Ухвала суду № 75515302, 26.07.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/3717/18

Провадження № 1-кс/552/1938/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Калько О.С.

за участю секретаря Масцевій А.П.,

слідчого Мартиненко Ю.В.

розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - копій документів ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (код 00418113) по рахунках, відкритих у наступних банківських установах: АТ «ОТПБАНК» (МФО300528),де ПАТ«Хорольським МККДП» відкриторахунки №26009455032024(ДоларСША);№26009455032024(українськагривня),№26009455032024(Євро),документи перебуваютьу володіннівказаної банківськоїустанови заадресою:м.Київ вул.Жилянська,43; АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), де ПАТ «Хорольським МКК ДП» відкрито рахунок №26009610028 (українська гривня), документи перебувають у володінні вказаної банківської установи за адресою: м.Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40 А, АТ «ОСОБА_3 Аваль»(МФО380805),де ПАТ«Хорольським МККДП» відкриторахунки №26007413546(українськагривня),№2604149908(українськагривня),№26008413545(російськийрубль),№26009413544(доларСША),№26000413543(євро),№260501808(українськагривня),№2605614122(українськагривня),документи перебуваютьу володіннівказаної банківськоїустанови заадресою:м.Київ вул.Лєскова,9; ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), де ПАТ «Хорольським МКК ДП» відкрито рахунки №26103620253884(українськагривня),№26004620229832 (українськагривня), документи перебувають у володінні вказаної банківської установи за адресою: м.Київвул.Шевченка,12, ПАТ «ЮНЕКСБАНК» (МФО322539),де ПАТ«Хорольським МККДП» відкриторахунок №26008026129001(українськагривня),документи перебуваютьу володіннівказаної банківськоїустанови заадресою:м.Київ вул.Почайнинська,38; Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), де ПАТ «Хорольським МКК ДП» відкрито рахунки №26007055231918 (українська гривня), №26006173086002 (долар США), №26007173086067 (українська гривня), №26008173086022 (російський рубль), №26041173086001 (українська гривня), №26038173086003 (долар США), №26038173086003 (російський рубль), №26063173086067 (українська гривня), №26040173086091 (українська гривня), №26020173086099 (українська гривня), документи перебувають у володінні вказаної банківської установи за адресою: м. Полтава вул. Шведська, 2; вул. Соборності, 70-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Полтаві (МФО 331649),де ПАТ«Хорольським МККДП» відкриторахунки №260040164763(українськагривня),№260040164763(євро),260040164763(російськийрубль),№260040164763(доларСША),№260370164763(доларСША),документи перебуваютьу володіннівказаної банківськоїустанови заадресою:м.Полтава вул.Симона Петлюри,1/65, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, документів, які надавалися ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків останньої за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Клопотання обґрунтувала тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018170000000022 від 20.06.2018, за ст.219 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №32018170000000022 від 20.06.2018 здійснюється Прокуратурою Полтавської області.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (код 00418113), в інтересах третіх осіб, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб'єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору.

Вищевказані порушення викладені у заяві про вчинення кримінального правопорушення (злочину) адвоката ОСОБА_4 від 01.06.2018.

Згідно вказаної заяви ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціаром та власником компанії Хотікс Менеджмент ЛТД (Hotix Management LTD, реєстраційний номер 1589155), створеної за законодавством Британських Віргінських островів 10.06.2010 року, яка в свою чергує є власником 2 448 200 простих іменних акцій ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (84,4%).

В липні 2016 року було вчинено незаконний продаж (заволодіння) 84,4% простих іменних акцій ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» від імені власника таких акцій на підставі підроблених документів і подальший їх перепродаж - за участю фінансових установ та юридичних осіб - з метою встановлення контролю над ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», в якості власника Товариства, і усунення потерпілої особи-заявника в скоєних злочинах

Так, в ході встановлення кінцевого отримувача незаконно відчуженого майна ПАТ «Хорольський молокококонсервний комбінат дитячих продуктів», було зясовано, що через низку правочинів в період квітень - листопад 2015 року власником усього незаконно відчуженого майна стало підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю «Марінтіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39663818).

Одночасно з цим, згідно відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань було зясовано, що у відношенні ПАТ «Хорольський МКК ДП» (код ЄДРПОУ 00418113) та ТОВ «Марінтіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39663818) внесені відомості у ЄДР в розділі про перебування підприємств в стані припинення - «в стані припинення».

