Ухвала суду № 75492876, 25.07.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11957/18

н/п 1-кс/640/6982/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" липня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42017221040000006 від 26.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, яким просить задовольнити клопотання, надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ-фірма «Даніка» (код ЄДР 06733459) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2017 рік, що перебувають у володінні ОСОБА_3, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, та можливість зробити їх копії та вилучити їх.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017221040000006 від 26.01.2017, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ-фірма «Даніка» (код ЄДР 06733459) два рази подавали до Господарського суду Харківської області заяву про визнання підприємства банкрутом. Згідно наданих до суду балансів підприємства, а також звітів про фінансові результати, фінансовий стан Товариства з обмеженою фірми "Даніка" знаходиться в стані критичної неплатоспроможності і потенційного банкрутства, підприємство має недостатньо активів для задоволення вимог кредиторів.

19.02.2013 по справі № 922/569/13-г ухвалою Господарського суду Харківської області порушено провадження у справі про банкрутство відносно ТОВ-фірма «Даніка».

Слідчий зазначає, що згідно показань свідка ОСОБА_3, яка була керівником ТОВ-фірма «Даніка» з 23.09.2011 по 30.07.2017, 15.04.2014 року ухвалою Господарського суду Харківської області по справі № 922/569/13-г провадження у справі про банкрутство ТОВ фірма «Даніка» було припинено, у зв’язку з тим, що суд визначив можливість підприємства в повному обсязі розрахуватись з ПАТ «Марфін Банк», як з єдиним кредитором, який заявив свої вимоги до боржника та визнаний судом, як забезпечений кредитор, наявними у нього активами, що належать підприємству на праві власності та передані в іпотеку вказаному кредитору. Однак, коли ПАТ «Марфін Банк» арештував кошти на рахунку підприємства, 28.01.2015 ТОВ-фірма «Даніка» знов звернулося до суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство на тій підставі, що задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами, тобто існує загроза неплатоспроможності.

Згідно ухвали Господарського суду Харківської області від 28.01.2015 по справі № 922/318/15 загальна сума кредиторської заборгованості, яка не оспорюються боржником, становить 7 184 377,39 грн.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ-фірма «Даніка» для перевірки інформації про фактичні взаємовідносини (спільну господарську діяльність) з іншими суб’єктами господарської діяльності. Так як, доведення до банкрутства є злочином триваючим, то в ході досудового розслідування необхідно проаналізувати вищевказані документи ТОВ-фірма «Даніка».

Крім того, слідчий зазначив, що арбітражному керуючому ОСОБА_4 було вручено вимогу про витребування документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ-фірма «Даніка», на що останній повідомив, що керівник ТОВ-фірма «Даніка» ОСОБА_3 не передала арбітражному керуючому відповідні документи. Оперативними працівниками ГУ ДФС у Харкіській області вручено постанову про витребування копій документів щодо фінансово - господарської діяльності ТОВ фірма «Даніка» ОСОБА_3, однак остання відмовилась отримувати вищевказану постанову в присутності понятих.

Як зазначає слідчий, документи щодо фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ-фірма «Даніка» за період з 01.01.2012 містять інформацію, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для встановлення істини.

Слідчий в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. 25.07.2018 до суду слідчим Комуняр Д.С. подано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлена належним чином, проте в судове засідання не з’явилася, причини неявки суду не повідомила, її неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

19.07.2018 від представника ТОВ-фірма «Даніка» ОСОБА_5 до суду надійшли Заперечення на клопотання, у яких останній просив відмовити у задоволенні клопотання слідчогопосилаючись на те, що витребувані документи у ОСОБА_3 відсутні, оскільки під час провадження по банкрутству 10.08.2015 і 17.03.2016 проводилась податкова перевірка, ці документи знаходяться у ГУ ДФС.

Крім того вказав, що документи, які цікавлять слідчого, на теперішній час перебувають у кримінальних та судових справах, а отже можуть бути отримані слідчим. ТОВ фірма "Даніка" є юридичною особою, стосовно доведення до банкрутства якої здійснюється кримінальне провадження, а отже докази щодо процедури банкрутства повинні бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та враховані при розгляді клопотання. Вказав, що під час провадження по банкрутству 10.08.2015 і 17.03.2016 проводилася податкова перевірка, ці документи знаходяться у ГУ ДФС, однак слідчий їй не витребовував.

Зазначив, що значна частина документів була вилучена слідчим Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України та долучена до матеріалів кримінальної справи, яка розглянута 26.06.2015 Дзержинським районним судом м. Харкова.

Також вказав, що постановою Харківського окружного адміністративного суду від 15.10.2015 ГУ ДФС було відмовлено в позові про надання дозволу на проведення перевірки.

Дії групи осіб щодо крадіжок майна та документів, захоплення будівлі та заволодіння документами доводяться витягами із ЄРДР.

Вказав, що у зазначених актах перевірок, судових і кримінальних справах зібрані та знаходяться усі необхідні слідчому документи, однак слідчий уникає можливості ці документи отримати.

До вказаних Заперечень додав копії наступних документів, а саме: акту перевірки від 10.08.2015 та від 17.03.2016; вироку Дзержинського районного суду м. Харкова від 26.06.2015; договору іпотеки 00183-СКН від 31.07.2008 із додатковою угодою від 10.12.2009; договору поруки № 00187-СКН від 31.07.2008 із додатковими угодами від 10.12.2009, 31.05.2010; постанови Господарського суду Харківської області від 18.07.2016 у справі № 922/318/15; постанови Харківського окружного адміністративного суду від 15.10.2015 №820/8685/15; ОСОБА_4 з кримінального провадження № 12014220470005796; ОСОБА_4 з кримінального провадження №42014220040000142; ОСОБА_4 з кримінального провадження №12013220480001761; постанови старшого слідчого від 11.07.2012 у кримінальній справі № 60120366 про виїмку документів; постанови про відібрання зразків для експертного дослідження від 11.07.2012; протоколу виїмки від 13.07.2012; протоколу виїмки зразків для експертного дослідження від 13.07.2012; аналізу фінансового стану ТОВ-фірма «Даніка» станом на 01.01.2015.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221040000006 від 26.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Даних, які б свідчили про те, що за адресою місця реєстрації ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1, перебувають або можуть перебувати оригінали документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ-фірма «Даніка» (код ЄДР 06733459) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2017 рік, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, матеріали клопотання не містять.

Більш того, вилучення частини документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "Фірма "Даніка" підтверджується доданими до заперечень матеріалами.

Отже, в порушення п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено, що зазначені в клопотанні слідчого оригінали документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ-фірма «Даніка» (код ЄДР 06733459) за період з 01.01.2012 по 31.12.2017 перебувають або можуть перебувати за місцем реєстрації ОСОБА_3, тобто за адресою: АДРЕСА_2, а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42017221040000006 від 26.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 4 ст. 190 КК України, – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.