Ухвала суду № 75481290, 09.07.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/7846/18

1-кс/295/3548/18

УХВАЛА

Іменем України

09.07.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Зосименко О.М., при секретарі - Ковальчук О.С., за участю - прокурора Момот Д.П., слідчого Коцюбко К.В., захисника - Єсіна П.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого про арешт майна,

встановив:

ст.. слідчим подано клопотання, в якому просить накласти арешт на майно та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДР 41825398) вилучені під час обшуку за адресою: Житомирський район, с. Лука, вул. Заруди, 1а, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Богунького районного суду м. Житомира 14.06.2018 р. в рамках кримінального провадження №12018060020002228 від 02.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У судовому засіданні слідчий, прокурор вимоги клопотання підтримали, вказавши, що під час обшуку вилучено крім документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фокс-Трейдинг», документацію та печатки суб'єктів господарювання, які пов'язані з діяльністю ТОВ «Фокс-Трейдинг» щодо здійснення експортних операцій на підставі підроблених документів та деревину (ліс, обрізки, готову продукцію). Підстав для накладення арешту на вилучену деревину слідчим у судовому засіданні не наведено, прокурором зазначено про ймовірність незаконного походження деревини, проте відповідні відомості до ЄРДР на момент розгляду клопотання не внесені та матеріали не виділені. Інших підстав для накладення арешту на деревину прокурором не наведено.

Адвокат заперечив щодо вимог клопотання.

Заслухавши прокурора, слідчого, адвоката, інших учасників, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Старшим слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018060020002228 від 02.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за фактом підробки сертифікатів та інших документів при проведенні експортних операцій лісопррдукції працівниками ТОВ «Фокс-Трейдинг» у період січня- березня 2018 року, як зазначено прокурором в судовому засіданні.

Ухвалою слідчого судді Богунького районного суду м. Житомира 14.06.2018 р. надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Житомирський район, с. Лука, вул. Заруди, 1а. (Згідно «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» належить ТОВ «Партнерпромсервіс» ЄДРПОУ 37220872) з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДР 41825398), а саме договорів, додатків до договорів; накладних та податкових накладних, специфікацій-накладних на відпуск товарів необроблених, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток, та інших бухгалтерських документів та документів щодо експорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДР 41825398); чорнових записів щодо проведених фінансово-господарських операцій, інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які фактично постачали та купували товарно-матеріальні цінності у ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДР 41825398); печатки ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДР 41825398) та чистих аркушів паперу з їх відтиском; комп'ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, в якій містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДР 41825398), відомості щодо товарно-матеріальних цінностей, які мають незаконне походження; інших знарядь та засобів вчинення злочину, готівкових коштів, цінностей, та інших речей, набутих кримінально-протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

На підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 14.06.2018 р в рамках кримінального провадження №12018060020002228 проведено обшук за адресою: Житомирський район, с. Лука, вул. Заруди, 1а, та вилучено документацію та готову продукцію, деревину.

Частиною 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У відповідності із положенням ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, а також предмет досудового розслідування, зважаючи, що слідчий просить накласти арешт на вилучену документацію, дозвіл на відшукання та вилучення надано в ухвалі слідчого судді, та слідчим не наведено підстав для накладення арешту на вилучене майно, а саме деревину та готову продукцію, прокурором не надано витяг з ЄРДР та відомостей про виділення матеріалів за фактом незаконного походження вилученої деревини, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення вимог клопотання.

Керуючись ст.ст. 167,170-173,309 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені речі: Чорнові записи, блокноти, записки, ТТН №031404 від 19.06.2018 року, Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених №574 до ТТН від 19.06.2018 року, ТТН в кількості дві штуки, Дозвіл №740.17.18. , Витяг ФОП ОСОБА_2, ТТН№5 від 07.06.2018 року.

В решті вимог - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Житомирської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Зосименко