Ухвала суду № 75497576, 04.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31231/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС третього СВ управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання слідчого в ОВС третього СВ управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнат О.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ПРАКТИК" (ЄДРПОУ 23119040), ТОВ "СВИНЕЦЬ." (ЄДРПОУ 30615525), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АСТАТ РЕСУРС" (ЄДРПОУ 38344275), ТОВ "ЮГАМЕТ" (ЄДРПОУ 24050215), ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 33908500), ТОВ "ФОРМ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 38887356), ТОВ "АЛЗО" (ЄДРПОУ 32476518), ФГ "ЛАНИ АЙДАРЩИНИ" (ЄДРПОУ 38542787), ТОВ-ФІРМА "ДНІПРО-КОНТРАКТ" (ЄДРПОУ 23359123), ТОВ "ГІДРОТЕХПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 36627281), ПРАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 00114117), ТОВ "Міжвідомчий центр інженерних досліджень" (ЄДРПОУ 36647332), ТОВ "ІНВЕСТ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 35887865), ПП "ПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД "СПЕЦРЕМОНТ" (ЄДРПОУ 36144793).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ПРАКТИК" (ЄДРПОУ 23119040), ТОВ "СВИНЕЦЬ." (ЄДРПОУ 30615525), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АСТАТ РЕСУРС" (ЄДРПОУ 38344275), ТОВ "ЮГАМЕТ" (ЄДРПОУ 24050215), ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 33908500), ТОВ "ФОРМ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 38887356), ТОВ "АЛЗО" (ЄДРПОУ 32476518), ФГ "ЛАНИ АЙДАРЩИНИ" (ЄДРПОУ 38542787), ТОВ-ФІРМА "ДНІПРО-КОНТРАКТ" (ЄДРПОУ 23359123), ТОВ "ГІДРОТЕХПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 36627281), ПРАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 00114117), ТОВ "Міжвідомчий центр інженерних досліджень" (ЄДРПОУ 36647332), ТОВ "ІНВЕСТ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 35887865), ПП "ПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД "СПЕЦРЕМОНТ" (ЄДРПОУ 36144793), з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС третього СВ управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницькому Юрію Володимировичу та іншим слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним співробітникам Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС Остапчуку Ярославу Івановичу, Федоровичу Олексію Олексійовичу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні:

1.1. ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ПРАКТИК" (ЄДРПОУ 23119040) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "АВАЛОН-ТОРГ" (ЄДРПОУ 41113699), ТОВ "ПРОДІМЕКС ГРУП ЛТД" (ЄДРПОУ 41558543), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ГРУПП» (ЄДРПОУ 40396579), ТОВ "РЕГАТА-ПРОМ" (ЄДРПОУ 41187851), ТОВ "ОЛІМПІАКОС" (ЄДРПОУ 39876113), ТОВ "ФУНДАТІС" (ЄДРПОУ 41265932);

1.2. ТОВ "СВИНЕЦЬ." (ЄДРПОУ 30615525) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «СОРДЕФ» (ЄДРПОУ 41385903), ТОВ "АВАЛОН-ТОРГ" (ЄДРПОУ 41113699), ТОВ "КОРАЛ-ЮА" (ЄДРПОУ 40998413), ТОВ «НЕКСТОН ГРУП» (ЄДРПОУ 40822251), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ГРУПП» (ЄДРПОУ 40396579), ТОВ "ОЛІМПІАКОС" (ЄДРПОУ 39876113), ТОВ "ЕКТО-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40639998), ТОВ "ФУНДАТІС" (ЄДРПОУ 41265932);

1.3. ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АСТАТ РЕСУРС" (ЄДРПОУ 38344275) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "АВАЛОН-ТОРГ" (ЄДРПОУ 41113699), ТОВ "ЕКТО-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40639998), ТОВ "ЛІЛІОН ВЕСТ" (ЄДРПОУ 40808078), ТОВ "МАСТЕК ГРУП" (ЄДРПОУ 41628463), ТОВ "ПРОНТА-КОМЕРС" (ЄДРПОУ 41720796), ТОВ "РЕГАТА-ПРОМ" (ЄДРПОУ 41187851);

