Ухвала суду № 75504065, 26.07.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/4862/17

1-кс/310/1330/18

УХВАЛА

Іменем України

26 липня 2018 рокум. Бердянськ

Бердянській міськрайонний суд Запорізької області у складі

слідчого судді Мороки С.М.,

за участю секретаря Писанець Н.О.,

прокурора Скуйбеда О.Л.,

захисника Ємельяненко Д.В.,

підозрюваного ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 02.07.2017 до ЄРДР за №12017080130002542 клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Шипанової А.О. від 11.07.2018 про відсторонення від посади відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Бердянськ Запорізької області, громадянина України, одруженого, маючого вищу освіту, інженер-механік ДП «Лікувально-оздоровчий пансіонат «Агарський мис», зареєстрованого в АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

В с т а н о в и в:

13.07.2018 до Бердянського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Шипанової А.О., погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Скуйбедою О.Л., про відсторонення від посади відносно підозрюваного ОСОБА_2

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим відділенням Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12017080130002542 від 02 липня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 №221103 Державне підприємство «Лікувально-оздоровчий пансіонат «Агарський мис» Національної академії наук України (надалі ДП «ЛОП «Агарський мис») 30.10.1995 внесене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 05447585 та вчинено запис про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР за номером 1 099 120 0000 000981.

Відповідно до розділу 1 Статуту ДП «ЛОП «Агарський мис» від 06.06.2008 підприємство є самостійним господарюючим статутним суб'єктом, має права юридичної особи, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, а також інші печатки, необхідні для ведення діловодства.

Згідно розділу 2 Статуту пансіонат - заклад охорони здоров'я, що забезпечує надання співробітникам Національної академії наук України (надалі НАН України) та громадянам послуг лікувального, профілактичного та реабілітаційного характеру з використанням природних лікувальних ресурсів та із застосуванням фізіотерапевтичних методів, дієтотерапії, лікувальної фізкультури та інших методів санаторно-курортного лікування. Пансіонат здійснює господарчу, лікувально-оздоровчу діяльність, спрямовану на створення максимально сприятливих умов для лікування та відпочинку співробітників НАН України та інших громадян, а також проведення семінарів, творчих зустрічей тощо.

Відповідно п.3.1. Статуту, НАН України закріплює за Пансіонатом майно, яке належить йому на праві господарського відання без права зміни його форми державної власності. Згідно п.3.2. Статуту, майно Пансіонату становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Пансіонату. Відповідно до п.3.4. Статуту, джерелом формування майна є доходи від господарської діяльності, цільові внески та фінансова підтримка НАН України та галузевих профспілкових органів, безоплатні та благодійні внески, інші джерела, не заборонені діючим законодавством України.

Згідно п.4.4. Статуту, Керівник - директор Пансіонату призначається на посаду за контрактом Президією НАН України в порядку, встановленому постановою Президії НАН України від 14.07.2004 №90.

Відповідно до п.4.5. Статуту, директор Пансіонату самостійно вирішує питання діяльності Пансіонату, а саме: здійснює керівництво роботою Пансіонату, забезпечує раціональний добір кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників, організовує і забезпечує умови для повноцінного лікування, методичної реабілітації та профілактики захворювань, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки, забезпечує ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової і статистичної звітності згідно з діючим законодавством, забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки, законодавства про працю, видає в межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання, контролює організацію лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань. Згідно з п.4.7. Статуту, заступник директора, керівники та спеціалісти підрозділів призначаються на посаду і звільняються з посади за наказом директора.

Відповідно до п.5.6. Статуту, всі розрахунки Пансіонату, включаючи платежі до бюджету і виплату заробітної плати, проводяться в календарній черговості надходження розрахункових документів, настання строків платежів. Розрахунки Пансіонату по своїх зобов'язаннях проводяться у безготівковому та готівковому порядку через установи банку відповідно до діючого законодавства.

Згідно з розділом 6 Статуту, пансіонат проводить зовнішньоекономічну діяльність у порядку, передбаченому законодавством. Пансіонат веде оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, статистичну звітність. Порядок організації та ведення бухгалтерського обліку і подання фінансової та статистичної звітності визначається законодавством. Складає фінансові плани та звітує про їх виконання перед НАН України.

