ПП «Кремній D», приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12, приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_13, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, ТОВ «Фертон груп», приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ТОВ «Реналт», адвокат ОСОБА_17, приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_18, ТОВ «Реноваціон», приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_19, системний блок персонального комп’ютера, мобільний телефон марки Acer, довіреність від ТОВ «Прайм стрім оіл», лист від ПП «Барген-дот», повідомлення від ТОВ «Ексіма трейд», реєстраційне посвідчення ТОВ «Ксіма трейд», п’ять запитів про отримання витяту з реєстру платників ПДВ, заява від ПП «КСД Геліум», реєстраційні заяви платника ПДВ ТОВ «Реглан», ТОВ «Реналт», описи документів для подачі державного реєстратора ТОВ «Компанія «Ейб ней», ТОВ «ОСОБА_20 постач», ТОВ «Найдс Трейд», ТОВ «Ті енд айті», ТОВ «Ренар ресурс», виписки з ЄДР ТОВ «Ексім буд компані», ТОВ «Вірджиніа», ТОВ «Генест», довіреність від ТОВ «Ксіма Трейд», наказ на призначення ОСОБА_21 заява ТОВ «Ренар ресурс», статут та реєстраційні документа ПП «Ролліс» конверти із документами ТОВ «ОСОБА_7 плюс», ТОВ «Система розвитку бізнесу», ноутбук Lenovo G 570 № СВ 14797954, заяви про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_22, ТОВ «Прайм Стрім Оіл», ТОВ «Кантрі лайт», ТОВ «Темі Люкс», ТОВ «Феротоп», ТОВ «Юнібуд Монтаж», протоколи загальних зборів ТОВ «Фертон Груп», ТОВ «Енд Трейд», ТОВ «Навапром», ТОВ «Юнібуд Монтаж», ТОВ «Темі Люкс», ТОВ «ТВН ОСОБА_23», ТОВ «Бровайт», ТОВ «Феротон», договір купівлі-продажу на частку корпоративних прав ТОВ «Фінс Трейд», запит на отримання витягу з реєстру платників ПДВ ТОВ «Реналт», копії паспортів громадянина України та ІПН ОСОБА_24, ОСОБА_20, ОСОБА_8, Конецький А M., ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, аркуш паперу із чорновими записами назв підприємств, картонна папка зеленого кольору із реєстраційними документами юридичних осіб, робочий зошит синього кольору із чорновими записами, копія паспортів та ІПН на ім’я ОСОБА_23, ОСОБА_28, довіреність від ТОВ «Сіквест Торг», документи щодо реєстрації касового апарату ТОВ « ОСОБА_7 пром імпорт», печатки ТОВ «Гермес логістік», ТОВ «Граймер», ТОВ «Ройял-стіл сервіс», ТОВ «Ілта», Київська міська лікарня №4, ТОВ «Багріс», ТОВ «Мелокс», ТОВ «Інгібір», ТОВ «Дайм Грант», ТОВ «Тікнес», відтиск печатки ТОВ «Юнібуд Компані», папка із реєстраційними документами юридичних осіб, картонна папка із реєстраційними документами ТОВ «Ренар Ресурс», ТОВ «Дуомет», ТОВ «Еліт КиівГруп», ТОВ «ОСОБА_29 Груп», ТОВ «Бейрут-торг», ПП « Мантон», ТОВ «ТК Місто-Кон» ТОВ «Сигмент Стиль», ПП «ОСОБА_7 метал», ПП «Аста-Ком», ПП «Прайммет -постач», ТОВ «Ділком», ПП «Сієна Трейдин», ПП «Лама Трейд», ПП «Максіма Трейд», ПП «Метопторг», ПП « Ксеямет», ПП «Центромет», ТОВ «Логістік Агро», ТОВ «Федмер», довіреності від ТОВ «Солюшн Ресурс», ТОВ «Фаворит Преміум» ТОВ «Армана Торг», ТОВ «Спецбудмаркет», поштові відправлення TOB «Юнібуд Компані», ТОВ «Адванс Оіл», TOB «Київгуртпостач», ліцензія ПП «Комсторг», дві флешкарги пам’яті, мобільний телефон Meizu Redme Not 3.

