Ухвала суду № 75487378, 24.07.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/7021/18

1-кс/357/3223/18

У Х В А Л А

24 липня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В. за участю секретаря судового засідання - Сінчука С.Л., розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, у кримінальному провадженні № 42018111030000067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2018р. за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

24.07.2018р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло вище зазначене клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, у кримінальному провадженні № 42018111030000067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2018р. за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, мотивоване наступним.

Слідчим відділом фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018111030000067 від 06.03.2018 року за ознаками злочинів, передбачених ст.219 КК України.

Невстановлені особи вчинили дії щодо доведення до банкрутства ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) шляхом укладання завідомо невигідних господарських договорів під час проведення фінансово-господарських операцій з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301), ПАТ «Кожухівське» (код ЄДРПОУ 5477050), ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896), ТОВ «Сільгосп-продукт» (код ЄДРПОУ 30551781), ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417).

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.08.2017 року порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» за заявою ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896).

Згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764), показники фінансово-господарської діяльності підприємства, свідчать про наявність ознак навмисного погіршення фінансово-господарського стану, та наявність ознак дій з доведення до банкрутства в діях керівництва підприємства.

В той же час, дані балансу ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) за 2014-2016 роки та Приміток до річної фінансової звітності, станом на 31.12.2014 на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1383 тис. грн. (з них: товари 968 тис. грн., сировина і матеріали- 216 тис. грн.); станом на 31.12.2015 на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1418 тис. грн.; станом на 31.12.2016 на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 12 тис. грн.

Згідно Форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) за 2016 рік, вартість залишку основних засобів підприємства на кінець року дорівнювала нулю.

Аналізом АІС «Податковий блок» та відкритим реєстром ЄДРПОУ встановлено, що ТОВ «Аграмеда» (код ЄДРПОУ 40857324) є засновником ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417), ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301). Засновником ТОВ «Аграмеда» (код ЄДРПОУ 40857324) є ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕЛОН"» (код ЄДРПОУ 38196980), який також є засновником ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764), ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896). Кінцевим бенефіціарним власником (контролер) вказаних СГД є ОСОБА_2.

Також, встановлено, що ОСОБА_2Є виконував обовязки голови наглядової ради ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764).

Крім того, згідно договорів купівлі-продажу (поставки) товарів: від 04.03.2015 №29 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279); від 29.10.2015 № 29/19/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449); від 20.11.2015 № 20/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447); від 27.11.2015 № 27/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447); від 03.12.2015 № 03/12/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301) ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» взяв на себе зобовязання поставити сільськогосподарську продукцію на умовах попередньої оплати.

У ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів». Проведеним оглядом банківських рахунків встановлено, що ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» отримавши кошти за договорами між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ «Джулинське ХПП», ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301) перерахувало кошти до ПАТ «Мелон» (код ЄДРПОУ 38196980) не для виконання договорів між підприємствами, а на придбання акції іменних простих згідно договорів №м_01/12/15-01 від 01.12.2015 року, №м_02/12/15_01 від 02.12.2015 року, №м_03/12/15_01 від 03.12.2015 року.

Крім того оглядом встановлено, що протягом 2016 року ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) отримує кошти від ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896) з призначенням платежу «оплата за послуги», «передплата за сою», не маючи при цьому основних засобів для здійснення господарської діяльності.

Отже, укладення ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) вищезазначених договорів з повязаними підприємствами на поставку відсутнього товару не мало мети їх виконання.

Таким чином в діях службових осіб ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) наявні ознаки дій з доведення до банкрутства, відповідальність за які передбачена ст. 219 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 (свідоцтво №231 від 21.02.2013 року) призначено головою комісії з припинення (ліквідатор) ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764).

Також згідно акту прийому-передачі від 11 червня 2018 встановлено, що головою правління ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764) ОСОБА_4 передано установчі і бухгалтерські документи ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764) голові комісії з припинення (ліквідатор) ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764).

Окрім цього, 05.07.2018 року призначено проведення почеркознавчої експертизи у Київському НДЕКЦ МВС України.

З огляду на вищевикладене, з метою збирання доказів по кримінальному провадженню для надання для проведення почеркознавчої експертизи документів, які знаходяться у володінні голови комісії з припинення (ліквідатор) ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764) ОСОБА_3 (свідоцтво №231 від 21.02.2013 року), наявна необхідність тимчасового доступу до речей та документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764).

У голови комісії з припинення (ліквідатор) ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764) ОСОБА_3 (свідоцтво №231 від 21.02.2013 року) зберігаються оригінали договорів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764), акти прийому-передачі товарів (послуг), акти виконаних робіт, банківські виписки про перерахування коштів в якості оплати за постачання продукції, робіт та послуг, податкові та видаткові накладні щодо продукції, яка постачалась, товарно-транспортні накладні.

Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається

Відповідно до п.4 ч.2 ст.27 КПК України, кримінальне провадження у закритому судовому засіданні здійснюється, якщо провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Крім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація яка містить таємницю досудового розслідування є таємною, адже її розголошення може завдати шкоди особі, суспільству і державі. При цьому, порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Відповідно до ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. У необхідних випадках слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у звязку з участю в ньому, про їх обовязок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до ст.387 КК України розголошення без дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування є кримінально-карним діянням.

Відповідно до п.2 «Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень», внесенню до Реєстру підлягають усі судові рішення судів загальної юрисдикції. У разі коли судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Прокурором та слідчим не надається дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях є таємними, так як містять і таємницю досудового розслідування, розголошення яких може завдати шкоди особі, суспільству і державі, дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування не наданий, виникла необхідність у розгляді цього клопотання у закритому судовому засіданні і оприлюдненні рішення суду за цим клопотанням з виключенням інформації, яка підлягає захисту від розголошення, а саме: назви та коди ЄДРПОУ підприємств, персональні дані осіб, в тому числі їх прізвище, імя, по-батькові та іншу охоронювану законом інформацію.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, перевірки відносин, обсягу і якості операцій, для проведення почеркознавчих та інших експертиз та для забезпечення вказаної мети.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні та з метою встановлення істини у провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні голови комісії з припинення (ліквідатор) ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764) ОСОБА_3 (свідоцтво №231 від 21.02.2013 року), а також з метою використання при проведенні судових експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у голови комісії з припинення (ліквідатор) ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764) ОСОБА_3 (свідоцтво №231 від 21.02.2013 року).

Слідчий Лавренко М.Є., попереджений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не зявився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у звязку з необхідністю зясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Вищезгадана інформація, яка знаходиться в оператора мобільного звязку має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом, окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданої інформації на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5, заступнику начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 та старшому слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи та особам, які будуть діяти виключно на підставі доручення (постанови) слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у голови комісії з припинення (ліквідатор) ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764) ОСОБА_3 (свідоцтво №231 від 21.02.2013 року) документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) за період 2015-2018 років, з подальшим їх вилученням, а саме:

- договори укладених між підприємствами;

- акти прийому-передачі товарів (послуг), акти виконаних робіт, акти списання залишків товарів;

- податкові та видаткові накладні щодо продукції, яка постачалась;

- реєстри отриманих та виданих податкових накладних;

- товарно-транспортні накладні виданих при поставці ТМЦ;

- банківські виписки про перерахування коштів в якості оплати за постачання продукції, робіт та послуг;

- документи, які засвідчують якість (безпечність) ТМЦ, сертифікати якості та походження, ТМЦ які постачались;

- договори з додатками, щодо надання фінансової допомоги між підприємствами;

- протоколи зборів членів наглядової ради/засновників;

- договори: від 04.03.2015 №29 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) і ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279); договір від 29.10.2015 № 29/19/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) і ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449), додаткова угода № 1 від 15.10.2016 р. до договору від 20.11.2015 р. №20/11/2015; договір від 20.11.2015 № 20/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) і ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447), додаткова угода № 1 від 27.11.2015 р. №27/11/2015; договір від 27.11.2015 № 27/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) і ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447); від 03.12.2015 № 03/12/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) і ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301), додаткова угода №1 від 15.10.2016 до договору від 03.12.2015 р. №03/12/2015, договір купівлі-продажу нерухомого майна від 19.05.2018 р. б/н укладений між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) та ТОВ «Рокитнянське ХПП» (код ЄДРПОУ 40105417); договір №ФД-27/07-11 від 27.07.2016 укладений між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) та ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896), додаткова угода №2 від 01.08.2018 до договору від 27.07.2018 р. №ФД-27/07-11, додаткова угода №4 від 22.08.2016 до договору від 27.07.2016 р. №ФД-27/07-11

У звязку тим, що виклик голови комісії з припинення (ліквідатор) ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764) ОСОБА_3 (свідоцтво №231 від 21.02.2013 року), може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, клопотання розглядати без його виклику.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування без письмового дозволу слідчого чи прокурора, не розміщувати текст винесеного рішення на підставі даного клопотання у загальнодоступних джерелах, в тому числі «Єдиному Державному реєстрі судових рішень».

Строк дії ухвали не перевищує 24 серпня 2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_7