Постанова № 75490446, 25.07.2018, Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 509/3135/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2018 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді Гандзій Д.М.

при секретарі Задеряки Г.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12012170380000167 від 01.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12012170380000167, відомості про яке 01.12.1012 внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень,передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі заяви ОСОБА_3 від 012.12.2012, про те, що посадові особи ЖБК «Адмірал» заволоділи майном підприємства в особливо великих розмірах, а також за заявою ОСОБА_4 від 05.01.2016 про те, що службові особи ТОВ «Гранит К» внесли завідомо неправдиві відомості до плану санації підприємства щодо його фінансового стану, а також підробили протоколи зборів від 26.10.2015, 30.10.2015, 21.11.2015, а також на підставі колективного звернення пайщиків ЖК «Адмірал», у якій зазначено про те, що директор ТОВ «Граніт К» ОСОБА_5, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, у період 2005-2013 роки укладав договори з інвесторами на будівництво ЖК «Адмірал» в кількості більш ніж 200 сімей, які раніше внесли грошові кошти в повному обсязі на загальну суму понад 10 000 000 доларів США, якими ОСОБА_5 незаконно, шахрайським шляхом заволодів, роботи згідно із укладеними договорами не здійснив, отриманими коштами розпорядився на свій розсуд.

Проведеним розслідуванням встановлено, що ТОВ «Граніт К» (код ЄРДПОУ 21034925) згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та статуту товариства зареєстровано за юридичною адресою: Одеська область, Овідіопольський район, селище Великодолинське, вул. Залізнична, 113.

25 грудня 2006 року ТОВ «Гранит К» на підставі розпорядження Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області від 17.07.2006 № 866 виданий державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 949010 площею 1,5001 га для будівництва та подальшої експлуатації житлово – виробничого комплексу «Адмірал» для обслуговування територіальної громади Овідіопольского району з кадастровим номером земельної ділянки: 5123755800:01:001:0045, якій присвоєно адресу: Одеська область, Овідіопольский район, с. Мізікевича, вул. Гранитна, 1, на якій товариство здійснювало будівництво 10-ти поверхового 4-х секційного житлового будинку ЖК «Адмірал» : Одеська область, Овідіопольский район, с. Мізікевича, вул. Гранитна, 1.

Згідно висновку № 19 від 29.12.2016 судової будівельно – технічної експертизи встановлено, що процент готовності об’єкту незавершеного будівництва 4-секційного житлового будинку ЖК «Адмірал», розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольский район, с. Мізікевича, вул. Гранитна, 1, відносно перерахованої кошторисної вартості складає: 35 098 339 х 100% / 47 842 106 грн. = 73%

Проведеним розслідуванням установлено, що директор ТОВ «Граніт К», ОСОБА_5, договірні умови згідно укладених у 2005-2017 роках з громадянами (понад 200 чоловік) договорів про пайову участь в будівництві житлового будинку, розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, вул. Гранітна, 1, с. Мізікевича (район вул. Маршала Жукова) не виконав, грошові кошти, які залишились у нього в оперативному управлінні привласнив, витративши не за призначенням, тобто не на фінансування будівництва будинку і квартир, а на інші власні потреби, чим спричинив шкоду в особливо великих розмірах станом на 2017 рік у сумі 26 млн. 785 тис. 344 грн.

Згідно висновку судово економічної експертизи № 174 від 27.09.2017 встановлено, що за термін з 2005 року по 2017 роки ОСОБА_5 як директор та керуючий санацією ТОВ «Гранит К» договірні умови згідно укладених з громадянами договорів про пайову участь в будівництві житлового будинку розташованого за адресою: Одеська область. Овідіопольський район, вул. Гранітна, 1 , с. Мізікевича (район вул. Маршала Жукова) не виконав, грошові кошти, які залишились у нього в оперативному управління привласнив, витративши не за призначенням, тобто не на фінансування будівництва будинку і квартир, а на інші власні потреби, чим спричинив шкоду в особливо великих розмірах станом на 2017 рік у сумі 26 млн. 785 тис. 344 грн.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт накладається на майно за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Враховуючи, що земельна ділянка, по якій присвоєно вказаний кадастровий номер та незавершена будівництвом будівля знаходиться на території Овідіопольського району Одеської області та враховуючи, що незаконним захопленням земельної ділянки та будівлі може бути завдано збитки громадянам, з метою запобігання в подальшому незаконних дій пов’язаних з їх перереєстрацією, відчуженням, переоформленням, продажем, іншою їх втратою або зникненням, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що незаконні дії пов’язані з перереєстрацією прав власності на земельну ділянку та незакінчену будівництвом споруду та їх відчуження може призвести до їх зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити в розслідуванні кримінального провадження, у тому числі вирішення долі цивільного позову за заявами потерпілих, всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України.

УХВАЛИВ:

Заборонити будь яким особам, організаціям, підприємствам, нотаріусам, державним реєстраторам регіональних бюро державних реєстраторів України вчиняти будь які дії пов’язані із реєстрацією, перереєстрацією, відчуженням, скасування державної реєстрації речових прав про право власності та речові права на нерухоме майно, яке знаходяться на території Овідіопольського району Одеської області, а саме на: земельну ділянку площею 1,5001 га для будівництва та подальшої експлуатації житлово – виробничого комплексу «Адмірал» для обслуговування територіальної громади Овідіопольского району з кадастровим номером земельної ділянки: 5123755800:01:001:0045 та об’єкту незавершеного будівництва 4-секційного житлового будинку ЖК «Адмірал», розташованого за адресою: Одеська область, Таїровська селищна рада, село Мізікевича, вул. Гранитна, буд. 1

Ухвалу направити до Центру надання адміністративних послуг Овідіопольської районної державної адміністрації в Одеській області з метою внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області на протязі 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Гандзій Д.М.