05.07.2018 р. в будинку № 22 а по вул. Терешківка в селі Пустовіти Миронівського району Київської області, належному ОСОБА_7, в ході санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 29.07.2018 року виявлено та вилучено речі, які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: статут ПП «Фанди Бей», статут ПП «Пайола», статут ПП «Вайтома», статут ПП «Лагуна Біч», декларація акцизного податку ТОВ «Альфа Торг», довіреність від ТОВ «Тріумф Альянс», декларація ПП «АСКН Групп», статут ПП «Полінуур» дві штуки, статут ПП «Авалон-2», статут ПП «Бельфор М», статут ТОВ «Компанія « Інтертрейд», статут ПП « Торгівельні металургійні системи», статут ПП «Брук-транс», аркуші паперу із відтисками печаток ПП «Д-корт», ПП «Прадор», ПП «Фієста Торг», рішення ПП «Авалон-2», рішення ПП «Брук-Транс», довіреність ПП «Гранн-Трейд», конверт із документами на адресу ПП «Таргет-плюс» і реєстраційні документа ТОВ « Фінансовий холдинг «Термінал-П».

Ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 06 липня 2018 року клопотання задоволено та накладено арешт на майно вилучене в ході санкціонованого обшуку 05.07.2018 року в квартирі АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_7, а саме: 5650 дол., 750 ОСОБА_8.

Накладено арешт на майно вилучене в ході санкціонованого обшуку 05.07.2018 року в квартирі АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_9, яка являється бухгалтером ТОВ «Ідеал» , а саме 4700 ОСОБА_8.

Накладено арешт на майно вилучене в ході санкціонованого обшуку 05.07.2018 року в кабінеті № 307 по вул. Саксаганського, 83а в м. Києві, а саме: три відтиски печаток ТОВ «Конектіс» ПП «Фербус» ТОВ «Продомаркет», паспорт громадянина України та ПІН на ім’я ОСОБА_10, мобільний телефон Самсунг чорного кольору, мобільний телефон Айфон 6, три флешкарти пам’яті, блокнот синього кольору із чорновими записами, штамп ТОВ «Ілта», листи на адресу ТОВ «Тараксіс», ТОВ «Лайм Грін», статут та реєстраційні документа ПП «Дисконтс», чотири аркуші паперу із відтисками печаток ПП «КСД- Геліум», заява директора ПП «Авангард-Старт», відтиски печатки інженерно проектна виробнича компанія «Спецзахист», блокнот з чорновими записами синього кольору в плвстиковій обгортці, блокнот із записами із написом «Спектрум», фінансові звіти (баланси) та податкові декларації з податку на прибуток TOB «ТК Роксолана» ТОВ «Інгібир», ТОВ «Колістас», ТОВ «Рената», договір суборенди між ТОВ «ОСОБА_25 грей інвест» та ТОВ «Адванс оіл», три запити про отримання витягу з реєстру платників ПДВ, печатки приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_11, ПП «Кремній D», приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12, приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_13, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, ТОВ «Фертон груп», приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ТОВ «Реналт», адвокат ОСОБА_17, приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_18, ТОВ «Реноваціон», приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_19, системний блок персонального комп’ютера, мобільний телефон марки Acer, довіреність від ТОВ «Прайм стрім оіл», лист від ПП «Барген-дот», повідомлення від ТОВ «Ексіма трейд», реєстраційне посвідчення ТОВ «Ксіма трейд», п’ять запитів про отримання витяту з реєстру платників ПДВ, заява від ПП «КСД Геліум», реєстраційні заяви платника ПДВ ТОВ «Реглан», ТОВ «Реналт», описи документів для подачі державного реєстратора ТОВ «Компанія «Ейб ней», ТОВ «ОСОБА_20 постач», ТОВ «Найдс Трейд», ТОВ «Ті енд айті», ТОВ «Ренар ресурс», виписки з ЄДР ТОВ «Ексім буд компані», ТОВ «Вірджиніа», ТОВ «Генест», довіреність від ТОВ «Ксіма Трейд», наказ на призначення ОСОБА_21 заява ТОВ «Ренар ресурс», статут та реєстраційні документа ПП «Ролліс» конверти із документами ТОВ «ОСОБА_7 плюс», ТОВ «Система розвитку бізнесу», ноутбук Lenovo G 570 № СВ 14797954, заяви про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_22, ТОВ «Прайм Стрім Оіл», ТОВ «Кантрі лайт», ТОВ «Темі Люкс», ТОВ «Феротоп», ТОВ «Юнібуд Монтаж», протоколи загальних зборів ТОВ «Фертон Груп», ТОВ «Енд Трейд», ТОВ «Навапром», ТОВ «Юнібуд Монтаж», ТОВ «Темі Люкс», ТОВ «ТВН ОСОБА_23», ТОВ «Бровайт», ТОВ «Феротон», договір купівлі-продажу на частку корпоративних прав ТОВ «Фінс Трейд», запит на отримання витягу з реєстру платників ПДВ ТОВ «Реналт», копії паспортів громадянина України та ІПН ОСОБА_24, ОСОБА_20, ОСОБА_8, Конецький А M., ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, аркуш паперу із чорновими записами назв підприємств, картонна папка зеленого кольору із реєстраційними документами юридичних осіб, робочий зошит синього кольору із чорновими записами, копія паспортів та ІПН на ім’я ОСОБА_23, ОСОБА_28, довіреність від ТОВ «Сіквест Торг», документи щодо реєстрації касового апарату ТОВ « ОСОБА_7 пром імпорт», печатки ТОВ «Гермес логістік», ТОВ «Граймер», ТОВ «Ройял-стіл сервіс», ТОВ «Ілта», Київська міська лікарня №4, ТОВ «Багріс», ТОВ «Мелокс», ТОВ «Інгібір», ТОВ «Дайм Грант», ТОВ «Тікнес», відтиск печатки ТОВ «Юнібуд Компані», папка із реєстраційними документами юридичних осіб, картонна папка із реєстраційними документами ТОВ «Ренар Ресурс», ТОВ «Дуомет», ТОВ «Еліт КиівГруп», ТОВ «ОСОБА_29 Груп», ТОВ «Бейрут-торг», ПП « Мантон», ТОВ «ТК Місто-Кон» ТОВ «Сигмент Стиль», ПП «ОСОБА_7 метал», ПП «Аста-Ком», ПП «Прайммет -постач», ТОВ «Ділком», ПП «Сієна Трейдин», ПП «Лама Трейд», ПП «Максіма Трейд», ПП «Метопторг», ПП « Ксеямет», ПП «Центромет», ТОВ «Логістік Агро», ТОВ «Федмер», довіреності від ТОВ «Солюшн Ресурс», ТОВ «Фаворит Преміум» ТОВ «Армана Торг», ТОВ «Спецбудмаркет», поштові відправлення TOB « Юнібуд Компані», ТОВ «Адванс Оіл», TOB «Київгуртпостач», ліцензія ПП «Комсторг», дві флешкарги пам’яті, мобільний телефон Meizu Redme Not 3.

