Ухвала суду № 75501936, 26.07.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/16346/18

Провадження №1-кс/127/8360/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

розглянувши усудовому засіданнів м.Вінниці клопотаннязаступника начальникауправління Слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Головногоуправління ДФСу Вінницькійобласті ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальникауправління Слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Головногоуправління ДФСу Вінницькійобласті ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Печерської районної в м.Києві державної адміністрації.

Клопотання мотивованотим,що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017020000000042 від 14.04.2017 відносно службових осіб ТОВ підприємство «Авіс» (код 13304871, м. Вінниця), які при проведенні господарських операцій з ТОВ «Альтис» (код 39872119, м. Кропивницький) і ТОВ «Флексай» (код 40405897, м. Київ) вчинили заволодіння бюджетними коштами та за фактом створення мешканцями м. Вінниці субєктів підприємницької діяльності ТОВ «Зернова комора» (код 39504897, Житомирська область, Хорошівський район, с. Дворище), ТОВ «Баварія Агро» (код 40397551, Житомирська область, Хорошівський район, с. Дворище), ТОВ «Кармалюкове» (код 40261277, Вінницька область, Жмеринський район, с. Кармалюкове) та інших з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у безпідставному формуванню податкового кредиту з ПДВ та наданню послуг з переведення безготівкових коштів у готівкові для підприємств-виробників ТОВ-підприємство «Авіс», ТОВ СП «Нібулон», ТОВ «ЗК «Сиваш» та іншим.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що групою осіб зареєстровано у різних областях України на підконтрольних підставних осіб юридичні особи ТОВ «Аграрна ОСОБА_2» (код 38842036), ТОВ «Украгроцентр» (код 38635659), ТОВ «Максіфуд» (код 41616788), ТОВ «НВП «Укрсервіс» (код 41853823), ТОВ «Комора Трейд» (код 39819647), ТОВ «Зернова Комора» (код 39504897), ТОВ «СК «Баварія Агро» (код 40397551), ТОВ «Кармалюкове» (код 40261277), ТОВ «Агросервіс Біликівці-1» (код 41477831), ТОВ «Агросервіс Біликівці» (код 40556351), ТОВ «Вінроудтранс» (код 41762024), ТОВ «Агропромислова Логістична Компанія» (код 38348505) і фізичних осіб-підприємців ОСОБА_3 (код 305316075), ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4), ОСОБА_8 (код НОМЕР_5), ОСОБА_9 (код НОМЕР_6), ОСОБА_9 О.В. (код НОМЕР_7), ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), ОСОБА_11 (код НОМЕР_9).

Встановлено, що вказані юридичні особи та фізичні особи-підприємці створені з метою надання послуг для підприємств реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та безпідставної конвертації грошових коштів у готівку у значних розмірах. Засновники, службові особи вказаних підприємств, фактично ніякого відношення до фінансово господарської діяльності останніх не мають. Вказані особи відсутні за податковими адресами, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово господарської діяльності, на рахунки підконтрольних організаторам злочину юридичних осіб відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Ідея Банк», АТ «ОСОБА_12 ОСОБА_4», АТ «УкрСиббанк», АТ «ОТП ОСОБА_12», АТ «Укргазбанк», АТ «Ощадбанк», ПАТ «Діамантбанк», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «А-Банк» надходять грошові кошти від замовників послуг підприємств реального сектору економіки, після чого перераховуються на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які теж відкриті у зазначених банках та знімаються готівкою і передаються замовникам послуг.

В теперішній час, з метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційних справ юридичних осіб, які задіяні у схемі вчинення злочинів, що надасть можливість встановити, коли та ким створено вищевказані юридичні особи, які особи та у який період займали керівні посади на них, хто подавав документи для проведення державної реєстрації вказаних юридичних осіб, інші відомості, які мають значення для кримінального провадження.

Єдиним можливим способом встановити обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження є отримання тимчасового доступу та вилучення документів реєстраційних справ вищевказаних юридичних осіб.

Також, документи реєстраційних справ вищевказаних юридичних осіб є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вилучити та долучити вказані документи до матеріалів кримінального провадження.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційна справа ТОВ «Агропромислова Логістична Компанія» (код 38348505) зберігається у Печерській районній в м. Києві державній адміністрації.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник Печерськоїрайонної вм.Києвідержавної адміністрації в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст.163КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування задопомогою технічнихзасобів кримінальногопровадження підчас розглядупитань слідчимсуддею,крім вирішенняпитання пропроведення негласнихслідчих (розшукових)дій,та всуді підчас судовогопровадження єобовязковим.У разінеприбуття всудове засіданнявсіх осіб,які берутьучасть усудовому провадженні,чи вразі,якщо відповіднодо положеньцього Кодексусудове провадженняздійснюється судомза відсутностіосіб,фіксування задопомогою технічнихзасобів кримінальногопровадження всуді нездійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не зявились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначенета те,що іншимспособом неможливоотримати речіта документи,які містятьохоронювану закономтаємницю,відповідно дост.162КПК України,тому слідчийсуддя вважаєза необхідненадати дозвілна тимчасовийдоступ додокументів,які перебуваютьу володінні Печерської районної в м.Києві державної адміністрації з можливістюїх вилучення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1, заступникам начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_13, ОСОБА_14, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20,тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Агропромислова Логістична Компанія» (код 38348505), що перебувають у володінні Печерської районної в м. Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. Михайла Омельяновича-Павленка, 15, тел. (044)2262693) та можливості залишення їх у матеріалах кримінального провадження до розгляду його судом по суті.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: