Ухвала суду № 75494141, 19.07.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7785/18

Провадження № 1-кс/592/3999/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Чернобай О.І., за участю секретаря судового засідання Тіптюк В.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенка О.Ю., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Дегтярь О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32018200000000061 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

17.07.2018 року до Ковпаківського районного суду м. Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенка О.Ю., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Дегтярь О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000061, внесеному до ЄРДР 07.06.2018 року за фактом вчинення службовими особами ПП «Прайд» (код 21121206) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

З клопотання вбачається, що протягом 2017-2018 років службові особи ПП «Прайд» (код 21121206) за рахунок проведення фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб'єктами підприємницької діяльності фізичними особами - підприємцями: ОСОБА_3, рнокпп НОМЕР_1; ОСОБА_4, рнокпп НОМЕР_2; ОСОБА_5, рнокпп НОМЕР_3; ОСОБА_6, рнокпп НОМЕР_4; ОСОБА_7, рнокпп НОМЕР_5; ОСОБА_8, рнокпп НОМЕР_6; ОСОБА_9, рнокпп НОМЕР_7; ОСОБА_10, рнокпп НОМЕР_8; ОСОБА_11, рнокпп НОМЕР_9; ОСОБА_12, рнокпп НОМЕР_10; ОСОБА_13, рнокпп НОМЕР_11; ОСОБА_14, рнокпп НОМЕР_12; ОСОБА_15, рнокпп НОМЕР_13; ОСОБА_16, рнокпп НОМЕР_14; ОСОБА_17, рнокпп НОМЕР_15; ОСОБА_18, рнокпп НОМЕР_16; ОСОБА_19, рнокпп НОМЕР_17; ОСОБА_20, рнокпп НОМЕР_18; ОСОБА_21, рнокпп НОМЕР_19; ОСОБА_22, рнокпп НОМЕР_20; ОСОБА_23, рнокпп НОМЕР_21; ОСОБА_24, рнокпп НОМЕР_22; ОСОБА_25, рнокпп НОМЕР_23; ОСОБА_26, рнокпп НОМЕР_24; ОСОБА_27, рнокпп НОМЕР_25, ухилились від сплати податків у значних розмірах на загальну суму 1 млн. 510 тис. 300 грн.

Слідчий зазначає, що для своєї фінансово-господарської діяльності вказані фізичні особи - підприємці використовують банківські рахунки, які відкриті та перебувають у володінні Філії-Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 32 (МФО 337568). Тому з метою підтвердження вищевказаних фактів протиправної діяльності, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по розрахунковим рахункам фізичних осіб - підприємців, які знаходяться у володінні філії-Сумського обласного управління AT «Ощадбанк».

У судове засідання слідчий не з'явився.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 07.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018200000000061 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до вимог п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку, в клопотанні даних вимог не дотримано, слідчим, всупереч п.п. 5,6 ч. 2 ст. 160 КПК України, не зазначено яке значення документів по розрахунковим рахункам фізичних осіб - підприємців, які протягом 2017-2018 років здійснювали фінансово-господарську діяльність з ПП «Прайд», для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також не зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах.

Відповідно до вимог статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є те, що будь-яке втручання з боку органів державної влади у мирне володіння своїм майном має бути законним (права Iatridis v Greece Греція, № 31107/96, §58, 1999). Вимога законності , за змістом Конвенції, вимагає дотримання відповідних положень внутрішнього законодавства і сумісності з нормами права, яка включає в себе свободу від сваволі (справа Hentrich v. France, 22 вересня 1994, §42).

Будь-який випадок втручання, у тому числі один із результатів заходів забезпечення кримінального провадження повинен відповідати «справедливому балансу» між вимогами загальних інтересів суспільства та вимогам захисту основних прав особистості.

Умови до досягнення такого балансу відображаються в структурі статті 1 Першого протоколу в цілому. Необхідний баланс не буде знайдено, якщо зацікавленій особі довелося нести індивідуальний і надмірний тягар (справа Sporrong and L?nnroth v. Sweden, 23 вересня 1982 року, §69 і 73).

У зв'язку з чим вважаю, що клопотання є необґрунтованим і в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенка О.Ю. про тимчасовий доступ до документів - відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може буди подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Чернобай