Ухвала суду № 75488212, 16.07.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/8435/18

Провадження №1-кс/369/2690/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2018 року м.Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дубас Т.В., при секретарі Яцевич В.А., розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури, радника юстиції Філімонова О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018110200000001 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Філімінов О.В. звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке він мотивував тим, що в період 2013-2017 років службові особи ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика» (код за ЄДРПОУ 05468558) безпідставно відобразили в бухгалтерських обліках взаємовідносин з ТОВ «Дженерал камерц», ТОВ «Капарол-М», ТОВ «Леген трейд», ТОВ «Лест компані», ТОВ «Норвіг», ТОВ «Ротор Б.Т.», ТОВ «ДК «Ацтек», ТОВ «Юніверсал Буд», ТОВ «Стефан продакт», ТОВ «Азіндор», ТОВ «Міралайн груп», ТОВ «Логвін», ПП «Майстер Практікер», ТОВ «Альберус», ТОВ «Трено груп», ТОВ «Мерігранд тауер», ПП «Концепт прінт», ТОВ «Крістенс», ТОВ "Кід легпром трейд", ТОВ "АВД Торг", ТОВ "СВ Сервіс трейд", ПП "Брілайн", ТОВ "Техно-Інвест-Трейд", ТОВ "ТД "Мірас - трейд", що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у вигляді податків на загальну суму понад 3 500 тис. грн., що в 5000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та являється особливо великим розміром.

Так, в ході досудового розслідування 22 лютого 2018 року проведено обшук на ТОВ «ВВФ» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Залізнична, буд. 96, в ході якого вилучено оригінали документів по взаємовідносинам між ТОВ «ВВФ» та ТОВ "Кід легпром трейд", ТОВ "АВД Торг", ТОВ "СВ Сервіс трейд", ПП "Брілайн", ТОВ "Техно-Інвест-Трейд", ТОВ "ТД "Мірас - трейд".

Проведеним оглядом даних документів встановлено, що в товарно-транспортних накладних по взаємовідносинам між ТОВ «ВВФ» та ТОВ "Кід легпром трейд", ТОВ "АВД Торг", ПП "Брілайн" водій вказаний працівник ТОВ «ВВФ» - ОСОБА_5

Окрім цього, допитаний водій ОСОБА_4, який відповідно до ТТН №Р23 від 30.10.2017 року, здійснював перевезення від ТОВ «СВ «Сервіс Трейд» до ТОВ «ВВФ». Під час допиту останній повідомив, що користувався на той момент мобільним номером телефону НОМЕР_1.

Таким чином, отримавши азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б» можливо встановити чи дійсно в вказаний період ОСОБА_4 здійснював перевезення з м. Дніпро до м. Вишневе.

Допитана свідок ОСОБА_6 - директор ТОВ "Кід легпром трейд" (код за ЄДРПОУ 40963104) повідомила, що користується мобільним номером телефону НОМЕР_2

Таким чином, отримавши азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б» можливо встановити чи дійсно в вказаний період ОСОБА_6 здійснювала постачання товару з м. Дніпро до м. Вишневе в адресу ТОВ «ВВФ», та чи спілкувалась з працівниками ТОВ «ВВФ», щодо постачання продукції.

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з'єднань вказаних мобільних номерах телефонів, містить відомості про місцезнаходження водія в період зазначений в товарно-транспортних накладних, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Окрім цього вищевказані документи, містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Дані відомості необхідні для ідентифікації та встановлення місцезнаходження осіб, діями яких державі завдано збитків у вигляді умисного ухилення від сплати податків, а тому виклик в судове засідання службових осіб оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Тому прокурор просив надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури, раднику юстиції Філімонову О.В., начальнику 2-го ВРКП СУФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Трофімову Б.В., старшому оперуповноваженому з ОВС Києво-Святошинської ОДПІ ОУ ГУ ДФС у Київській області Чернишевичу М.А., тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», а саме: інформації про належність номеру мобільного телефону у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи, ідентифікаційний код, паспортні та інші наявні дані, назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказаний номер телефону, інформації по мобільному терміналу шляхом надання роздруківок з'єднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на зв'язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2017 по дату виконання ухвали, за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2

У зв'язку з існуючою реальною загрозою зміни або знищення встановленого абонентського номеру телефону або знищення мобільного терміналу, клопотання розглядати без виклику службових осіб ПрАТ «Київстар».

Суд розглядає клопотання у відсутність представників ПрАТ «Київстар» з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав та просив їх задоволити.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати прокурором відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури, раднику юстиції Філімонову О.В. та особам за дорученням прокурора, тимчасовий доступ та можливість вилучення копії інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», а саме: інформації про належність номеру мобільного телефону у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи, ідентифікаційний код, паспортні та інші наявні дані, назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказаний номер телефону, інформації по мобільному терміналу шляхом надання роздруківок з'єднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на зв'язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2017 по дату виконання ухвали, за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Дубас Т.В.