Також згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 27.11.2017 року у справі №904/8607/17 про порушення провадження у справі про банкрутство, вбачається що ініціатором визнання банкрутом ПАТ «Хорольський МКК ДП» виступає ТОВ «Фінгруп Дніпро», що є набувачем права вимоги до ПАТ «Хорольський МКК ДП» щодо стягнення заборгованості в розмірі 6 909 532,71 грн. від ТОВ «Сталь Фінанс» (код ЄДРПОУ 40147397), що є невиплаченою ПАТ «Хорольський МКК ДП».

Згідно вказаної ж ухвали заборгованість ПАТ «Хорольський МКК ДП» перед ТОВ «СТАЛЬ ФІНАНС», а в подальшому перед ТОВ «Фінгруп Дніпро» (Новий кредитор), виникла за Договором безвідсоткової фінансової допомоги №185/1 від 26.12.2016 на суму 6 789 532,71 грн.

За таких обставин, враховуючи період укладення даного правочину (після незаконного відчуження 84,4% акцій ПАТ «Хорольський МКК ДП», тобто коли Товариство вибуло з-під контролю його власника), фактично укладення даного правочину суперечило інтересам власника та мало на меті вчинення умисних дій щодо приведення ПАТ «Хорольський МКК ДП» до стійкої фінансової неспроможності.

Також, з 2015 року ТОВ «Марінтіс ЛТД» є власником рухомого, нерухомого майна, обєктів інтелектуальної власності, внаслідок незаконного їх відчуження з ПАТ «Хорольський МКК ДП» внаслідок дроблення предмету правочину та всупереч вимогам Статуту ПАТ «Хорольський МКК ДП» та волі Загальних зборів акціонерів ПАТ «Хорольський МКК ДП».

Згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 01.12.2016 у справі №904/11218/16, вбачається, що підставою для звернення до суду із заявою про визнання ТОВ «Марінтіс ЛТД» банкрутом є наступні обставини: 11.05.2016 засновниками (учасниками) ТОВ «Марінтіс ЛТД» (далі боржник) прийнято рішення про припинення діяльності боржника шляхом ліквідації та призначено голову ліквідаційної комісії.

Згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 24.01.2018 року у справі №904/11218/16, оприлюднені в Єдиному реєстру судових рішень, зазначено: «На комітеті кредиторів виступив представник ТОВ «Стоктайм», який зазначив, що єдиним кредитором по справі № 904/11218/16 про банкрутство ТОВ «Марінтіс ЛТД» є ТОВ «Стоктайм». За результатами проведеної роботи в ліквідаційній процедурі ТОВ «Марінтіс ЛТД», ліквідатором було виявлено у банкрута значну кількість активів, які належать йому на праві власності. Реалізація активів боржника дасть змогу погасити кредиторську заборгованість перед ТОВ «Стоктайм».

В зв'язку з необхідністю подальшої реалізації виявлених активів банкрута, з метою погашення кредиторської заборгованості, представник ТОВ «Стоктайм» вважає за доцільне не передавати активи банкрута іншій юридичній особі, а клопотати до господарського суду Дніпропетровської області про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ТОВ «Марінтіс ЛТД».

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (код 00418113), що дасть можливість встановити повний обєм отриманих та перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, підстави зняття коштів готівкою, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні; документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», у матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз.