1.4. ТОВ "ЮГАМЕТ" (ЄДРПОУ 24050215) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "АВАЛОН-ТОРГ" (ЄДРПОУ 41113699), ТОВ "ПРОДІМЕКС ГРУП ЛТД" (ЄДРПОУ 41558543), ТОВ "КОРАЛ-ЮА" (ЄДРПОУ 40998413), ТОВ "ФУНДАТІС" (ЄДРПОУ 41265932), ТОВ "МАСТЕК ГРУП" (ЄДРПОУ 41628463), ТОВ "ЛІЛІОН ВЕСТ" (ЄДРПОУ 40808078), ТОВ "РАНДЕС ПРО" (ЄДРПОУ 40646811), ТОВ "ЛЕРДЕН" (ЄДРПОУ 41062310), ТОВ "РІЧ КОМПАНІ ЛТД" (ЄДРПОУ 41050634), ТОВ "СТАНКОРЕМОНТ ЛТД" (ЄДРПОУ 41325053), ТОВ "ЕВЕРКАД" (ЄДРПОУ 40951565), ТОВ "ОЛІМПІАКОС" (ЄДРПОУ 39876113), ТОВ "НЕКСТОН ГРУП" (ЄДРПОУ 40822251),

1.5. ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 33908500) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "АВАЛОН-ТОРГ" (ЄДРПОУ 41113699), ТОВ "КОРАЛ-ЮА" (ЄДРПОУ 40998413), ТОВ «ЕВЕРКАД» (ЄДРПОУ 40951565), ТОВ «НЕКСТОН ГРУП» (ЄДРПОУ 40822251), ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ГРУПП" (ЄДРПОУ 40396579), ТОВ "ЕКТО-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40639998), ТОВ "СІЛТОН ЛТД" (ЄДРПОУ 41142803);

1.6. ТОВ "ФОРМ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 38887356) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ОЛІМПІАКОС» (39876113), ТОВ "ЕКТО-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40639998), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ГРУПП» (40396579);

1.7. ТОВ "АЛЗО" (ЄДРПОУ 32476518) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ЛІЛІОН ВЕСТ" (40808078), ТОВ "ЕКТО-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40639998), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ГРУПП» (40396579), ТОВ «ЕВЕРКАД» (40951565);

1.8. ФГ "ЛАНИ АЙДАРЩИНИ" (ЄДРПОУ 38542787) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ЕКТО-ПЛЮС" (40639998) та ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ГРУПП» (40396579);

1.9. ТОВ-ФІРМА "ДНІПРО-КОНТРАКТ" (ЄДРПОУ 23359123) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ПРОДІМЕКС ГРУП ЛТД" (41558543), ТОВ "ФУНДАТІС" (41265932), ТОВ «СОРДЕФ» (41385903), ТОВ "ПРОНТА-КОМЕРС" (41720796), ТОВ "МАГНІТ ТК" (ЄДРПОУ 41353611);

1.10. ТОВ "ГІДРОТЕХПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 36627281) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "СЛІМ КОМПАНІ" (41570314), ТОВ "СІЛТОН ЛТД" (41142803), ТОВ «ТРЕЙДЛАЙНГРУП» (41269738), ТОВ «РЕДЕЙЛ ПРОМ» (41043460), ТОВ "ПРАЙМ ІНДАСТРІ" (40469751), ТОВ "МОЛЕР ЛТД" (40719512), ТОВ "ОЛІМПІАКОС" (ЄДРПОУ 39876113), ТОВ "СМЕРЕКА-2017" (ЄДРПОУ 41754076);