Накладено арешт на майно вилучене в ході санкціонованого обшуку 05.07.2018 року в будинку № 22а по вул. Терешківка в селі Пустовіти Миронівського району, Київської області, а саме: статут ПП «Фанди Бей», статут ПП «Пайола», статут ПП «Вайтома», статут ПП «Лагуна Біч», декларація акцизного податку ТОВ «Альфа Торг», довіреність від ТОВ «Тріумф Альянс», декларація ПП «АСКН Групп», статут ПП «Полінуур» дві штуки, статут ПП «Авалон-2», статут ПП «Бельфор М», статут ТОВ «Компанія « Інтертрейд», статут ПП « Торгівельні металургійні системи», статут ПП «Брук-транс», аркуші паперу із відтисками печаток ПП «Д-корт», ПП «Прадор», ПП «Фієста Торг», рішення ПП «Авалон-2», рішення ПП «Брук-Транс», довіреність ПП «Гранн-Трейд», конверт із документами на адресу ПП «Таргет-плюс» і реєстраційні документа ТОВ « Фінансовий холдинг «Термінал-П».

Не погоджуючись з даною ухвалою, адвокат ОСОБА_3- представник ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_30, про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018111030000121 від 23.04.2018 року. Вважає ухвалу слідчого судді необґрунтованою та незаконною та зазначає, що про розгляд клопотання ні ОСОБА_2, ні її чоловіка – ОСОБА_7 повідомлено не було, чим порушено норми кримінально-процесуального права та відмовлено у доступі до правосуддя. В обґрунтування своєї апеляційної скарги зазначає, що під час проведення обшуку за місцем її проживання в ІНФОРМАЦІЯ_1 слідчим за участю понятих було виявлено та вилучено 5650 дол. США, 750 ОСОБА_8, ОСОБА_2 зауважила, що вилучені кошти належать їй особисто та вона отримала їх від продажу будинку в м. Херсоні, доказом чого є договір купівлі-продажу. Разом з тим вважає, що ухвала слідчого є необґрунтованою, а клопотання слідчого безпідставним, оскільки не надано жодних доказів, що майно - 5650 дол. США та 750 ОСОБА_8, на яке накладено арешт, набуто в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши суддю доповідача, ОСОБА_2 - третю особу, щодо майна якої вирішується питання про арешт, та її представника - адвоката ОСОБА_3, які частково підтримали апеляційну скаргу - щодо скасування ухвали слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 5650 доларів США та 750 євро,думку прокурора, який заперечував щодо її задоволення, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу слід задовольнити частково з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018111030000121 від 23.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 29 червня 2018 року у приміщенні за адресою: АДРЕСА_5, 05 липня 2018 року у період часу з 13 год. 09 хв. по 14 год. 28 хв. був проведений обшук, під час якого було вилучено майно, зокрема, грошові кошти у сумі 5650 доларів США, 750 євро.

