Ухвала суду № 75488728, 25.07.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4899/18

1-кс/405/2518/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частини)

25 липня 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувшиу відкритомусудовому засіданніклопотання слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 32018120010000018 від 22.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи,-

ВСТАНОВИВ:

Зважаючи, що на складання повного тексту ухвали потрібний значний час, слідчий суддя вважає за необхідне скласти та проголосити її резолютивну частину.

Керуючись ст.ст. 7, 13, 233-237, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 32018120010000018 від 22.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи задовольнити частково.

Надати дозвіл на обшук у приміщеннях та прилеглій території за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи (колишня назва Тімірязєва), буд. 75, яке орендує ТОВ «Галеонстрой», код ЄДРПОУ 37097048, власником є Кіровоградська міська рада, код ЄДРПОУ: 26241020, з метою фіксації відомостей про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Галеонстрой», відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, документів фінансово-господарської діяльності, печаток, штампів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності за 2015-2016 роки, як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, сім - картках дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, серверах) з наданням можливості вилучити:

-документи бухгалтерського обліку договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, журнали видачі наказів на відрядження, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, договори про визнання електронних документів підприємств, складські документи (картки, квитанції), документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1«Баланс»,Ф.2«Звіт профінансові результати»,Ф.3«Звіт прорух грошовихкоштів здодатками тарозшифровками»,відомості такартки побухгалтерських рахунках,ведення якихпередбачене ЗакономУкраїни «Пробухгалтерських облікв Україні»,оборотно-сальдовівідомості такартки побухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківки руху коштів по рахунках, товарно-транспортних накладних: ТОВ «Галеонстрой» по взаємовідносинам з ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331), ТОВ «Інвест Паверфул» (код 39744273), ТОВ «Квант Старт» (код 39921360), ТОВ «Тек-Еталон Груп» (код 39743636), ТОВ «Рексус» (код 40499571); а також інформацію, яка стосується придбання, перевезення гумової суміші;

-електронні і магнітні носії інформації (флешкарти, сім - картки диски, диски DVD, CD, зовнішні жорсткі диски, сервери), які можуть містити інформацію про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Галеонстрой»;

-комп`ютерну техніку (ноутбуки, нетбуки, системні блоки, планшети), які містять інформацію по ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331), ТОВ «Інвест Паверфул» (код 39744273), ТОВ «Квант Старт» (код 39921360), ТОВ «Тек-Еталон Груп» (код 39743636), ТОВ «Рексус» (код 40499571) та ТОВ «Галеонстрой»;

-печатки підприємств ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331), ТОВ «Інвест Паверфул» (код 39744273), ТОВ «Квант Старт» (код 39921360), ТОВ «Тек-Еталон Груп» (код 39743636), ТОВ «Рексус» (код 40499571) та ТОВ «Галеонстрой»;

-чорнові записи, блокноти, які можуть містити інформацію про ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331), ТОВ «Інвест Паверфул» (код 39744273), ТОВ «Квант Старт» (код 39921360), ТОВ «Тек-Еталон Груп» (код 39743636), ТОВ «Рексус» (код 40499571) та ТОВ «Галеонстрой»;

-мобільні телефони (смартфони) якими користуються особи, що знаходяться у обшукуваному приміщенні, які містять інформацію про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Галеонстрой» ( переписка в Telegram, Viber, WhatsApp, SMS- повідомлення, фото документів, що стосується діяльності ТОВ «Галеонстрой»), з метою проведення експертного дослідження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 25.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 26.07.2018 року о 17.00 год.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_4