1.11. ПРАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 00114117) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "СЛІМ КОМПАНІ" (41570314), ТОВ "СІЛТОН ЛТД" (41142803), ТОВ "СМЕРЕКА-2017" (41754076), ТОВ "ПРАЙМ ІНДАСТРІ" (40469751), ТОВ "МОЛЕР ЛТД" (40719512);

1.12. ТОВ "Міжвідомчий центр інженерних досліджень" (ЄДРПОУ 36647332) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "СЛІМ КОМПАНІ" (41570314), ТОВ "СІЛТОН ЛТД" (41142803), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ГРУПП» (40396579), ТОВ "МОЛЕР ЛТД" (40719512), ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ГРУПП" (ЄДРПОУ 40396579);

1.13. ТОВ "ІНВЕСТ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 35887865) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ЕКТО-ПЛЮС" (40639998), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ГРУПП» (40396579), ТОВ «ОЛІМПІАКОС» (39876113), ТОВ «НЕКСТОН ГРУП» (40822251);

1.14. ПП "ПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД "СПЕЦРЕМОНТ" (ЄДРПОУ 36144793) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "МАСТЕК ГРУП" (ЄДРПОУ 41628463), ТОВ "АСФІКС ГРУП" (ЄДРПОУ 41577697), ТОВ "МЕГАТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ 41492095), ТОВ "АВАЛОН-ТОРГ" (ЄДРПОУ 41113699), ТОВ "ПРОНТА-КОМЕРС" (ЄДРПОУ 41720796), ТОВ "СМЕРЕКА-2017" (ЄДРПОУ 41754076), з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи фінансово-господарських документів за період з 2016 року до 26.06.2018 року, а саме: договорів з додатками, специфікацій, видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журнали входу-виходу на територію складських об'єктів, копій сторінок журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів, які перебувають у володінні зазначених суб'єктів господарювання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ПРАКТИК" (ЄДРПОУ 23119040), ТОВ "СВИНЕЦЬ." (ЄДРПОУ 30615525), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АСТАТ РЕСУРС" (ЄДРПОУ 38344275), ТОВ "ЮГАМЕТ" (ЄДРПОУ 24050215), ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 33908500), ТОВ "ФОРМ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 38887356), ТОВ "АЛЗО" (ЄДРПОУ 32476518), ФГ "ЛАНИ АЙДАРЩИНИ" (ЄДРПОУ 38542787), ТОВ-ФІРМА "ДНІПРО-КОНТРАКТ" (ЄДРПОУ 23359123), ТОВ "ГІДРОТЕХПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 36627281), ПРАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 00114117), ТОВ "Міжвідомчий центр інженерних досліджень" (ЄДРПОУ 36647332), ТОВ "ІНВЕСТ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 35887865), ПП "ПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД "СПЕЦРЕМОНТ" (ЄДРПОУ 36144793) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/31231/18-к.

Прим. 2 - слідчий Дуляницький Ю.В.

Копія - ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ПРАКТИК" (ЄДРПОУ 23119040), ТОВ "СВИНЕЦЬ." (ЄДРПОУ 30615525), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АСТАТ РЕСУРС" (ЄДРПОУ 38344275), ТОВ "ЮГАМЕТ" (ЄДРПОУ 24050215), ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 33908500), ТОВ "ФОРМ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 38887356), ТОВ "АЛЗО" (ЄДРПОУ 32476518), ФГ "ЛАНИ АЙДАРЩИНИ" (ЄДРПОУ 38542787), ТОВ-ФІРМА "ДНІПРО-КОНТРАКТ" (ЄДРПОУ 23359123), ТОВ "ГІДРОТЕХПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 36627281), ПРАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 00114117), ТОВ "Міжвідомчий центр інженерних досліджень" (ЄДРПОУ 36647332), ТОВ "ІНВЕСТ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 35887865), ПП "ПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД "СПЕЦРЕМОНТ" (ЄДРПОУ 36144793)

Виконавець: Новак Р.В.

04.07.2018