Вказані документи знаходяться у володінні наступних банківських установ, де ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (код 00418113) відкрито наступні рахунки: АТ «ОТПБАНК» (МФО300528,м.Київ вул.Жилянська,43),де ПАТ«Хорольським МККДП» відкриторахунки №26009455032024(ДоларСША);№26009455032024(українськагривня),№26009455032024(Євро), АТ «Полтава-банк»(МФО331489,м.Полтава,вул.Пилипа Орлика,40А),де ПАТ«Хорольським МККДП» відкриторахунок №26009610028(українськагривня), АТ «ОСОБА_3 Аваль»(МФО380805,м.Київвул.Лєскова,9),де ПАТ«Хорольським МККДП» відкриторахунки №26007413546(українськагривня),№2604149908(українськагривня),№26008413545(російськийрубль),№26009413544(доларСША),№26000413543(євро),№260501808(українськагривня),№2605614122(українськагривня); ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, м.Київ вул. Шевченка, 12), де ПАТ «Хорольським МКК ДП» відкрито рахунки №26103620253884(українськагривня),№26004620229832 (українськагривня), ПАТ «ЮНЕКСБАНК» (МФО322539,м.Київ вул.Почайнинська,38),де ПАТ«Хорольським МККДП» відкриторахунок №26008026129001(українськагривня); Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м. Полтава вул. Шведська, 2; вул.Соборності, 70-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), де ПАТ «Хорольським МКК ДП» відкрито рахунки №26007055231918(українськагривня),№26006173086002(доларСША),№26007173086067(українськагривня),№26008173086022(російськийрубль),№26041173086001(українськагривня),№26038173086003(доларСША),№26038173086003(російськийрубль),№26063173086067(українськагривня),№26040173086091(українськагривня),№26020173086099(українськагривня), Філія АТ «Укрексімбанк» у м.Полтаві (МФО 331649,м.Полтава вул.Симона Петлюри,1/65),де ПАТ«Хорольським МККДП» відкриторахунки №260040164763(українськагривня),№260040164763(євро),260040164763(російськийрубль),№260040164763(доларСША),№260370164763(доларСША), що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів для виявлення субєктів господарювання, які зазначались постачальниками та покупцями підприємства у період з 01.01.2015 по теперішній час.

Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої і економічної та потребують вилученню. Так, в оригіналах документів містяться підписи службових осіб ПАТ «Хорольський МКК ДП», що вказуватиме на осіб, які або вчинили правопорушення, причетні до його вчинення або являтимуться свідками у даному кримінальному провадженні та вкажуть на винну особу, що дасть можливість знайти винного та повідомити даній особі про підозру.

Не надання тимчасового доступу та можливості вилучення саме оригіналів зазначених документів може призвести до неможливості доведення вини слідчим у вчиненні даного кримінального правопорушення винній особі, не повідомлення про підозру (за наявності частини доказів) у повному обсязі чи повідомлення її за наявності отримання лише обвинувальних даних та за відсутності виправдувальних, внаслідок ненадання судом дозволу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження.

Вилучення саме оригіналів документів, а не їх копій, необхідно як для проведення судово-почеркознавчої експертизи, адже у більшості випадків проведення зазначеної експертизи по копіям не здійснюється, а також для проведення судово-економічної експертизи, де для надання висновку експертом потребуються оригінали документів.

Крім того, згідно ч.2 ст.163 КПК України просила розглянути дане клопотання без участі представників володільця документів з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскількиє підставивважати,що існуєреальна загрозазміни абознищення необхідноїінформації,а такожз метою забезпеченняїї збереженняу томувигляді,у якомувона знаходятьсяна моментрозгляду клопотання, на підставіч.2ст.163КПК України, виклик представників володільців документів, не здійснювався.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018170000000022 від 20.06.2018р. внесене відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України ( а.с.4).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (код 00418113), в інтересах третіх осіб, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб'єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору. Вищевказані порушення викладені у заяві про вчинення кримінального правопорушення (злочину) адвоката ОСОБА_4 від 01.06.2018. Згідно вказаної заяви ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціаром та власником компанії Хотікс Менеджмент ЛТД (Hotix Management LTD), реєстраційний номер 1589155, створеної за законодавством Британських Віргінських островів 10.06.2010 року, яка в свою чергує є власником 2 448 200 простих іменних акцій ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (84,4%). В липні 2016 року було вчинено незаконний продаж (заволодіння) 84,4% простих іменних акцій ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» від імені власника таких акцій на підставі підроблених документів і подальший їх перепродаж - за участю фінансових установ та юридичних осіб - з метою встановлення контролю над ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», в якості власника Товариства, і усунення потерпілої особи-заявника в скоєних злочинах. В ході встановлення кінцевого отримувача незаконно відчуженого майна ПАТ «Хорольський молокококонсервний комбінат дитячих продуктів», було зясовано, що через низку правочинів в період квітень - листопад 2015 року власником усього незаконно відчуженого майна стало підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю «Марінтіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39663818).Згідно відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань було зясовано, що у відношенні ПАТ «Хорольський МКК ДП» (код ЄДРПОУ 00418113) та ТОВ «Марінтіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39663818) внесені відомості у ЄДР в розділі про перебування підприємств в стані припинення - «в стані припинення»( а.с.5-7).

Згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 27.11.2017 року у справі №904/8607/17 про порушення провадження у справі про банкрутство, вбачається що ініціатором визнання банкрутом ПАТ «Хорольський МКК ДП» виступає ТОВ «ФІНГРУП ДНІПРО», що є набувачем права вимоги до ПАТ «Хорольський МКК ДП» щодо стягнення заборгованості в розмірі 6 909 532,71 грн. від ТОВ «СТАЛЬ ФІНАНС» (ід. код 40147397), що є невиплаченою ПАТ «Хорольський МКК ДП». Заборгованість ПАТ «Хорольський МКК ДП» перед ТОВ «СТАЛЬ ФІНАНС», а в подальшому перед ТОВ «ФІНГРУП ДНІПРО» (Новий кредитор), виникла за Договором безвідсоткової фінансової допомоги №185/1 від 26.12.2016 на суму 6 789 532,71 грн. Враховуючи період укладення даного правочину (після незаконного відчуження 84,4% акцій ПАТ «Хорольський МКК ДП», тобто коли Товариство вибуло з-під контролю його власника), фактично укладення даного правочину суперечило інтересам власника та мало на меті вчинення умисних дій щодо приведення ПАТ «Хорольський МКК ДП» до стійкої фінансової неспроможності. Також, з 2015 року ТОВ «Марінтіс ЛТД» є власником рухомого, нерухомого майна, обєктів інтелектуальної власності, внаслідок незаконного їх відчуження з ПАТ «Хорольський МКК ДП» внаслідок дроблення предмету правочину та всупереч вимогам Статуту ПАТ «Хорольський МКК ДП» та волі Загальних зборів акціонерів ПАТ «Хорольський МКК ДП» ( а.с.8).

Згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 01.12.2016 у справі №904/11218/16, вбачається, що підставою для звернення до суду із заявою про визнання ТОВ «Марінтіс ЛТД» банкрутом є наступні обставини: 11.05.2016 засновниками (учасниками) ТОВ «МАРІНТІС ЛТД» (далі боржник) прийнято рішення про припинення діяльності боржника шляхом ліквідації та призначено голову ліквідаційної комісії.

Згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 24.01.2018 року у справі №904/11218/16, оприлюднені в Єдиному реєстру судових рішень, зазначено: «На комітеті кредиторів виступив представник ТОВ «СТОКТАИМ», який зазначив, що єдиним кредитором по справі № 904/11218/16 про банкрутство ТОВ «МАРІНТІС ЛТД» є ТОВ «СТОКТАЙМ». За результатами проведеної роботи в ліквідаційній процедурі ТОВ «МАРІНТІС ЛТД», ліквідатором було виявлено у банкрута значну кількість активів, які належать йому на праві власності. Реалізація активів боржника дасть змогу погасити кредиторську заборгованість перед ТОВ «СТОКТАЙМ». В зв'язку з необхідністю подальшої реалізації виявлених активів банкрута, з метою погашення кредиторської заборгованості, представник ТОВ «СТОКТАЙМ» вважає за доцільне не передавати активи банкрута іншій юридичній особі, а клопотати до господарського суд) Дніпропетровської області про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ТОВ «МАРІНТІС ЛТД» ( а.с.10 ).

Таким чином, слідчим обґрунтовано ту обставину, що на данийчас єнеобхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (код 00418113), що дасть можливість встановити повний обєм отриманих та перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, підстави зняття коштів готівкою, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею, та необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», у матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз.

