Ухвала суду № 75497626, 05.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32746/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12012110060000120 від 26.11.2012 - слідчого СГ ГСУ НП України Москаленка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

05.07.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12012110060000120 від 26.11.2012 - слідчого СГ ГСУ НП України Москаленка С.А. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Новіковим О.Ф., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012110060000120, зареєстрованому в ЄРДР 26.11.2012 за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст. 197-1; ч.ч. 1, 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 364; ч.ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч, 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

У ході розслідування цього провадження встановлено, що фактичний керівник групи компаній «Укогруп» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у період 2011-2014 років організував групу та вчинення у її складі злочинів, спільно з невстановленими особами, зокрема умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів); самовільні зайняття земельних ділянок та самовільні будівництва на них будівель; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем у великих та особливо великих розмірах, організованою групою; складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, а умисне невиконання судових рішень; зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах) автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях інформації та вчинені такою особою, яка має право доступу до неї.

У ході виконання доручення ГСУ НП України установлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 об'єдналися у стійку групу та вчиняють у її складі злочини щодо незаконного будівництва, незаконного залучення коштів інвесторів та подальше їх обготівкування, оминаючи податкову систему України, ухилення від сплати податків та привласнення коштів, залучених від інвесторів.

Також установлено, що ОСОБА_4 з метою фактичного контролю ходу будівництва вказаних житлових комплексів, він постійно з'являється на будівництвах, у відділах продажу вказаних ЖК, які обладнані під робочі місця, активно спілкуються з ОСОБА_5, яка здійснює юридичний супровід підприємств - забудовників і генпідрядників та ОСОБА_6, яка фактично контролює надходження коштів на рахунки підприємств та здійснює їх обготівкування та розподіл між учасниками групи. Обготівкування коштів здійснюється через залучення реквізитів підприємств, підконтрольних ОСОБА_4, а саме: ТОВ «КИЇВМОНТАЖБУД» (ЄДРПОУ 38735603); ТОВ «ГЛОБАЛ СТРОЙ-3» (ЄДРПОУ 37117755); ТОВ «БІОНІКС ГРУП» (ЄДРПОУ 40044635); ТОВ «ВВ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36136138); ТОВ «ІНЖЕНЕРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39208550); ТОВ «МІЖНАРОДНА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 39762884); ТОВ «БУДМОНТАЖСТРОЙ» (ЄДРПОУ 40172727); ТОВ «АКТИВ ТРЕЙД ГРУП (ЄДРПОУ 40946728); ТОВ «АРМАНД ГРУП» (ЄДРПОУ 39835302); ТОВ «ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕСТА» (ЄДРПОУ 40138403); ТОВ «ПРОВІЗОР КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39981041); ТОВ «БРЕФІС ЛТД» (ЄДРПОУ 40228994), ТОВ «ПРАТІС» (ЄДРПОУ 39714102).

У відповідності до законодавства України всі реєстраційні та звітні документи юридичних осіб зберігаються в місцевих районних радах.

15.06.2018 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 31.05.2018 в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою м. Київ, вул. Т. Шевченка, 26/4, вилучено супровідний лист, відповідно до якого реєстраційну справу ТОВ «Провізор Компані» (ЄДРПОУ 39981041) від 11.05.2018 за вихідним № 39-22-1386 направлено до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58.

Слідчий вказує, що враховуючи зазначене у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «ПРОВІЗОР КОМПАНІ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Вілтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12012110060000120 від 26.11.2012 - слідчого СГ ГСУ НП України Москаленка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України Дорошенку Андрію Олександровичу, слідчому СГ ГСУ НП України Москаленку Сергію Анатолійовичу, слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів,які місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій, які перебувають у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58, а саме: реєстраційної справи відносно ТОВ «ПРОВІЗОР КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39981041).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/32746/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Москаленку С.А.

Слідчий суддя О.М. Соколов