Ухвала суду № 75504214, 26.07.2018, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 26.07.2018

Справа № 320/3046/18

1-кс/320/2482/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

«26» липня 2018 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Ковальова Ю.В.,

секретар судового засідання - Левандовська О.М.,

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навкою Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081280000016 від 26.01.2018 за ч. 2 ст. 364 КК України, та додані до клопотання матеріали,

встановила:

20 липня 2018 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навкою Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081280000016 від 26.01.2018 за ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу , строком на 30 днів, на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до протоколу № 2 від 04.03.2013 засідання планово-бюджетної комісії Кирилівської селищної ради, який знаходиться у володінні Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області (Приморський бульвар, 1, смт. Кирилівка, Якимівський р-н, Запорізька область, 72563, тел: (06131) 6-91-38, 6-99-11, e-mail: kirillovka-rada@i.ua). Просить розглянути клопотання без виклику представників Кирилівської селищної ради.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42018081280000016 від 26.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактами незаконного укладання посадовими особами Кирилівської селищної ради додаткової угоди № 2 до контракту № 05/07-П/1 від 05.07.2012 щодо підвищення розміру попередньої оплати за контрактом та безпідставного перерахування ними протягом липня - грудня 2013 року на адресу ТОВ «БК «АртРемБуд» 1573919,4 грн. бюджетних коштів у якості попередньої оплати на придбання матеріальних ресурсів для проведення робіт з реконструкції будинку культури по вул. Леніна, 13 в смт. Кирилівка Якимівського району Запорізької області, що призвело до незаконного заволодіння ТОВ «БК «АртРемБуд» бюджетними коштами на вказану суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що 05.07.2012 за результатами проведення відкритих торгів з закупівлі робіт за державні кошти Кирилівською селищною радою з ТОВ «БК «АртРемБуд» (код 35147458) укладено контракт № 05/07-П/1 про виконання робіт з реконструкції будинку культури по вул. Леніна, 13, смт. Кирилівка Якимівського району Запорізької області, ціна контракту - 7789901,6 грн.

Згідно з п. 17.2.4 вказаного підрядного контракту замовник має право здійснити попередню оплату для закупівлі генпідрядником необхідних будівельних матеріалів у розмірі не більше 15 % від ціни контракту.

01.08.2012 платіжним дорученням № 1 від 30.07.2012 Кирилівською селищною радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «АртРемБуд» у якості авансу на закупівлю будівельних матеріалів за контрактом № 05/07-П/1 перераховано 800000 грн., або 10,27 % від ціни контракту.

У подальшому сторонами за контрактом № 05/07-П/1 складені та підписані акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2012 року на суму 656990,4 грн., № 2 за грудень 2012 року на суму 915447,6 грн., № 3 за грудень 2012 на суму 49756,8 грн., № 4 за грудень 2012 на суму 40099,2 грн. Загальна сума фактично виконаних робіт за вказаними актами приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року - 1662294 грн.

Протягом лютого-березня 2013 року платіжними дорученнями № 2 від 23.01.2013 на суму 55677,42 грн., № 3 від 23.01.2013 на суму 51330,42 грн., № 4 від 23.01.2013 на суму 117045,44 грн., № 5 від 23.01.2013 на суму 542592,53 грн., № 6 від 06.02.2013 на суму 28993,96 грн. та № 7 від 28.02.2013 на суму 66654,23 грн. Кирилівською селищною радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «АртРемБуд» перераховано 862294 грн. за фактично виконані роботи на об'єкті реконструкції.

05.07.2013 платіжним дорученням № 14 від 04.07.2013 Кирилівською селищною радою на підставі рахунку № 11 від 20.03.2013 на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «АртРемБуд» у якості авансу на закупівлю будівельних матеріалів за контрактом № 05/07-П/1 перераховано ще 368485,24 грн., або 4,73 % від ціни контракту.

Загалом, станом на 05.07.2013, платіжними дорученнями № 1 від 30.07.2012 та № 14 від 04.07.2013 ТОВ «БК «АртРемБуд» у якості авансу на закупівлю будівельних матеріалів перераховано 1168485,24 грн., або 15 % від ціни контракту.

При цьому, у липні 2013 року авансові платежі Кирилівською селищною радою проводились вже після проведення на адресу ТОВ «БК «АртРемБуд» оплати за фактично виконані на об'єкті реконструкції роботи.