01 серпня 2008 року між НАН України в особі віце-президента НАН України академіка НАН України ОСОБА_6 з одного боку і ОСОБА_2 з другого боку укладено контракт про те, що ОСОБА_2 призначено на посаду директора ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України на термін з 01.08.2008 р. по 01.08.2013 р. 01 серпня 2008 року наказом №100-К на посаду директора ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України призначено ОСОБА_2 з 01.08.2008.

Таким чином, ОСОБА_2 є особою, яка достовірно знає усі нюанси в організації господарської діяльності ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України, пов'язаної із тимчасовим оплатним розміщенням громадян у номерах вказаного пансіонату.

Приблизно на початку червня 2017 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлено) у ОСОБА_2 виник умисел на створення стійкого об'єднання осіб, які б попередньо зорганізувались для того, щоб швидко і незаконно збагатитися, шляхом організації на території ДП «ЛОП «Агарський мис» незаконної господарської діяльності, пов'язаної із тимчасовим оплатним розміщенням відпочиваючих громадян, готівкові грошові кошти за проживання від яких не мали на меті оприбутковуватися у дохід вказаного державного підприємства, а використані на власні потреби.

12 червня 2017 року наказом №1-К на посаду заступника директора ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України призначено ОСОБА_2 з 13.06.2017 р.

Таким чином, ОСОБА_2 є службовою особою, яка обіймає на підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період червня 2017 року, знаходячись в місті Бердянськ Запорізької області, (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлено) у заступника директора ДП «ЛОП «Агарський мис» ОСОБА_2 виник умисел на створення стійкого об'єднання осіб, які б попередньо зорганізувались для того, щоб під виглядом начебто законної господарської діяльності, пов'язаної із оплатним тимчасовим розміщенням відпочиваючих громадян, заволодіти готівковими грошовими коштами, не оприбуткованими у дохід вказаного державного підприємства. З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_2 залучив до організованої групи директора ДП «ЛОП «Агарський мис» ОСОБА_7 та свою дружину ОСОБА_8, яким міг довіряти, та які дали свою згоду на участь в організованій групі та відповідно до займаних посад, складом характеру, індивідуальними навичками здатні були виконувати його вказівки, направлені на заволодіння готівковими грошовими коштами, не оприбуткованими у дохід ДП «Лікувально-оздоровчий пансіонат «Агарський мис».

Зазначені особи за задумом ОСОБА_2 під безпосереднім його керівництвом, повинні в інтересах організованої злочинної групи, приймати участь у заволодінні грошових коштів ДП «ЛОП «Агарський мис» під виглядом виконання умов згідно раніше обговорених між всіма учасниками організованої групи усних домовленостей.

При цьому, ОСОБА_2 повідомив кожному із залучених ним осіб єдиний план злочинної діяльності групи, встановив взаємозв'язок між діями окремих учасників, необхідний для досягнення визначеної ОСОБА_2 мети - особистого збагачення та збагачення учасників організованої групи, розподілив ролі між вказаними особами, які перебували в його підпорядкуванні та під його впливом, розробив єдиний план, відомий та схвалений усіма учасниками групи.

При цьому, ОСОБА_2 визначив розмір незаконної винагороди учасників організованої групи. В ході досудового розслідування не встановлено суму винагороди, яку отримувала ОСОБА_8 та ОСОБА_7, оскільки останні деталі отримання винагороди обговорювали лише при зустрічі між собою таємно.

В подальшому ОСОБА_2, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру і виконуючи роль організатора, узгодив із всіма членами організованої і очоленої ним злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_8 та ОСОБА_7, план спільної злочинної діяльності, направленої на заволодіння грошовими коштами ДП «ЛОП «Агарський мис», розподілив між ними ролі та функції, а також, обумовив способи зв'язку і конспірації, з метою унеможливлення виявлення правоохоронними органами їх спільної організованої злочинної діяльності та її тривалого здійснення.