Зазначені документи можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Вказані документи знаходяться у володінні наступних банківських установ, де ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (код 00418113) відкрито наступні рахунки: АТ «ОТПБАНК» (МФО300528,м.Київ вул.Жилянська,43), рахунки №26009455032024(ДоларСША);№26009455032024(українськагривня),№26009455032024(Євро), АТ «Полтава-банк»(МФО331489,м.Полтава,вул.Пилипа Орлика,40А), рахунок №26009610028(українськагривня), АТ «ОСОБА_3 Аваль»(МФО380805,м.Київвул.Лєскова,9), рахунки №26007413546(українськагривня),№2604149908(українськагривня),№26008413545(російськийрубль),№26009413544(доларСША),№26000413543(євро),№260501808(українськагривня),№2605614122(українськагривня); ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, м.Київ вул. Шевченка, 12), рахунки №26103620253884(українськагривня),№26004620229832 (українськагривня), ПАТ «ЮНЕКСБАНК» (МФО322539,м.Київ вул.Почайнинська,38), рахунок №26008026129001(українськагривня); Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м. Полтава вул. Шведська, 2; вул.Соборності, 70-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), рахунки №26007055231918(українськагривня),№26006173086002(доларСША),№26007173086067(українськагривня),№26008173086022(російськийрубль),№26041173086001(українськагривня),№26038173086003(доларСША),№26038173086003(російськийрубль),№26063173086067(українськагривня),№26040173086091(українськагривня),№26020173086099(українськагривня), Філія АТ «Укрексімбанк» у м.Полтаві (МФО 331649,м.Полтава вул.Симона Петлюри,1/65), рахунки №260040164763(українськагривня),№260040164763(євро),260040164763(російськийрубль),№260040164763(доларСША),№260370164763(доларСША), що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків( а.с. 11,12).

Враховуючи,що вматеріалах кримінальногопровадження вбачаєтьсянаявність достатніхпідстав вважати,що вищевказанідокументи маютьзначення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл натимчасовий доступта вилученняоригіналів документів якіперебувають уволодінні АТ «ОТПБАНК» , АТ «Полтава-банк», АТ «ОСОБА_3 Аваль», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «ЮНЕКСБАНК», Полтавського ГРУПАТ КБ«Приватбанк», Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Полтаві.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу та вилучення документів, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали один місяць.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - копій документів ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (код 00418113) по рахунках, відкритих у наступних банківських установах:

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), де ПАТ «Хорольським МКК ДП» відкрито рахунки №26009455032024 (Долар США); №26009455032024 (українська гривня), №26009455032024 (Євро), документи перебувають у володінні вказаної банківської установи за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;

- АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), де ПАТ «Хорольським МКК ДП» відкрито рахунок №26009610028 (українська гривня), документи перебувають у володінні вказаної банківської установи за адресою: м.Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40 А

- АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805), де ПАТ «Хорольським МКК ДП» відкрито рахунки №26007413546 (українська гривня), №2604149908 (українська гривня), №26008413545 (російський рубль), №26009413544 (долар США), №26000413543 (євро), №260501808 (українська гривня), №2605614122 (українська гривня), документи перебувають у володінні вказаної банківської установи за адресою: м. Київ вул. Лєскова,9;

- ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), де ПАТ «Хорольським МКК ДП» відкрито рахунки №26103620253884(українськагривня),№26004620229832 (українськагривня), документи перебувають у володінні вказаної банківської установи за адресою: м. Київ вул. Шевченка, 12,

- ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (МФО 322539), де ПАТ «Хорольським МКК ДП» відкрито рахунок №26008026129001 (українська гривня), документи перебувають у володінні вказаної банківської установи за адресою: м. Київ вул. Почайнинська, 38;

- Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), де ПАТ «Хорольським МКК ДП» відкрито рахунки №26007055231918 (українська гривня), №26006173086002 (долар США), №26007173086067 (українська гривня), №26008173086022 (російський рубль), №26041173086001 (українська гривня), №26038173086003 (долар США), №26038173086003 (російський рубль), №26063173086067 (українська гривня), №26040173086091 (українська гривня), №26020173086099 (українська гривня), документи перебувають у володінні вказаної банківської установи за адресою: м. Полтава вул. Шведська, 2; вул. Соборності, 70-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30

- Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Полтаві (МФО 331649), де ПАТ «Хорольським МКК ДП» відкрито рахунки №260040164763 (українська гривня), №260040164763 (євро), 260040164763 (російський рубль), №260040164763 (долар США), №260370164763 (долар США), документи перебувають у володінні вказаної банківської установи за адресою: м. Полтава вул. Симона Петлюри, 1/65,

що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» або інших осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів»;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та точний час (години, хвилини та секунди) перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку,

за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду;

- документів, які надавалися ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків останньої за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8, а також іншим особам за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя О.С. Калько