04.02.2013 Кирилівським селищним головою з ТОВ «АртРемБуд» укладено додаткову угоду № 1 до контракту № 05/07-П/1, згідно з якою договірна ціна робіт, що доручені для виконання генпідряднику на 2013 рік становить 5246398 грн.

04.03.2013 Кирилівським селищним головою з ТОВ «АртРемБуд» укладено додаткову угоду № 2 до контракту № 05/07-П/1, згідно з якою внесені зміни до пп. 17.2.4 контракту щодо права замовника здійснити попередню оплату для закупівлі генпідрядником необхідних будівельних матеріалів у розмірі не більше 30 % від вартості річного обсягу робіт.

Протягом липня - грудня 2013 року на підставі платіжних доручень

№ 14 від 04.07.2013 (оплату проведено 05.07.2013) на суму 368485,24 грн.,

№ 22 від 15.08.2013 на суму 200000 грн. (оплату проведено 27.08.2013),

№ 23 від 15.08.2013 на суму 205434,16 грн. (оплату проведено 04.12.2013),

№ 24 від 15.08.2013 на суму 480000 грн. (оплату проведено 04.12.2013),

№ 26 від 15.08.2013 на суму 320000 грн. (оплату проведено 30.12.2013), Кирилівською селищною радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «АртРемБуд» перераховано 1573919,4 грн. у якості попередньої оплати на закупівлю матеріалів для проведення реконструкції об'єкту, що складає 30 % від ціни робіт на 2013 рік у сумі 5246398 грн. або 20,2 % від загальної ціни контракту № 05/07-П/1.

Загалом у серпні 2012 року та липні-грудні 2013 року Кирилівською селищною радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «АртРемБуд» фактично перераховано у якості попередньої оплати на закупівлю матеріалів для проведення реконструкції об'єкту 2373919,4 грн., або 30,47 % від ціни контракту.

02.12.2014 рішенням господарського суду Запорізької області у справі № 908/3810/14 з ТОВ «АртРемБуд» стягнуто на користь Кирилівської селищної ради 1573919,4 грн. попередньої оплати за контрактом № 05107-П/1 від 05.07.2012.

Господарським судом Запорізької області встановлено факт невиконання ТОВ «АртРемБуд» умов контракту № 05/07-П/1.

19.12.2014 господарським судом Запорізької області видано наказ про примусове виконання судового рішення у справі № 908/3810/14

27.11.2015 головним державним виконавцем Ленінського відділу ДВС Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_3 винесено постанову про повернення виконавчого документу - наказу про примусове виконання судового рішення у справі № 908/3810/14 про стягнення з ТОВ «БК «АртРемБуд» на користь Кирилівської селищної ради 1573919,4 грн. стягувачеві.

Вказану постанову державним виконавцем мотивовано тим, що за боржником рухоме та нерухоме майно не зареєстроване, кошти на розрахункових рахунках відсутні, боржник за адресою не розшуканий, прийнятими заходами майно боржника, на яке можливо звернути стягнення, не встановлено.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (в редакції, що діяв станом на 04.03.2013) істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 318 Господарського кодексу України договір підряду на капітальне будівництво повинен передбачати порядок розрахунків за виконані роботи.

Згідно з ч. 1 ст. 323 ГКУ договори підряду на капітальне будівництво укладаються і виконуються на загальних умовах укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Кабінетом Міністрів України, відповідно до закону.

Відповідно до пп. 3,5 затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві: істотні умови - умови договору, визнані істотними за законом і необхідні для договорів підряду в капітальному будівництві, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін досягнуто згоди; істотною умовою договору підряду є порядок розрахунків за виконані роботи.

Згідно з вимогами п. 19 затвердженого постанови Кабінету Міністрів України № 1764 від 27.12.2001 Порядку державного фінансування капітального будівництва, замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом); підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу; по закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

Таким чином, при укладанні додаткової угоди № 2 до контракту № 05/07-П/1 щодо підвищення розміру попередньої оплату за контрактом для закупівлі необхідних будівельних матеріалів Кирилівським селищним головою були незаконно змінені істотні умови підрядного контракту № 05/07-П/1 від 05.07.2012.

В подальшому Кирилівським селищним головою були прийняті рішення про безпідставне перерахування протягом липня - грудня 2013 року ТОВ «БК «АртРемБуд» 1573919,4 грн. бюджетних коштів у якості попередньої оплати за контрактом.