ОСОБА_2, усвідомлюючи свою роль в організованій групі, в якості організатора, згідно з планом злочинних дій, розуміючи, протиправність своїх дій безпосередньо керував діями інших учасників організованої групи, та поклав на себе наступні обов'язки: з метою рекламування діяльності державного пансіонату «Агарський мис» та висвітлення відомостей про перелік надаваних послуг у цьому закладі ОСОБА_2 домовився із представниками ФОП ОСОБА_9, які володіють інтернет-ресурсом ІНФОРМАЦІЯ_5, про опублікування на цьому сайті відповідного оголошення про послуги пансіонату «Агарський мис». Замовником та платником послуг щодо опублікування оголошення виступив особисто ОСОБА_2; використовував банківську картку ПАТ «КБ «Приватбанк» НОМЕР_1, видану на його ім'я, для підтвердження бронювання номерів закладу з боку потенційних клієнтів закладу, які перераховували грошові кошти в якості завдатку від повної оплати послуг за тимчасове розміщення у номерах пансіонату; використовуючи свої давні зв'язки з часу, коли останній працював на посаді директора вказаного державного підприємства, особисто підшукував осіб, необхідних для безперебійного незаконного ведення господарської діяльності, пов'язаної із тимчасовим оплатним розміщенням громадян (сантехніки, покоївки, особи, що здійснювали пошук відпочиваючих громадян, особи, що організовували харчування для відпочиваючих у пансіонаті «Агарський мис» громадян); проводив роботу з організації ведення господарчих робіт на території пансіонату «Агарський мис» з метою забезпечення його безперебійного функціонування протягом літнього сезону 2017 року; розуміючи, що незаконні дії учасників групи можуть привернути увагу правоохоронних та контролюючих органів, проводив у тому числі в телефонному режимі та за допомогою месенджерів інструктаж членів злочинної групи на предмет дотримання конспіративних заходів під час роботи пансіонату «Агарський мис».

ОСОБА_7, усвідомлюючи свою роль в організованій групі, в якості пособника, згідно з планом злочинних дій, розуміючи, протиправність своїх дій повен виконати наступні функції: виконував функції представництва пансіонату у взаємовідносинах із іншими юридичними та фізичними особами, органами місцевої влади та контролюючими органами, а також організовував заходи із приховування перед офіційними органами фактів фактичного ведення господарської діяльності на території вказаного пансіонату; вживаючи заходів конспірації та прикриття, проводив усні бесіди із уповноваженими особами виконкому Бердянської міської ради про не функціонування пансіонату «Агарський мис» через неспроможність погашення різних заборгованостей та відсутність фінансування з боку власника даного оздоровчого об'єкту; проводив роботу із підшукання знарядь вчинення злочинів, участь у розподілі грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також безпосереднє прийняття активної участі у скоєнні злочину.

ОСОБА_8, усвідомлюючи свою роль в організованій групі, в якості пособника, згідно з планом злочинних дій, розуміючи протиправність своїх дій, повинна була виконати наступні функції: займалася питаннями бронювання та розселення у номерах пансіонату «Агарський мис» відпочиваючих громадян, а також питаннями приймання готівкових грошових коштів за послуги із тимчасового розміщення людей у номерах вказаного пансіонату; коригувала та здійснювала управління оголошенням на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 про послуги пансіонату «Агарський мис» щодо надання в оренду номерів пансіонату в літній період 2017 року; оформлювала та вела «чорну документацію» щодо обліку відпочиваючих громадян, періоду їх проживання у номерах та сум готівкових грошових коштів, що безпосередньо оплачені громадянами в якості оплати за проживання у номерах пансіонату «Агарський мис»; постійно підтримувала телефонні зв'язки із окремими громадянами, що займаються рекламою оренди житла в місцях масового скупчення людей в м. Бердянськ, та громадянами, що займаються приватним перевезенням громадян (послуги таксі), з метою пошуку потенційних відпочиваючих громадян; надавали усні вказівки неофіційно прийнятим на роботу працівникам (покоївкам) щодо приготування номерів для заселення, фактичного заселення відпочиваючих громадян до номерів вказаного пансіонату, а також вказівки щодо прибирання відповідних номерів після виселення людей та здійснювала неофіційні виплати таким працівникам (покоївкам) відповідних сум грошової винагороди за виконувану ними роботу.

Розуміючи та усвідомлюючи мету та злочинні наміри, ОСОБА_2, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів організованою групою спільно з її членами, а також сприяння учасникам у вчиненні злочинів з метою збагачення всіх учасників організованої групи.

Таким чином, в період часу з початку червня 2017 року по серпень 2017 року ОСОБА_2, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 попередньо зорганізувались в організовану групу, тобто стійке об'єднання для заволодіння готівковими грошовими коштами, не оприбуткованими у дохід ДП «Лікувально-оздоровчий пансіонат «Агарський мис».