Відповідно до постанови старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_30 від 06 липня 2018 року у кримінальному провадженні № 42018111030000121 від 23.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України виявлені та вилучені 05 липня 2018 року під час санкціонованого обшуку речі та грошові кошти, в квартирі АДРЕСА_6 за місцем проживання ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 5650 дол., 750 ОСОБА_8; в квартирі АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_9, яка являється бухгалтером ТОВ «Ідеал» та може мати причетність до вказаного злочину, грошові кошти в сумі 4700 ОСОБА_8; в кабінеті № 307 по вул. Саксаганського, 83а в м. Києві, а саме: три відтиски печаток ТОВ «Конектіс» ПП «Фербус» ТОВ «Продомаркет», паспорт громадянина України та ПІН на ім’я ОСОБА_10, мобільний телефон Самсунг чорного кольору, мобільний телефон Айфон 6, три флешкарти пам’яті, блокнот синього кольору із чорновими записами, штамп ТОВ «Ілта», листи на адресу ТОВ «Тараксіс», ТОВ «Лайм Грін», статут та реєстраційні документа ПП «Дисконтс», чотири аркуші паперу із відтисками печаток ПП «КСД- Геліум», заява директора ПП «Авангард-Старт», відтиски печатки інженерно проектна виробнича компанія «Спецзахист», блокнот з чорновими записами синього кольору в плавстиковій обгортці, блокнот із записами із написом «Спектрум», фінансові звіти (баланси) та податкові декларації з податку на прибуток TOB «ТК Роксолана» ТОВ «Інгібир», ТОВ «Колістас», ТОВ «Рената», договір суборенди між ТОВ «ОСОБА_25 грей інвест» та ТОВ «Адванс оіл», три запити про отримання витягу з реєстру платників ПДВ, печатки приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_11, ПП «Кремній D», приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12, приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_13, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, ТОВ «Фертон груп», приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ТОВ «Реналт», адвокат ОСОБА_17, приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_18, ТОВ «Реноваціон», приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_19, системний блок персонального комп’ютера, мобільний телефон марки Acer, довіреність від ТОВ «Прайм стрім оіл», лист від ПП «Барген-дот», повідомлення від ТОВ «Ексіма трейд», реєстраційне посвідчення ТОВ «Ксіма трейд», п’ять запитів про отримання витяту з реєстру платників ПДВ, заява від ПП «КСД Геліум», реєстраційні заяви платника ПДВ ТОВ «Реглан», ТОВ «Реналт», описи документів для подачі державного реєстратора ТОВ «Компанія «Ейб ней», ТОВ «ОСОБА_20 постач», ТОВ «Найдс Трейд», ТОВ «Ті енд айті», ТОВ «Ренар ресурс», виписки з ЄДР ТОВ «Ексім буд компані», ТОВ «Вірджиніа», ТОВ «Генест», довіреність від ТОВ «Ксіма Трейд», наказ на призначення ОСОБА_21 заява ТОВ «Ренар ресурс», статут та реєстраційні документа ПП «Ролліс» конверти із документами ТОВ «ОСОБА_7 плюс», ТОВ «Система розвитку бізнесу», ноутбук Lenovo G 570 № СВ 14797954, заяви про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_22, ТОВ «Прайм Стрім Оіл», ТОВ «Кантрі лайт», ТОВ «Темі Люкс», ТОВ «Феротоп», ТОВ «Юнібуд Монтаж», протоколи загальних зборів ТОВ «Фертон Груп», ТОВ «Енд Трейд», ТОВ «Навапром», ТОВ «Юнібуд Монтаж», ТОВ «Темі Люкс», ТОВ «ТВН ОСОБА_23», ТОВ «Бровайт», ТОВ «Феротон», договір купівлі-продажу на частку корпоративних прав ТОВ «Фінс Трейд», запит на отримання витягу з реєстру платників ПДВ ТОВ «Реналт», копії паспортів громадянина України та ІПН ОСОБА_24, ОСОБА_20, ОСОБА_8, Конецький А M., ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, аркуш паперу із чорновими записами назв підприємств, картонна папка зеленого кольору із реєстраційними документами юридичних осіб, робочий зошит синього кольору із чорновими записами, копія паспортів та ІПН на ім’я ОСОБА_23 Д.С., ОСОБА_28, довіреність від ТОВ «Сіквест Торг», документи щодо реєстрації касового апарату ТОВ « ОСОБА_7 пром імпорт», печатки ТОВ «Гермес логістік», ТОВ «Граймер», ТОВ «Ройял-стіл сервіс», ТОВ «Ілта», Київська міська лікарня №4, ТОВ «Багріс», ТОВ «Мелокс», ТОВ «Інгібір», ТОВ «Дайм Грант», ТОВ «Тікнес», відтиск печатки ТОВ «Юнібуд Компані», папка із реєстраційними документами юридичних осіб, картонна папка із реєстраційними документами ТОВ «Ренар Ресурс», ТОВ «Дуомет», ТОВ «Еліт КиівГруп», ТОВ «ОСОБА_29 Груп», ТОВ «Бейрут-торг», ПП « Мантон», ТОВ «ТК Місто-Кон» ТОВ «Сигмент Стиль», ПП «ОСОБА_7 метал», ПП «Аста-Ком», ПП «Прайммет -постач», ТОВ «Ділком», ПП «Сієна Трейдин», ПП «Лама Трейд», ПП «Максіма Трейд», ПП «Метопторг», ПП « Ксеямет», ПП «Центромет», ТОВ «Логістік Агро», ТОВ «Федмер», довіреності від ТОВ «Солюшн Ресурс», ТОВ «Фаворит Преміум» ТОВ «Армана Торг», ТОВ «Спецбудмаркет», поштові відправлення TOB « Юнібуд Компані», ТОВ «Адванс Оіл», TOB «Київгуртпостач», ліцензія ПП «Комсторг», дві флешкарги пам’яті, мобільний телефон Meizu Redme Not 3; в будинку № 22а по вул. Терешківка в селі Пустовіти Миронівського району, Київської області, а саме: статут ПП «Фанди Бей», статут ПП «Пайола», статут ПП «Вайтома», статут ПП «Лагуна Біч», декларація акцизного податку ТОВ «Альфа Торг», довіреність від ТОВ «Тріумф Альянс», декларація ПП «АСКН Групп», статут ПП «Полінуур» дві штуки, статут ПП «Авалон-2», статут ПП «Бельфор М», статут ТОВ «Компанія « Інтертрейд», статут ПП « Торгівельні металургійні системи», статут ПП «Брук-транс», аркуші паперу із відтисками печаток ПП «Д-корт», ПП «Прадор», ПП «Фієста Торг», рішення ПП «Авалон-2», рішення ПП «Брук-Транс», довіреність ПП «Гранн-Трейд», конверт із документами на адресу ПП «Таргет-плюс» і реєстраційні документа ТОВ «Фінансовий холдинг «Термінал-П».

