Ухвала суду № 75488894, 18.07.2018, Старобільський районний суд Луганської області

18.07.2018

ЄУН 431/1678/18

Провадження 1-кс/431/722/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

18 липня 2018 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Пелих О.О.,

за участю секретаря с/з ОСОБА_1,

прокурора Вихрової Н.В..,

слідчого Селезньової М.Г.,

розглянувши внесене по кримінальному провадженню № 12018130580000015 від 04.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ст. слідчим СВ Старобільського відділу поліції ГУ НП в Луганській області капітаном поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотанняпро тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

Ст.слідчий СВ Старобільського відділу поліції ГУ НП в Луганській області капітан поліції ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалась на те, що 27.09.2017 відділом освіти Старобільської РДА в якості Замовника в особі начальника ОСОБА_4 та ПП «Спайс-Буд» в особі директора ОСОБА_5 в якості Підрядника уклали договір підряду № 456 по проведенню робіт з «Капітального ремонту Половинківської ЗОШ 1-3 ступенів по пл. Дружби № 19 с. Половинкіне Старобільського району Луганської області». Вартість робіт відповідно до умов договору складає 6 675 000 гривень 00 копійок.

Відповідно до Розділу ХХ п.п. 20.1 Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2017 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами Договору.

13 грудня 2017 року сторонами було складено та підписано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт.

22 грудня 2017 року сторонами було складено та підписано акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт.

27 грудня 2017 року сторонами було складено та підписано акт № та акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт.

Виїздом 03.01.2018 року на місце проведення будівельних робіт було встановлено, що роботи за об’єктом - «Капітальний ремонт Половинківської ЗОШ 1-3 ступенів по пл. Дружби № 19 с. Половинкіне Старобільського району Луганської області» не завершено, частина з них не виконана.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи 282/283 від 28.03.2018 року було встановлено, що різниця перевищення між вартістю робіт, відображених в актах приймання виконаних робіт № 1 від 13.12.2017, № 2 від 22.12.2017 року, № 3 від 27.12.2017 року та № 4 від 27.12.2017 року та фактично виконаними складає 568 182, 42 гривень.

В ході проведення досудового розслідування була витребувана інформація щодо закритих та наявних рахунків ПП «Спайс-Буд», відкритих в Київській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» за номерами №№ 26002053148247, 26056053130643, 26048053102300, 26024053000330, 26005053027473, а також в АТ «УкрСиббанк» за № 26004634606400.

Для встановлення суми збитків за даним фактом, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також з метою розкриття вказаного злочину і доведення вини конкретних осіб, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про рух коштів по вищезазначеним рахункам та проаналізувати її.

Розглянув вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, заслухавши слідчого, думку прокурора, яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у зв’язку з чим розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вищевказана інформація є банківською таємницею, яка згідно зі п.2 ч.1 ст.62 вищевказаного Закону України розкривається банками за рішенням суду.

Інформація щодо закритих та наявних рахунків, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та АТ «УкрСиббанк», про рух коштів по рахункам має суттєве значення для встановлення суми збитків за даним фактом, повного та неупередженого проведення розслідування по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, тяжкість злочинів, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також з метою швидкого розкриття злочину вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання ст.слідчого СВ Старобільського відділу поліції ГУ НП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

1.Зобов’язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташоване за адресою: вул. Набережна Перемоги, № 50, м. Дніпропетровськ, виготовити на паперовому носії документ (документи) з відомостями про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритих ПП «Спайс-Буд» (код ЄДРПОУ 33619297, юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова 18 Б/4) в Київській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» за номерами №№ 26002053148247, 26056053130643, 26048053102300, 26024053000330, 26005053027473, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 01.10.2016 до часу фактичного зняття інформації, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення в Старобільському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Старобільськ, вул. Центральна 32 А) старшим слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2.

2.Зобов’язати АТ «УкрСиббанк», розташоване за адресою: вул. Андріївська 2/12 м. Київ, 04070, виготовити на паперовому носії документ (документи) з відомостями про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому ПП «Спайс-Буд» (код ЄДРПОУ 33619297, юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова 18 Б/4) в АТ «УкрСббанк» за номерами за № 26004634606400 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 01.05.2017 до часу фактичного зняття інформації або закриття відповідного рахунку, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення в Сєвєродонецькій філії АТ «УкрСиббанк» (юридична адреса: 93406 м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова № 1в) старшим слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2.

Строк дії ухвали встановити до 18.08.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О.Пелих