21 червня 2017 року, знаходячись в АДРЕСА_3, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний план, переслідуючи за мету власне та учасників організованої групи незаконне збагачення, за попереднім узгодженням з усіма учасниками організованої групи, шляхом використання майнового комплексу вказаного державного підприємства для тимчасового оплатного розміщення відпочиваючих громадян, готівкові грошові кошти за проживання від яких не мали на меті оприбутковуватися у дохід ДП «ЛОП «Агарський мис», з метою рекламування діяльності державного пансіонату «Агарський мис» та висвітлення відомостей про перелік надаваних послуг у цьому закладі, домовився із начальником відділу з реклами, зв'язкам з суспільством ФОП ОСОБА_9 - ОСОБА_10, який здійснює розміщення оголошень в інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5, про розміщення об'яви (активації) на цьому сайті оголошення про послуги пансіонату «Агарський мис» щодо надання в оренду номерів пансіонату в літній період 2017 року з можливістю редагування тексту оголошення. Замовником та платником послуг щодо опублікування оголошення виступив особисто ОСОБА_2 Контактним номером для замовлень послуг у пансіонаті зазначено номер телефону, яким користується ОСОБА_8, яка безпосередньо здійснювала управління вказаним інтернет-оголошенням, та мала постійні телефонні контакти із відпочиваючими громадянами з приводу бронювання номерів, заселення та оплати послуг за проживання.

Далі, ОСОБА_2, діючи згідно раніше розробленого злочинного плану, узгодженого з ОСОБА_7 та ОСОБА_8, надав ОСОБА_8 номер банківської картки ПАТ «КБ «Привабанк» за НОМЕР_2, відкритої на ім'я ОСОБА_2, для перераховування грошових коштів в якості завдатку з боку відпочиваючих громадян для підтвердження бронювання ними номерів пансіонату «Агарський мис», та в подальшому ОСОБА_8 зобов'язувала потенційних клієнтів закладу перераховувати вказані грошові кошти в якості завдатку на вище вказаний картковий рахунок.

В подальшому в період часу з 01.06.2017 по 04.08.2017, ОСОБА_2, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно до злочинного плану з метою прикриття незаконної господарської діяльності на території пансіонату «Агарський мис», діючи умисно, з корисливих мотивів, спрямованих на отримання неконтрольованого державою прибутку, не маючи відповідних дозвільних документів - Акту обстеження оздоровчого закладу, форма якого затверджена Рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради №112 від 11.04.2017 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 13.05.2014 №154» та Акту приймання оздоровчого закладу форми №316/0, типова форма якого затверджена Наказом Міністерства охорони здоров'я України №160 від 11.07.2000 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в санітарно-епідеміологічних закладах», Висновку щодо результатів державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що передбачений ст.12 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», в порушення вимог, визначених пунктами 2.7, 6, 7 Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я №172 від 19.06.1996, ст.ст. 67, 68 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», ст.ст.10, 11, 22, 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», маючи наявну заборгованість по сплаті податків та зборів у розмірі 636 965,00 гривень, шляхом використання майнового комплексу будівель та споруд ДП «ЛОП «Агарський мис» організували незаконну господарську діяльність, пов'язану із тимчасовим оплатним розміщенням відпочиваючих громадян у номерах вказаного державного пансіонату, в ході якої готівкові грошові кошти не оприбутковувалися у дохід вказаного державного підприємства та привласнювалися вказаними особами.

