Ухвала суду № 75513540, 23.07.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/6933/18

Провадження № 1-кс/522/12850/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 липня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М. розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42018160000000278 від 16.03.2018 року, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42018160000000278 від 16.03.2018 року, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання, прокурор посилається на те, що невстановлені особи шляхом шахрайства заволоділи грошима ТОВ "Південний торговий дім", розташованого по вулиці Болградське шосе 8-а в м. Ізмаїл Одеської області шляхом встановлення дистанційно керованого пристрою на вагах, який приводиться в роботу електронним сканером з відстані біля 50 метрів, за допомогою якого здійснювалось штучне завищення ваги поставленої сировини - насіння, при здійсненні зважування автомобіля при поставці сировини на територію ТОВ "Південний торговий дім", що суттєво відрізнялась від фактично поставленої кількості сировини, в результаті чого вказаному підприємству заподіяно матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що за вищевказаною злочинною схемою з початку листопада до кінця 2017 року на територію ТОВ "Південний торговий дім" було здійснено 86 постачань сировини – насіння ФОП ОСОБА_2 та 14 аналогічних постачань ФОП ОСОБА_3, наступними автомобільними перевізниками: ФОП ОСОБА_4 (він же водій транспортного засобу BH7366AT – 7 постачань, водій ОСОБА_5 BH7667AH – 11 постачань), ФОП ОСОБА_6 (водії транспортних засобів ОСОБА_7 BH4769HA – 2 постачання, ОСОБА_8, BH2407EC – 7 постачань, ОСОБА_9 BH5626HI – 6 постачань, ОСОБА_6 BH0691EP – 4 постачання), ФОП ОСОБА_10 (він же водій транспортного засобу BH3704AX – 25 постачань), ФОП ОСОБА_11 (водії транспортних засобів ОСОБА_12 ВН0310НН – 17 постачань, ОСОБА_13 ВН0325ЕІ – 10 постачань), ФОП ОСОБА_14 (він же водій транспортного засобу BH7144BO – 11 постачань).

За період з початку 2018 року по 12 лютого 2018 року, аналогічних постачань здійснено 28 ФОП ОСОБА_2 наступними автомобільними перевізниками: ФОП ОСОБА_6 (водії транспортних засобів ОСОБА_7 BH4769HA – 1 постачання, ОСОБА_9 BH5626HI – 6 постачань, ОСОБА_6 BH0691EP – 2 постачання), ФОП ОСОБА_10 (він же водій транспортного засобу BH3704AX – 8 постачань), ФОП ОСОБА_11 (водії транспортних засобів ОСОБА_12 ВН0310НН – 5 постачань, ОСОБА_13 ВН0325ЕІ – 2 постачань), ФОП ОСОБА_14 (він же водій транспортного засобу BH7144BO – 4 постачань).

Згідно з актом інвентаризаційної комісії від 14.03.2018 ТОВ "Південний торговий дім" встановлено недостачу позабалансових активів – сировини: насіння соняшника врожаю 2017 року в розмірі - 1462.722 тони, що були передані на підприємство від ФОП ОСОБА_15 та від ФОП ОСОБА_2 на виробничих потужностях (олійно-екстракційного заводу), що знаходяться за адресою: Україна, Одеська область, м. Ізмаїл, Болградське шосе, 8а. за період з 04.11.2017 по 22.03.2018.

30.03.2018 за № 98вх/42-15/01-18 на виконання доручення, до прокуратури Одеської області надійшла відповідь на виконане доручення з ОУ ДВБ НП України, згідно якої в ході здійснення оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, отримано данні про те, що до вчинення кримінального правопорушення можливо причетний громадянин України ОСОБА_16, 06.03.1972р.н., який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 б. 138, однак фактично мешкає за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Мельнікова б. 24.

Згідно вказаної інформації встановлено, що ОСОБА_16 може бути причетний до протиправної діяльності, пов’язаною із заволодінням майна ТОВ "Південний торговий дім" діючи за попередньою змовою з ОСОБА_17 та ОСОБА_18 шляхом зловживання службовим становищем, чим спричинили збитки зазначеному підприємству в особливо великих розмірах.

Зокрема в ході проведення негласних заходів було додатково встановлено, наступних громадян України: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_19,які щільно контактують та діяли разом з ОСОБА_16

Разом з тим, в ході проведення установочних заходів отримано дані, що ОСОБА_16, мешкає за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Мельнікова б. 24.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вищевказане житлове приміщення за адресоюОдеська область, м. Ізмаїл, вул. Мельнікова б. 24, належить на праві приватної власності ОСОБА_20 дружині ОСОБА_16.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Мельнікова б. 24, за результатами якого виявлено та вилучено: 83 патронів калібру 9 мм, блокнот з рукописними засобами розмірами 10см на 7 см, вказаний блокнот має 79 аркушів вилучене майно вилучено та опечатано в ході обшуку.

Прокурор до судового засідання не з'явився, про час, дату та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Зважаючи на те, що вилучене в ході обшуку майно, є вилученим законом з обігу, з метою проведення відповідних експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на 83 патронів. Зважаючи на відсутність постанови про визнання речовими доказами блокнота, в даній частині клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42018160000000278 від 16.03.2018 року, про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Мельнікова б. 24, - 83 патронів калібру 9 мм.

У задоволенні клопотання про накладення арешту на інше майно - відмовити.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п’яти) днів.

Слідчий суддя:

23.07.2018