При цьому, 1005434,16 грн. з вказаних коштів були перераховані підряднику у грудні 2013 року, вже по закінченні тримісячного терміну з часу отримання підрядником сум авансу, що були перераховані у липні-серпні 2013 року (568485,24 грн.), за відсутності документального підтвердження використання підрядником цих сум авансових платежів.

Незаконні дії Кирилівського селищного голови при укладанні додаткової угоди № 2 до контракту № 05/07-П/1 від 05.07.2012 щодо підвищення розміру попередньої оплати за контрактом та при перерахуванні протягом липня - грудня 2013 року на адресу ТОВ «БК «АртРемБуд» 1573919,4 грн. у якості попередньої оплати на придбання матеріальних ресурсів для проведення робіт з реконструкції будинку культури по вул. Леніна, 13 в смт. Кирилівка Якимівського району Запорізької області призвели до безпідставного та безповоротного заволодіння ТОВ «БК «АртРемБуд» бюджетними коштами у сумі 1573919,4 грн., чим територіальній громаді смт. Кирилівка були завдані матеріальні збитки на вказану суму, яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

В обґрунтування підстав для надання Кирилівською селищною радою авансу за матеріали у сумі 1205434,16 грн. та надання згоди на оплату відповідного рахунку ТОВ «БК «АртРемБуд» № 62 від 13.08.2013 вказаною селищною радою було надано копію протоколу № 2 від 04.03.2013 засідання планово-бюджетної комісії Кирилівської селищної ради, яка вирішила внести зміни в п. 17.2.4 Контракту № 05/07-П/1, укладеного між Кирилівською селищною радою та ТОВ «БК «АртРемБуд» від 05.07.2012 в частині здійснення попередньої оплати у розмірі не більше 30 % від ціни Контракту з дорученням Кирилівському селищному голові ОСОБА_4 підписати запропонований проект додаткової угоди по внесенню змін до Контракту.

В даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до оригіналів документів Кирилівської селищної ради (Приморський бульвар, 1, смт. Кирилівка, Якимівський р-н, Запорізька область, 72563, тел: (06131) 6-91-38, 6-99-11, e-mail: kirillovka-rada@i.ua), а саме протоколу № 2 від 04.03.2013 засідання планово-бюджетної комісії Кирилівської селищної ради.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення (через встановлення шляхом дослідження цих документів підстав перерахування підряднику бюджетних коштів), а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Зазначені документи перебувають у володінні Кирилівської селищної ради, оскільки вони складені планово-бюджетною комісією вказаної ради, іншим способом, окрім проведення тимчасового доступу до документів, довести зазначені вище обставини під час досудового розслідування не представляється можливим.

З метою об'єктивного встановлення осіб, якими вищевказані документи були фактично складені та підписані під час проведення досудового розслідування необхідно призначити відповідні судово-почеркознавчі експертизи, що також потребує наявності саме оригіналів документів. Крім того, відповідно до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження під час розгляду справи зобов'язана надати суду оригінал документа.

Враховуючи наведені вище обставини вчинення посадовими особами Кирилівської селищної ради незаконних дій щодо сприяння ТОВ «БК «АртРемБуд» в отриманні бюджетних коштів, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, що викликає необхідність розглянути клопотання без виклику представників Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області.

Враховуючи викладене, а також те, що зазначені вище відомості самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

З метою попередження спроб змінити або знищити інформацію чи документи, виклик у судове засідання представника Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області не здійснювався.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною сьомою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.7 ч.1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навкою Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081280000016 від 26.01.2018 за ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу, строком на 30 днів, на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до протоколу № 2 від 04.03.2013 засідання планово-бюджетної комісії Кирилівської селищної ради, який знаходиться у володінні Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області (Приморський бульвар, 1, смт. Кирилівка, Якимівський р-н, Запорізька область, 72563), свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

постановила:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навкою Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081280000016 від 26.01.2018 за ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити повністю.

Надати слідчим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяну Антону Борисовичу, Бойкову Олегу Павловичу, Кузьміну Сергію Юрійовичу, Бєляєву Дмитру Володимировичу, Вороніну Віталію Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до протоколу № 2 від 04.03.2013 засідання планово-бюджетної комісії Кирилівської селищної ради, який знаходиться у володінні Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області (Приморський бульвар, 1, смт. Кирилівка, Якимівський р-н, Запорізька область, 72563).

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.В. Ковальова