Згідно висновку додаткової судово-економічної експертизи №291/292-18 від 25.05.2018: за період часу з 01.06.2017 по 04.08.2017 документально підтверджується надходження грошових коштів на загальну суму 100 403,52 гривень на поточний рахунок НОМЕР_3 ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); за період часу з 05.07.2017 по 04.08.2017 на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк», відкриту на ім'я ОСОБА_2, надійшли грошові кошти на загальну суму 6 040,02 гривень, в тому числі від осіб, прізвища яких значаться у Журналі, що визначає заселення у 2017 році для тимчасового проживання в корпусах ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України на загальну суму 3 798,50 гривень, з них: 1 899,50 гривень не враховані до загальної вартості проживання, осіб, прізвища яких значаться у журналі та 1 899,00 гривень включено до загальної вартості проживання осіб, прізвища яких значаться у журналі; в обсязі наданих на дослідження документів, за даними, вказаними в журналі, який визначає заселення в 2017 році для тимчасового проживання в корпусах ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України, договорів на надання ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України послуг проживання за 2017 рік, розрахунків туристичних зборів ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України за 2017 р., та рукописних записів щодо вартості проживання фізичних осіб в ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України, що містяться у Зошиті у клітинку з титульним аркушем синього кольору виробництва ТОВ РПА «БРІСК», Зошиті у клітинку з титульним аркушем з фотодруком «like for like TRAV EL (trvl)» виробництва ТОВ РПА «БРІСК» та Зошиті у клітинку без титульного аркуша, розмір отриманих коштів від фізичних осіб за тимчасове проживання в корпусах ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України за період з 01.06.2017 по 04.08.2017 складає 607 514,00 гривень та утриманий туристичний збір у розмірі 1% у сумі 6 075,14 гривень; загальна сума витрат ДП ЛОП «Агарський мис» НАН Україна за період з 01.06.2017 по 04.08.2017 складає 300 981,61 гривень, з них 200 403,52 гривень перераховані ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України на рахунок Бердянського міськрайонного відділу держаної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області №37316000000303 у ДКСУ в м.Києві. (МФО 35036491), 15 284, 72 гривень розмір витрачених коштів відповідно до наданих на дослідження звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт разом з первинними документами до них, 81 0008,00 гривень - розмір витрачених коштів відповідно до первинних документів ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України, 4 285,37 гривень - розмір нарахованої заробітної плати, що включається до витрат ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України; в обсязі наданих на дослідження документів, різниця між документально підтвердженими доходами та доходами за даними, вказаними в журналі, який визначає заселення в 2017 році для тимчасового проживання в корпусах ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України, договорів на надання ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України послуг проживання за 2017 рік, розрахунків туристичних зборів ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України за 2017 р., та рукописних записів щодо вартості проживання фізичних осіб в ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України, що містяться у Зошиті у клітинку з титульним аркушем синього кольору виробництва ТОВ РПА «БРІСК», Зошиті у клітинку з титульним аркушем з фотодруком «like for like TRAV EL (trvl)» виробництва ТОВ РПА «БРІСК» та Зошиті у клітинку без титульного аркуша та витратами ДП ЛОП «Агарський мис» НАН Україна за даними первинних документів за період з 01.06.2017 по 04.08.2017 складає 414 910,55 гривень.

Таким чином, ОСОБА_2, перебуваючи на посаді заступника директора ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою організованою групою, із директором ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України ОСОБА_7 та своєю дружиною ОСОБА_8, у період з 01.06.2017 по 04.08.2018, шляхом використання майнового комплексу будівель та споруд ДП «ЛОП «Агарський мис» для тимчасового оплатного розміщення відпочиваючих громадян у номерному фонді вказаного державного закладу, не оприбуткувавши у дохід даного підприємства готівкові грошові кошти від такої господарської діяльності, незаконно заволоділи грошовими коштами на загальну суму 414 910,55 гривень, чим завдали майнову шкоду державі в особі Національної академії наук України на вказану суму, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром.

09.07.2018 о 16 год. 00 хв. ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обгрунтованість підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: висновком судово-економічної експертизи №291/292-18 від 25.05.20158 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_2 у вчинені зазначеного кримінального правопорушення провину не визнав.

Підозрюваний ОСОБА_2 з 01 серпня 2008 року обіймав посаду директора ДП «ЛОП «Агарський мис», з 12 червня 2017 обіймав посаду заступника директора ДП «ЛОП «Агарський мис», а з 16 січня 2018 року обіймає посаду інженера-механіка ДП «ЛОП «Агарський мис», що підтверджується наказом ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України за №1-к від 16.01.2018, що свідчить про те, що ОСОБА_2, використовуючи свої давні зв'язки з часу, коли останній працював на посаді директора вказаного державного підприємства, особисто підшукував осіб, необхідних для безперебійного незаконного ведення господарської діяльності, пов'язаної із тимчасовим оплатним розміщенням громадян (сантехніки, покоївки, особи, що здійснювали пошук відпочиваючих громадян, особи, що організовували харчування для відпочиваючих у пансіонаті громадян).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 підозрюється у вчинення службового злочинів, які пов'язані з його діяльністю на зазначеному підприємстві, та який в період розслідування кримінального провадження використовував свої повноваження, які були направлені на перешкоджання встановленню істини по справі, надаючи активну протидію для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження.

Згідно ст.12 КК України, злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України є особливо тяжким злочином, за який передбачено покарання до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна. Відповідно до примітки ст.45 КК України злочин, передбачений ст.191 КК України є корупційним злочином. Згідно ст.75 КК України встановлено, що якщо суд, крім випадків засудження за корупційний злочин, при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п'яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням, а тому покарання за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, може бути застосовано до підозрюваного ОСОБА_2 у вигляді позбавлення волі без звільнення від відбування покарання з випробуванням

Таким чином ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_2, перебуваючи на посаді заступника директора ДП «ЛОП «Агарський мис», будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище та будучи призначеним інженером-механіком має доступ до фінансово-господарських документів, може продовжити злочинну діяльність, може негативно впливати на хід досудового слідства та судового розгляду, а саме: перебування ОСОБА_2 на посаді інженера-механіка вказаного підприємства сприяє вчиненню вказаного кримінального правопорушення, що підтверджуються безпосередньою організацією злочинної діяльності підприємства, може продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, в якому підозрюється, про що свідчить на момент блокування розрахункових рахунків державного підприємства активоване особисто ОСОБА_2 в 2018 році оголошення щодо діяльності пансіонату в інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надання в оренду номерів пансіонату в літній період 2018 року, перепризначення ОСОБА_2 на посаду інженера-механіка з посади заступника директора для відведення підозри від себе та організатора злочинної групи ОСОБА_2 щодо вчинених злочинів, після викриття правоохоронними органами злочинної діяльності підприємства 04.08.2017, посадові особи вказаного підприємства продовжили приймати і надалі відпочиваючих, шляхом незаконного надання в оренду кімнату корпусів санаторію; перебуваючи на посаді інженера-механіка вказаного підприємства, ОСОБА_2, маючи доступ до документації та майна установи, може знищити чи підробити документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, та необхідність у вивченні яких може виникнути під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, що підтверджується тим, що деяких документів первинного бухгалтерського обліку не було виявлено в ході досудового розслідування. ОСОБА_2 має доступ до майна, яке належить ДП «ЛОП «Агарський мис», що може негативно вплинути на хід досудового розслідування.

Тобто, ОСОБА_2Л, як організатор злочинної діяльності, знаходячись на посаді заступника ДП «ЛОП «Агарський мис» в період розслідування кримінального провадження, використовував свої службові повноваження для прикриття незаконної діяльності підприємства, та перебуваючи на посаді інженера-механіка ДП «ЛОП «Агарський мис», маючи доступ до майна підприємства - корпусів, зможе продовжувати свою злочинну діяльність, шляхом організації злочинної діяльності на території підприємства, знищить чи підробить документи і речі, які мають суттєве значення для досудового розслідування та протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, просила його задовольнити та відсторонити підозрюваного ОСОБА_2 від посади інженера-механіка Державного підприємства «Лікувально-оздоровчий пансіонат «Агарський мис» Національної академії наук України строком на два місяці з підстав, викладених у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання та відсторонення ОСОБА_2 від посади, мотивуючи тим, що на даний час він займає іншу посаду, впливати на хід досудового розслідування будь-яким чином не зможе і не буде.

Вислухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Згідно зі статтею 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, є відсторонення від посади.

Частиною 3 статті 132 цього Кодексу, встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотання слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За приписами ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

В судовому засіданні, відповідно до вимог ст. 157 КПК України, встановлено, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке віднесене до категорії особливо тяжкого злочину, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні злочину, скоєного під час перебування на посаді заступника директора ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН.

На даний момент ОСОБА_2 займає посаду інженера-механіка Державного підприємства «Лікувально-оздоровчий пансіонат «Агарський мис» Національної академії наук України, проте до матеріалів клопотання не долучена посадова інструкція інженера-механіка, що позбавляє суд можливості встановити, якими функціями та повноваженнями наділений ОСОБА_2, та відповідно яким чином зможе вплинути на хід досудового розслідування.

Необхідні матеріали та документи на підприємстві вилучені, експертизи по ним проведені, ОСОБА_2 повідомлено про підозру.

Слідчий суддя вважає, що прокурор в судовому засіданні не довела, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, а саме відсторонення від посади.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку про необґрунтованість заявленого слідчим клопотання про відсторонення підозрюваного ОСОБА_2 від посади інженера-механіка ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України та відсутність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 179, 183, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізької області Шипанової Анастасії Олегівни від 11.07.2018 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, від посади інженера-механіка Державного підприємства «Лікувально-оздоровчий пансіонат «Агарський мис» Національної академії наук України (ЄДРПОУ 05447585), - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.М. Морока