Вказані речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, задовольняючи клопотання слідчого про арешт майна, обґрунтовував своє рішення збереженням речових доказів, оскільки зазначене майно, на які слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111030000121 від 23.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191КК України.

За таких обставин, враховуючи, що існують підстави вважати, що вказане вище майно є доказом злочину, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою їх збереження, а також оскільки згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, тому колегія суддів погоджується з данимвисновком слідчого судді про накладення арешту на майно, крім накладення арешту на грошові кошти.

Але слідчим суддею не взято до уваги докази, подані ОСОБА_2, що вона не є учасником кримінального провадження № 42018111030000121 від 23.04.2018 року, і кошти, які були вилучені під час обшуку за місцем її проживання в ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 5650 дол. США та 750 ОСОБА_8 є її особистою власністю, які вона отримала від продажу будинку в м. Херсон, підтвердженням чого є договір купівлі-продажу від 15.07.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_31 та зареєстрований у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 914.

Ні в клопотанні слідчий, ні в ухвалі слідчий суддя не обгрунтували, яким критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, відповідають вилучені під час обшуку грошові кошти.

Отже доводи адвоката ОСОБА_3 - представника ОСОБА_2, зазначені в апеляційній скарзі, щодо грошових коштів, знайшли своє підтвердження під час апеляційного розгляду, тому апеляційна скарга в цій частині підлягає задоволенню, а ухвала слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти – скасуванню.

Керуючись ст. ст. 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, –

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_3- представника ОСОБА_2 - третьої особи щодо майна якої вирішується питання про арешт, задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 06 липня 2018 року скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 5650 доларів США, 750 євро, які були виявлені та вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 та ухвалити в цій частині нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_30, погодженого першим заступником керівника Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_32, про накладення арешту на грошові кошти у сумі 5650 доларів США, 750 євро, які були виявлені та вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7, відмовити.

В інший частині ухвалу залишити без змін.

Головуючий:

Судді: