Ухвала суду № 75504940, 01.06.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/5906/18

Провадження № 1-кс/201/4120/2018

УХВАЛА

01 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем Кияшко Н.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про дозвіл на проведення тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та вилучити оригінали для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів з інформацією щодо здійснення купівлі/поставки ТОВ «Орельдорбуд» у ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466, юридична адреса: м. Київ, вул.. Василя Сурікова, будинок 3, корпус 37, офіс 2, наступних товарів: зуб фрези згідно рахунку № 3 від 21.04.2017 на суму 49 997, 50 грн., оплату здійснено 21.04.2017, що перебувають у володінні у ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466), зокрема договори купівлі-продажу чи договори поставки, рахунки фактури, видаткові накладні та специфікації до них, довіреності на підставі яких отримувались товари, а також інші договори купівлі-продажу чи договори поставки, рахунки фактури, видаткові накладні та специфікації до них, довіреності на підставі яких отримувались товари, укладені між ТОВ «Орельдорбуд» (ЄДРПОУ 41185103) та ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466) за період з 17.03.2017 по теперішній час.

В клопотанні прокурора зазначено, що слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017040000000645 від 01.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення керівництвом ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та окремих районних філій бюджетних коштів в особливо великих розмірах, які надходять від Служби автомобільних доріг в Дніпропетровській області.

Під час проведеного обшуку на філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» за адресою: м. Дніпро вул. Магаданська буд. 46, заступником начальника філії є ОСОБА_2, у службовому кабінеті головного бухгалтера були виявлені та вилучені товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, розрахункові накладні, договори та інші документи підприємств, які поставляли будівельні матеріали до філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор», а також виявлено копії певних документів ТОВ «Орельдорбуд» (ЄДРПОУ 41185103).

У ході проведення огляду вищевказаних документів встановлено, що ТОВ «Орельдорбуд» (ЄДРПОУ 41185103, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) директор:ОСОБА_3, яка мешкає за адресою: м. Дніпро б. СлавиАДРЕСА_1, засновник: ОСОБА_4, у період 2017 року нібито поставлявся товар (зуб фрези, цемент, удом) до філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» на загальну суму 428 140 грн. Встановлено, що ТОВ «Орельдорбуд» утворено 14.03.17.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді отримано доступ до руху коштів ТОВ «Орельдорбуд», які підтвердили перерахування коштів з філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» на ТОВ «Орельдорбуд» за поставку протягом 2017 року удому, зубів фрези і цементу на загальну суму 312 265 грн. В подальшому вказані грошові кошти перераховувалися лише на ТОВ «Альянс Еволюшн» за придбання палива.

Також встановлено, що з ТОВ «Орельдорбуд» в період з 14.03.17 по теперішній час здійснювало закупку товарів лише філія «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» та ТОВ «Данко».

Згідно руху коштів у ТОВ «Орельдорбуд» відсутні витрати на придбання удому, зубів фрези і цементу.

Допитана в якості свідка директор ТОВ «Орельдорбуд» ОСОБА_3 показала, що документи, які підтверджують реальність господарської діяльності ТОВ «Орельдорбуд» з філією «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» на підприємстві відсутні. На підприємстві є лише одна наймана особа і це вона, складських приміщень та виробничих потужностей підприємство не має. Вона ні з ким не зустрічалася для ведення переговорів, а лише підписувала документи, які їй давали ОСОБА_2 або ОСОБА_4

Таким чином, на теперішній час є підстави вважати, що посадові особи філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» привласнювали грошові кошти філії через фіктивні договори з ТОВ «Орельдорбуд», які в подальшому легалізували через придбання карток палива в ТОВ «Альянс Еволюшн».

В ході досудового розслідування встановлено, що в діях окремих працівників філії «Дніпропетровський автодор» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з інформацією щодо здійснення купівлі/поставки ТОВ «Орельдорбуд» у ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466, юридична адреса: м. Київ, вул. Василя Сурікова, будинок 3, корпус 37, офіс 2, наступних товарів: зуб фрези згідно рахунку № 3 від 21.04.2017 на суму 49 997, 50 грн., оплату здійснено 21.04.2017, що перебувають у володінні у ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466), зокрема договори купівлі-продажу чи договори поставки, рахунки фактури, видаткові накладні та специфікації до них, довіреності на підставі яких отримувались товари, а також інші договори купівлі-продажу чи договори поставки, рахунки фактури, видаткові накладні та специфікації до них, довіреності на підставі яких отримувались товари, укладені між ТОВ «Орельдорбуд» (ЄДРПОУ 41185103) та ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466) за період з 17.03.2017 по теперішній час.

Потреба в тимчасовому доступі до вказаних документів обумовлена тим, що оригінали вказаних документів є необхідними для проведення в подальшому почеркознавчих експертиз.

До суду надійшла заява від прокурора про розгляд клопотання без його особистої участі.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 дозвіл на проведення тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та вилучити оригінали для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів з інформацією щодо здійснення купівлі/поставки ТОВ «Орельдорбуд» у ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466, юридична адреса: м. Київ, вул.. Василя Сурікова, будинок 3, корпус 37, офіс 2, наступних товарів: зуб фрези згідно рахунку № 3 від 21.04.2017 на суму 49 997, 50 грн., оплату здійснено 21.04.2017, що перебувають у володінні у ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466), зокрема договори купівлі-продажу чи договори поставки, рахунки фактури, видаткові накладні та специфікації до них, довіреності на підставі яких отримувались товари, а також інші договори купівлі-продажу чи договори поставки, рахунки фактури, видаткові накладні та специфікації до них, довіреності на підставі яких отримувались товари, укладені між ТОВ «Орельдорбуд» (ЄДРПОУ 41185103) та ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466) за період з 17.03.2017 по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000000645.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя С.С. Федоріщев