Ухвала суду № 75498081, 19.07.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/7545/18

Справа № 760/14064/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Горбатовська С.А., при секретарі Гуменній І.В., за участю детектива Дмитрієнка В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива НАБ України Дмитрієнка В.П., погоджене прокурором відділу САП ГП України Василенковим Б.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 52017000000000153 від 02.03.2017 за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання детектива Дмитрієнка В.П., погоджене прокурором Василенковим Б.М., про тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) документів (у паперовій та електронній формі), які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Кредит Дніпро», і які мають значення в кримінальному провадженні.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що 02.03.2017 до ЄРДР внесено кримінальне провадження за №52017000000000153 за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст.191КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ КБ «Приватбанк», упродовж 2016 року, в процесі реструктуризації кредитного портфелю перевели заборгованість зі 193 існуючих компаній, які здебільшого були новостворені та не мали достатніх коштів для обслуговування кредитів, а також можливостей для їх отримання через фактичне не проведення реальної господарської діяльності. Нові кредити мали нижчі за ринкові відсоткові ставки у розмірі 10,5% річних у національній валюті з тривалим терміном погашення (період 2023 - 2026 років), заходи, щодо погашення кредитів, наданих пов'язаним з банком особам, також не вживались.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи від імені ТОВ «Авіаційна компанія «Роза Вітрів» (32657656), ПАТ «Дніпроавіа» (01130549), ТОВ «Апріорі» (23366293), ТОВ «Дніпропетровськ» (37807273), ТОВ «Меноріта» (36575022), ТОВ «Охорон Дніпро» (24609993), ТОВ «Сталь» (35394737) відкривали рахунки у ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» для прикриття незаконної діяльності зазначених товариств.

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Разом з тим, у поданому клопотанні детектив просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Бан «Кредит Дніпро» з моменту відкриття рахунків, що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що до інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ «Бан «Кредит Дніпро» має істотне значення у провадження і може використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому детективу - керівнику Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Новікову Володимиру Геннадійовичу, старшим детективам Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національної антикорупційного бюро України Єршову Павлу Анатолійовичу, Савкіну Олегу Сергійовичу, Кабаєву Віталію Миколайовичу, детективам Національного антикорупційного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дмитрієнку Володимиру Павловичу, Садовничому Богдану Олександровичу, Мирку Богдану Миколайовичу, Кривоспицькому Олександру Миколайовичу, Аршавіну Тімуру Вікторовичу, Дерій Наталії Олександрівні або за їх дорученням іншим детективам Національного антикорупційного бюро України, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) належним чином завірених копій всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» ( юридична адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 3), за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, зокрема до:

1) документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Авіаційна компанія «Роза Вітрів» (32657656), ПАТ «АК «Дніпроавіа» (01130549), ТОВ «Апріорі» (23366293), ТОВ «МА «Дніпропетровськ» (37807273), ТОВ «Меноріта» (36575022), ТОВ «Охорона-Дніпро» (24609993) ТОВ «Сталь» (35394737), а саме:

- заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, оригіналів доручень на право вчинення дій від імені підприємств;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових чеків про отримання керівниками ТОВ «Авіаційна компанія «Роза Вітрів» (32657656), ПАТ «АК «Дніпроавіа» (01130549), ТОВ «Апріорі» (233662931), ТОВ «МА «Дніпропетровськ» (37807273), ТОВ «Меноріта» (36575022), ТОВ «Охорона-Дніпро» (24609993), ТОВ «Сталь» (35394737) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунках підприємств;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Авіаційна компанія «Роза Вітрів» (32657656), ПАТ «АК «Дніпроавіа» (01130549), ТОВ «Апріорі» (23366293), ТОВ «МА «Дніпропетровськ» (37807273), ТОВ «Меноріта» (36575022), ТОВ «Охорона-Дніпро» (24609993) ТОВ «Сталь» (35394737);

- інформацію в електронному вигляді (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.01.2016 по 31.12.2016 ТОВ «Авіаційна компанія «Роза Вітрів» (32657656), ПАТ «АК «Дніпроавіа» (01130549), ТОВ «Апріорі» (23366293), ТОВ «МА «Дніпропетровськ» (37807273), ТОВ «Меноріта» (36575022), ТОВ «Охорона-Дніпро» (24609993V ТОВ «Сталь» (35394737) за допомогою системи «Клієнт-Банк».

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали до 19.08.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: