Ухвала суду № 75497717, 12.04.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3850/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2018 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря Мишак І.Ю., слідчого Бойко М.Л., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова А.А., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100070000003 від 29.01.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімов А.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у період 2014-2016 р.р. службові особи ПП «Гідромонтаж-1» (Код ЄДРПОУ 33072632), яке знаходиться на податковому обліку у м. Києві, діючи умисно, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності операцій нібито ТМЦ від підприємств з ознаками «фіктивності» - ТОВ "Реал-Гранд-Буд" (Код ЄДРПОУ 37450960) (колишня назва ТОВ «Брокбудкепітал»,ТОВ «ББ Інвест»), ПП «Векте» (Код ЄДРПОУ 38351083), ТОВ «Таір Груп» (Код ЄДРПОУ 39280511), ТОВ «Адванс Ассист» (Код ЄДРПОУ 40149766), ТОВ «Буд Гуд» (Код ЄДРПОУ 40282022) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість підприємства в сумі 2180697 грн., та податку на прибуток в сумі 1962627 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 4143324 грн. Встановлено, що відкритих ТОВ «Адванс Ассист» ,ТОВ «Реал-Гранд-Буд, ТОВ «Буд-Гуд», відкрито рахунки № 26005175181840, № 26004175181, № 26003423192840, № 26000423194, № 26002423192, № 26047423191, № 26001423193, № 26007423191643, № 26004423191840, №26003423191, №26006423191978, № 26009423195, № 26004196741840, № 26006196741978, № 26003196741 в банківській установі «МТБ БАНК» (МФО 328168), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Польський спуск, 11,

Враховуючи вищевикладене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у банківській установі, у зв'язку з чим, прокурор звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий, який входить в групу слідчих в даному кримінальному провадженні ОСОБА_2 внесене до суду клопотання підтримала, також просила клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що відповідно до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стосовно ТОВ «Адванс Ассист» та ТОВ «Реал-Гранд-Буд відсутні відомості щодо вчинення останніми кримінального правопорушення чи стосовно яких здійснюється досудове розслідування, належних та допустимих доказів, що вищевказаними підприємствами відкрито рахунки в банківській установі «МТБ БАНК», судом також не здобуто, а відтак, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В клопотанні прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова А.А., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100070000003 від 29.01.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;

Слідчий суддя В.В. Гребенюк