Ухвала суду № 75498079, 16.07.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/17832/18

Провадження №1-кс/760/9278/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Зелінська М.Б., за участі секретаря Бикової К.В., детектива Паутова В.О., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого відділу Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Стрекозенко А.В. про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Другого відділу Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Стрекозенко А.В. про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000090 від 08.02.2017 за ч. З ст. 368 КК України, за фактами можливого отримання неправомірної вигоди представниками судової та виконавчої гілок влади за винесення завідомо неправосудних рішень та подальше протиправне сприяння в отриманні особами громадянства України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що уродженцем Ліванської Республіки ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, при оформленні документів для прийняття до громадянства України на підставі статті 9 Закону України «Про громадянство України» 15.01.2016 до Богуславського РС УДМС України в Київській області подано

заяву, адресовану Президентові України, про прийняття до громадянства України на підставі статті 9 Закону України «Про громадянство України».

До заяви, окрім інших документів, ОСОБА_1 додано довідку про розуміння державної мови в обсязі, достатньому для спілкування, від 18.12.2015 Л® 241, підписану від імені директора Середньої загальноосвітньої школи №84 Печерського району міста Києва ОСОБА_2

За результатами розгляду документів, поданих ОСОБА_1, останнього прийнято до громадянства України та 23.09.2016 видано паспорт громадянина України номер НОМЕР_1, а також 28.09.2016 видано паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_2.

Крім того, уродженкою Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, при оформленні документів для прийняття до громадянства України на підставі статті 9 Закону України «Про громадянство України» до Згурівського РС УДМС України в Київській області 10.02.2017 подано заяву, адресовану Президентові України, про прийняття до громадянства України на підставі статті 9 Закону України «Про громадянство України».

До заяви, окрім інших документів, ОСОБА_3 долучено довідку про розуміння державної мови в обсязі, достатньому для спілкування, від 18.01.2017 .N2 10, підписану від імені директора Середньої загальноосвітньої школи №84 Печерського району міста Києва ОСОБА_2 Відомості про видачу ОСОБА_3 паспорта громадянина України у Національному антикорупційному бюро України на даний час відсутні.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що підпис на вищевказаних документах виконаний не ним, а іншою особою. Крім того, свідок пояснив, що штамп та печатка, які містяться на документах, очолюваним ним навчальним закладом у період, яким датовані документи, не використовувалися.

Відповідно до висновку експерта від 23.05.2018 №8-4/932 за результатами проведення комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документів встановлено, що підписи в графі «Директор ОСОБА_2.» на довідках про розуміння державної мови в обсязі, достатньому для спілкування, від 18.12.2015 №241 на ім'я ОСОБА_1 та від 18.01.2017 № 10 на ім'я ОСОБА_3 виконані не ОСОБА_2., а іншою особою. Окрім того встановлено, що вказані документи виготовлені із застосуванням технічного монтажу.

Вказане свідчить про те, що при оформленні документів для прийняття до громадянства України ОСОБА_1 та ОСОБА_3 використані підроблені документи.

Окрім того, за результатами обшуку, проведеного у кримінальному провадженні №52017000000000090 від 08.02.2017 за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, виявлено та вилучено документи щодо отримання іноземцями громадянства України, у тому числі ОСОБА_1, ОСОБА_3 та інших.

За результатами огляду комп'ютерної техніки та носіїв інформації, вилучених за результатами вказаного обшуку, встановлено наявність на них зображень офіційних бланків державних органів, навчальних закладів, заяву, адресовану Президентові України, про прийняття до громадянства України на підставі статті 9 Закону України «Про громадянство України».

До заяви, окрім інших документів, ОСОБА_1 додано довідку про розуміння державної мови в обсязі, достатньому для спілкування, від 18.12.2015 Л® 241, підписану від імені директора Середньої загальноосвітньої школи №84 Печерського району міста Києва ОСОБА_2

За результатами розгляду документів, поданих ОСОБА_1, останнього прийнято до громадянства України та 23.09.2016 видано паспорт громадянина України номер НОМЕР_1, а також 28.09.2016 видано паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_2.

Крім того, уродженкою Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, при оформленні документів для прийняття до громадянства України на підставі статті 9 Закону України «Про громадянство України» до Згурівського РС УДМС України в Київській області 10.02.2017 подано заяву, адресовану Президентові України, про прийняття до громадянства України на підставі статті 9 Закону України «Про громадянство України».

До заяви, окрім інших документів, ОСОБА_3 долучено довідку про розуміння державної мови в обсязі, достатньому для спілкування, від 18.01.2017 .N2 10, підписану від імені директора Середньої загальноосвітньої школи №84 Печерського району міста Києва ОСОБА_2 Відомості про видачу ОСОБА_3 паспорта громадянина України у Національному антикорупційному бюро України на даний час відсутні.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що підпис на вищевказаних документах виконаний не ним, а іншою особою. Крім того, свідок пояснив, що штамп та печатка, які містяться на документах, очолюваним ним навчальним закладом у період, яким датовані документи, не використовувалися.

Відповідно до висновку експерта від 23.05.2018 №8-4/932 за результатами проведення комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документів встановлено, що підписи в графі «Директор ОСОБА_2.» на довідках про розуміння державної мови в обсязі, достатньому для спілкування, від 18.12.2015 №241 на ім'я ОСОБА_1 та від 18.01.2017 № 10 на ім'я ОСОБА_3 виконані не ОСОБА_2., а іншою особою. Окрім того встановлено, що вказані документи виготовлені із застосуванням технічного монтажу.

Вказане свідчить про те, що при оформленні документів для прийняття до громадянства України ОСОБА_1 та ОСОБА_3 використані підроблені документи.

Окрім того, за результатами обшуку, проведеного у кримінальному провадженні №52017000000000090 від 08.02.2017 за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, виявлено та вилучено документи щодо отримання іноземцями громадянства України, у тому числі ОСОБА_1, ОСОБА_3 та інших.

За результатами огляду комп'ютерної техніки та носіїв інформації, вилучених за результатами вказаного обшуку, встановлено наявність на них зображень офіційних бланків державних органів, навчальних закладів,

дипломатичних представництв іноземних держав, а також печаток та штампів цих установ.

10 липня 2018 року в приміщенні Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3 м. Києва був проведений огляд кабінету № НОМЕР_3, в якому знаходиться робоче місце заступника керівника Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Скомарова О.В., під час якого в матеріалах кримінального провадження № 52017000000000090 від 08.02.2017 виявлені та вилучені наступні предмети та документи:

- печатка підприємства ТОВ «КОМСЕРВ», ЄДРПОУ 32113390, м. Київ;

-гумова оснастка печатки «Державна міграційна служба України»;

- папка з документами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 10 арк,

- папка з документами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 7арк,

- папка з документами ОСОБА_9 на 2 арк,

- папка з документами Копії наказів ДМС на 2 арк,

- папка з документами громадян ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 на 7 арк,

- папка з документами ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, на 45 арк,

- папка з документами ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на 34 арк,

- папка з документами - бланки Посольство Королівства Марокко в Україні з відбитками печатки Департменту Консульської служби МЗС України та аркуші з відбитками печатки «Посольство королівства Марокко Київ» на 10 арк,

- папка з документами - фотографії в упаковці ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, на 69 арк,

- папка з документами ОСОБА_24 на 2 арк,

- папка з документами ОСОБА_25, в т.ч. паспорт громадянина України на 9 арк,

- папка з документами ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 на 16 арк, та фото

- папка з документами ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 на 24 арк, та фото

- папка з документами ОСОБА_35 на 6 арк, та паспорт громадянина КНР, 5 бланків ДМС,

- папка з документами ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, на 14 арк,

- папка з документами ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41 на 16 арк,

- папка з документами ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44 на 16 арк, та фото

- папка з документами ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50 на 24 арк,

- папка з документами ОСОБА_51, ОСОБА_52 на 13 арк,

Зпапка з документами ОСОБА_53, ОСОБА_54 на 19 арк,

- папка з документами ОСОБА_55, ОСОБА_56 на 5 арк,

- папка з документами на 5 арк та водійське посвідчення ОСОБА_57, та фото

- папка з документами ОСОБА_58 на 6 арк, папка з документами ОСОБА_59 на 1 арк,

- папка з документами ОСОБА_60, ОСОБА_61 на 12 арк, папка з документами

- бланки ЗОШ №84 Печерського району з відбитками печатки та кутового штампа на 8 арк,

- папка з документами ОСОБА_62 на 3 арк,

- папка з документами ОСОБА_63 на 15 арк, та фото

- папка з документами ОСОБА_64 на 12 арк,

- папка з документами ОСОБА_65 на 17 арк,

- папка з документами ОСОБА_66 на 9 арк,

- папка з документами ОСОБА_67 на 6 арк,

- папка з документами ОСОБА_68 на 2 арк,

- папка з документами ОСОБА_69, ОСОБА_70 на 24 арк,

- папка з документами ОСОБА_71 на 35 арк та 2 свідоцтва про

народження,

- папка з документами ОСОБА_72 на 4 арк,

- папка з документами ОСОБА_73, ОСОБА_74 на 44 арк,

- папка з документами ОСОБА_75 на 8 арк,

- папка з документами ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, на 26 арк., та 4 свідоцтва про шлюб

- папка з документами ОСОБА_80 на 37 арк, та свідоцтво про народження, та ухвала Звенігородського суду Черкаської області від 20.07.2017, справа 694\825\17

- папка з документами ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83 на 5 арк,

- папка з документами ОСОБА_84 на 2 арк,

- папка з документами ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87 на

14 арк, та бланка заяв до МЗС

- папка з документами ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101 та бланки АО «Клочков та партнери» на 87 арк, та ухвала Звенігородського суду Черкаської області від 03.10.2017, справа 694\825\17,

- папка з документами ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104 на 21 арк, та фото

- папка з документами ОСОБА_105 на 8 арк, та посвідка на постійне проживання в Україні,

- папка з документами ОСОБА_106 на 4 арк, папка з документами ОСОБА_107 на 2 арк,

- папка з документами ОСОБА_108 на 3 арк,

- папка з документами -ОСОБА_22, ОСОБА_23, на 3 арк

- папка з документами ОСОБА_109

- оригінал свідоцтва про шлюб на 1 арк,

- папка з документами ОСОБА_110, ОСОБА_111

- свідоцтво про народження на 8 арк,

- папка з документами ОСОБА_3, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119 на 19 арк,

- копія ухвали Вищого адмінсуду України від 23 січня 2017 року та переклад на 4 арк

- папка з документами ОСОБА_120, ОСОБА_121 на 9 арк,

- папка з документами ОСОБА_122, свідоцтво про шлю та фото на 15 арк,

- папка з документами ОСОБА_123 на 10 арк,

- папка з документами ОСОБА_124 на 38 арк,

- папка з документами ОСОБА_110, копії судових ухвал на 10 арк,

- папка з документами ОСОБА_125, ОСОБА_126, ОСОБА_127,

ОСОБА_128, ОСОБА_129., ОСОБА_130, ОСОБА_56, ОСОБА_131 на 32 арк,

- папка з документами ОСОБА_132, ОСОБА_122, на 4 арк,

- папка з документами ОСОБА_3 на 3 арк,

- папка з документами ОСОБА_133 на 2 арк,

- папка з документами ОСОБА_134 на 4 арк,

- папка з документами ОСОБА_135 на 12 арк,

- папка з документами ОСОБА_136 на 24 арк,

- папка з документами ОСОБА_68 на 35 арк,

- папка з документами ОСОБА_137 на 3 арк,

- папка з документами ОСОБА_138 на 8 арк, та свідоцтво про одруження

- папка з документами ОСОБА_25, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_142 на 80 арк блокнот коричневого кольору із надписом на обкладинці «2007» із рукописними чорновими записами

- блокнот різних кольорів із рукописними чорновими записами та ваучером на іноземній мові

- довіреність від 12.09.2014 серія НАЕ259524 із витягом, загалом на 2 арк. копія посвідки на тимчасове проживання в Україні на імя ОСОБА_143 НОМЕР_4 та ІПН на вказану, загалом на 2 арк.

- копія посвідки на тимчасове проживання в Україні на ім'я ОСОБА_144 НОМЕР_5 на 1 арк.

- довіреність від 05.05.2014 серія НАВ843328 на 1 арк.

- копія посвідки на тимчасове проживання в Україні на ім'я ОСОБА_145 НОМЕР_6 1 арк.

- копія посвідки (кольорова) на тимчасове проживання в Україні на імя ОСОБА_143 НОМЕР_4 на 1 арк.

- копія посвідки (кольорова) на тимчасове проживання в Україні на ім'я ОСОБА_145 НОМЕР_7 на 1 арк.

- копія посвідки (кольорова) на тимчасове проживання в Україні на ім'я ОСОБА_146 НОМЕР_8 на 1 арк.

- аркуш паперу із чорновими рукописними записами копія посвідки (кольорова) на постійне проживання в Україні на ім'я ОСОБА_147 НОМЕР_9 на 1 арк.

- копія посвідки на постійне проживання в Україні на ім'я ОСОБА_148 НОМЕР_10 на 1 арк.

- копія паспорту громадянина Єгипту НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_149 з перекладом на 2 арк.

- 2 копії посвідки на постійне проживання в Україні на ім'я ОСОБА_150 НОМЕР_12, загалом на 2 арк.

копія паспорту громадянина Єгипту НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_149 з перекладом на 2 арк.

- відкритий паперовий конверт із Медвинської сільської ради до ОСОБА_151 Із листом вsд 24.04.2012 №151 щодо права власності на 1 арк.

- копія паспорту громадянина Паленстини НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_148 із перекладом загалом на 2 арк.

- 2 копіїї довіреності від 27.02.2013 ВТС480156 загалом на 2 арк.

- 2 копії перекладу паспорту громадянина Паленстини НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_148 загалом на 2 арк.

- копія заяви ОСОБА_151 Від 08.05.2012 ВРС037146 на 1 арк.

- копія паспорту громадянина Йорданії ОСОБА_152 НОМЕР_15 і копія заві цієї особи на 1 арк.

- копія заяви ОСОБА_151 Від 26.10.2012 на 1 арк.

- копія посвідки на тимчасове проживання в Україні на ім'я ОСОБА_153 НОМЕР_5 на 1 арк.

- копія паспорту громадянина Лівана НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_154 на 1 арк.

- облікова картка платника податків на ОСОБА_154 на 1 арк.

- заява на легалізацію від ОСОБА_155 із рукописними записами з обох сторін на 1 арк.

- заява на легалізацію від ОСОБА_151 із рукописними записами з однієї стороні на 1 арк.

- оригінал і копія довіреності вид 17.01.2018 ННХ762133 загалом на 2 арк.

- оригінал і копія довіреності вид 17.01.2018 ННХ762132 загалом на 2 арк.

10.07. 2018 року постановою детектива підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Стрекрозенка А.В. вказані предмети і документи визнані та долучені до кримінального провадження в якості речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Метою арешту вилученого майна відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є збереження речових доказів.

Так, підставою арешту майна відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України є достатні дані, які вказують на те, що вилучені документи є доказом злочину.

Необхідність арешту вилученого майна обґрунтовується запобіганням можливості його приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі, відчуження.

Факт володіння зазначеним майном заступником керівника Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Скомаровим О.В. підтверджується обставинами його вилучення під час проведення огляду 10 липня 2018 року, викладеними у відповідному протоколі огляду.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку детектива, дослідивши матеріали на які посилається останній, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що вказані докази, вилучені під час проведення огляду, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи з вищевикладеного, суд вбачає підстави для задоволення клопотання детектива НАБУ та накладення арешту на майно, вилучене підчас проведення огляду у приміщенні.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене підчас огляду кабінету № НОМЕР_3, в якому знаходиться робоче місце заступника керівника Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Скомарова О.В. а саме:

- печатку підприємства ТОВ «КОМСЕРВ», ЄДРПОУ 32113390, м. Київ;

-гумову оснастка печатки «Державна міграційна служба України»;

- папку з документами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 10 арк,

- папку з документами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 7арк,

- папку з документами ОСОБА_9 на 2 арк,

- папку з документами Копії наказів ДМС на 2 арк,

- папку з документами громадян ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 на 7 арк,

- папку з документами ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, на 45 арк,

- папку з документами ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на 34 арк,

- папку з документами - бланки Посольство Королівства Марокко в Україні з відбитками печатки Департменту Консульської служби МЗС України та аркуші з відбитками печатки «Посольство королівства Марокко Київ» на 10 арк,

- папку з документами - фотографії в упаковці ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, на 69 арк,

- папку з документами ОСОБА_24 на 2 арк,

- папку з документами ОСОБА_25, в т.ч. паспорт громадянина України на 9 арк,

- папку з документами ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 на 16 арк, та фото

- папку з документами ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 на 24 арк, та фото

- папку з документами ОСОБА_35 на 6 арк, та паспорт громадянина КНР, 5 бланків ДМС,

- папку з документами ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, на 14 арк,

- папку з документами ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41 на 16 арк,

- папку з документами ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44 на 16 арк, та фото

- папку з документами ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50 на 24 арк,

- папку з документами ОСОБА_51, ОСОБА_52 на 13 арк,

Зпапка з документами ОСОБА_53, ОСОБА_54 на 19 арк,

- папку з документами ОСОБА_55, ОСОБА_56 на 5 арк,

- папку з документами на 5 арк та водійське посвідчення ОСОБА_57, та фото,

- папку з документами ОСОБА_58 на 6 арк, папка з документами ОСОБА_59 на 1 арк,

- папку з документами ОСОБА_60, ОСОБА_61 на 12 арк, папка з документами - бланки ЗОШ №84 Печерського району з відбитками печатки та кутового штампа на 8 арк,

- папку з документами ОСОБА_62 на 3 арк,

- папку з документами ОСОБА_63 на 15 арк, та фото

- папку з документами ОСОБА_64 на 12 арк,

- папку з документами ОСОБА_65 на 17 арк,

- папку з документами ОСОБА_66 на 9 арк,

- папку з документами ОСОБА_67 на 6 арк,

- папку з документами ОСОБА_68 на 2 арк,

- папку з документами ОСОБА_69, ОСОБА_70 на 24 арк,

- папку з документами ОСОБА_71 на 35 арк та 2 свідоцтва про

народження,

- папку з документами ОСОБА_72 на 4 арк,

- папку з документами ОСОБА_73, ОСОБА_74 на 44 арк,

- папку з документами ОСОБА_75 на 8 арк,

- папку з документами ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, на 26 арк., та 4 свідоцтва про шлюб

- папку з документами ОСОБА_80 на 37 арк, та свідоцтво про народження, та ухвала Звенігородського суду Черкаської області від 20.07.2017, справа 694\825\17

- папку з документами ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83 на 5 арк,

- папку з документами ОСОБА_84 на 2 арк,

- папку з документами ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87 на

14 арк, та бланка заяв до МЗС

- папку з документами ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101 та бланки АО «Клочков та партнери» на 87 арк, та ухвала Звенігородського суду Черкаської області від 03.10.2017, справа 694\825\17,

- папку у документами ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104 на 21 арк, та фото

- папку з документами ОСОБА_105 на 8 арк, та посвідка на постійне проживання в Україні,

- папку з документами ОСОБА_106 на 4 арк,

- папку з документами ОСОБА_107 на 2 арк,

- папку з документами ОСОБА_108 на 3 арк,

- папку з документами ОСОБА_22, ОСОБА_23, на 3 арк

- папку з документами ОСОБА_109

- оригінал свідоцтва про шлюб на 1 арк,

- папку з документами ОСОБА_110, ОСОБА_111

- свідоцтво про народження на 8 арк,

- папку з документами ОСОБА_3, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119 на 19 арк,

- копію ухвали Вищого адмінсуду України від 23 січня 2017 року та переклад на 4 арк

- папку з документами ОСОБА_120, ОСОБА_121 на 9 арк,

- папку з документами ОСОБА_122,

- свідоцтво про шлю та фото на 15 арк,

- папку з документами ОСОБА_123 на 10 арк,

- папку з документами ОСОБА_124 на 38 арк,

- папку з документами ОСОБА_110, копії судових ухвал на 10 арк,

- папку з документами ОСОБА_125, ОСОБА_126, ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129., ОСОБА_130, ОСОБА_56, ОСОБА_111 на 32 арк,

- папку з документами ОСОБА_132, ОСОБА_122, на 4 арк,

- папку з документами ОСОБА_3 на 3 арк,

- папку з документами ОСОБА_133 на 2 арк,

- папку з документами ОСОБА_134 на 4 арк,

- папку з документами ОСОБА_135 на 12 арк,

- папку з документами ОСОБА_136 на 24 арк,

- папку з документами ОСОБА_68 на 35 арк,

- папку з документами ОСОБА_137 на 3 арк,

- папку з документами ОСОБА_138 на 8 арк, та свідоцтво про одруження

- папку з документами ОСОБА_25, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_142 на 80 арк блокнот коричневого кольору із надписом на обкладинці «2007» із рукописними чорновими записами

- блокнот різних кольорів із рукописними чорновими записами та ваучером на іноземній мові

- довіреність від 12.09.2014 серія НАЕ259524 із витягом, загалом на 2 арк.

- копія посвідки на тимчасове проживання в Україні на ім'я ОСОБА_143 НОМЕР_4 та ІПН на вказану, загалом на 2 арк.

- копію посвідки на тимчасове проживання в Україні на ім'я ОСОБА_144 НОМЕР_5 на 1 арк.

- довіреність від 05.05.2014 серія НАВ843328 на 1 арк.

- копію посвідки на тимчасове проживання в Україні на ім'я ОСОБА_145 НОМЕР_6 1 арк.

- копію посвідки (кольорова) на тимчасове проживання в Україні на ім'я ОСОБА_143 НОМЕР_4 на 1 арк.

- копію посвідки (кольорова) на тимчасове проживання в Україні на ім'я ОСОБА_145 НОМЕР_7 на 1 арк.

- копію посвідки (кольорова) на тимчасове проживання в Україні на ім'я ОСОБА_146 НОМЕР_8 на 1 арк.

- аркуш паперу із чорновими рукописними записами копія посвідки (кольорова) на постійне проживання в Україні на ім'я ОСОБА_147 НОМЕР_9 на 1 арк.

- копія посвідки на постійне проживання в Україні на ім'я ОСОБА_148 НОМЕР_10 на 1 арк.

- копію паспорту громадянина Єгипту НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_149 з перекладом на 2 арк.

- 2 копії посвідки на постійне проживання в Україні на ім'я ОСОБА_150 НОМЕР_12, загалом на 2 арк.

- копію паспорту громадянина Єгипту НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_149 з перекладом на 2 арк.

- відкритий паперовий конверт із Медвинської сільської ради до ОСОБА_151 Із листом вид 24.04.2012 №151 щодо права власності на 1 арк.

- копію паспорту громадянина Паленстини НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_148 із перекладом загалом на 2 арк.

- 2 копіїї довіреності від 27.02.2013 ВТС480156 загалом на 2 арк.

- 2 копії перекладу паспорту громадянина Паленстини НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_148 загалом на 2 арк.

- копію заяви ОСОБА_151 Від 08.05.2012 ВРС037146 на 1 арк.

- копію паспорту громадянина Йорданії ОСОБА_152 НОМЕР_15 і копія заві цієї особи на 1 арк.

- копію заяви ОСОБА_151 Від 26.10.2012 на 1 арк.

- копію посвідки на тимчасове проживання в Україні на імя ОСОБА_153 НОМЕР_5 на 1 арк.

- копію паспорту громадянина Лівана НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_154 на 1 арк.

- облікову картка платника податків на ОСОБА_154 на 1 арк.

- заяву на легалізацію від ОСОБА_155 из рукописними записами з обох сторін на 1 арк.

- заяву на легалізацію від ОСОБА_151 із рукописними записами з однієї стороні на 1 арк.

- оригінал і копія довіреності вид 17.01.2018 ННХ762133 загалом на 2 арк.

- оригінал і копія довіреності вид 17.01.2018 ННХ762132 загалом на 2 арк.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: М.Б. Зелінська