Ухвала суду № 75479166, 25.07.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/8139/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Дергачова Н.В., при секретарі судового засідання - Меркуловій Ю.П., розглянувши клопотання Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковник податкової міліції Мазюта Руслан Іванович, про надання про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018070000000036, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.07.2018 року.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Транс Лідер» (код ЄДРПОУ 38218730) внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдиві відомості та умисно подали документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору Солом'янської районної в м. Києві РДА за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотний,41.

Так, встановлено, що ТОВ «Транс Лідер» (код ЄДРПОУ 38218730) з січня 2018 року перейшло на облік із ДПІ у Солом?янському районі ГУ ДФС у м. Києві до Ужгородської ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області у зв'язку із зміною юридичної адреси, а саме: 88007, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Шишкіна буд.12.

Встановлено, що керівником, головним бухгалтером та засновником ТОВ «Транс Лідер» є громадянин ОСОБА_2, р.н.о.к.п.п.-НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Також, встановлено, що попереднім керівником, головним бухгалтером ТОВ «Транс Лідер» у період проведення фінансово-господарських операцій (з грудня 2015 року по січень 2017 року) була громадянка ОСОБА_3, р.н.о.к.п.п.-НОМЕР_2, зареєстрована в АДРЕСА_2.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 являється власником будинку за адресою: АДРЕСА_3 про реєстрацію за даною адресою ТОВ «Транс Лідер» їй нічого не відомо, договори оренди приміщень із службовими особами ТОВ «Транс Лідер» не укладала, місцезнаходження їх не відомо.

Враховуючи суть порушення, відповідальність за яке передбачена ст. 205-1 КК України, в ході досудового розслідування кримінального провадження №32018070000000036 може виникнути необхідність у залученні експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, з метою виявлення приналежності підписів осіб зазначених на реєстраційних документах, що згідно чинного законодавства складаються та подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи, виявленню ознак підробки, та/або підписання завідомо неправдивих документів, що слугували підставою для надання та внесення завідомо неправдивих відомостей для проведення державної реєстрації змін до установчих та реєстраційних документів щодо місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Транс Лідер».

У ході проведення досудового розслідування, з метою отримання документів реєстраційної справи ТОВ «Транс Лідер», скеровано лист №2461/23 від 18.07.2018 року на адресу відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Згідно відповіді, отриманої листом №462/18-04 від 19.07.2018 року встановлено, що у зв'язку із зміною місцезнаходження ТОВ «Транс Лідер», реєстраційна справа товариства з 07.04.2018 знаходиться в них. Також, згідно вищевказаного листа, витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється у відповідності статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

З врахуванням того, що документи, які містяться в реєстраційній справі товариства, можуть в сукупності з іншими доказами бути використані в ході досудового розслідування та нададуть можливість

досудовому слідству отримати відомості, що стосуються обставин справи, та забезпечити одне з ключових завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування.

Документи отримані в ході проведення тимчасового доступу можуть бути використані у ході досудового розслідування як докази, що вказують на наявність в діях особи (або осіб) вини та мотивів вчинення кримінального правопорушення.

Підставою вважати, що оригінал реєстраційної справи ТОВ «Транс Лідер» на даний час знаходиться в Ужгородській міській раді є лист №462/18-04 від 19.07.2018 року відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців виконавчого комітету Ужгородської міської ради.

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: в ході досудового розслідування необхідно отримати та дослідити усі реєстраційні документи ТОВ «Транс Лідер», встановити осіб якими здійснювалась реєстрація товариства, вносились зміни до установчих та реєстраційних документів щодо місцезнаходження юридичної особи, шляхом проведення відповідних слідчих дій та судово - почеркознавчих експертиз.

Вилучення оригіналів зазначених документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для призначення експертиз, податкових та інших перевірок, а також для ідентифікації осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Окрім того зазначені оригінали документів необхідно вилучити оскільки вони необхідні для дослідження судом під час вирішення питання по суті та проведення почеркознавчої експертизи на предмет їх підписання уповноваженими особами.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вносили та підписували завідомо неправдиві відомості в документи, що стали підставою для проведення реєстрації ТОВ «Транс Лідер», зміни місцезнаходження юридичної особи, осіб які надавали доручення щодо представництва інтересів товариства в установах, організаціях, отримання вільних зразків почерку, підписів службових осіб ТОВ «Транс Лідер» та їх представників, що необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, потрібно провести тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Транс Лідер» за весь період діяльності, що знаходиться в Ужгородській міській раді у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (88000, Закарпатська область, м. Ужгород, пл.Поштова,3), а тому, слідчий просить задовольнити зазначене клопотання.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі у судове засідання не з'явилася, хоча про час і місце розгляду справи була повідомлена належним чином.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як зазначено у п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні між іншим зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.

З урахуванням викладеного, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв'язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, суду доведена необхідність вилучення зазначених у клопотанні доказів, тому суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання.

Оцінивши вищенаведене, беручи до уваги те, що вказані у клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викриття винних та притягнення їх до кримінальної відповідальності, можуть містити ознаки речових доказів, та можуть бути використані як докази, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання щодо отримання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю здійснення їх копій.

Слід зазначити, що слідчим не доведено належними та допустимими доказами, що він звернувся за проведенням експертизи, відтак у суду відсутні підстави для надання тимчасового доступу саме до оригіналів цих доказів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 245, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції Мазюті Р.І. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій з реєстраційної справи ТОВ «Транс Лідер» (код ЄДРПОУ 38218730, юридична адреса: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Шишкіна, буд.12), які знаходяться у володінні Ужгородської міської ради у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (88000, Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Поштова,3).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду Н.В. Дергачова