Ухвала суду № 75478809, 25.07.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/8140/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Дергачова Н.В., при секретарі судового засідання - Меркуловій Ю.П., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 42018070000000266 - слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанта податкової міліції Ільницького Тараса Петровича, про надання про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

10.07.2018 прокуратурою Закарпатської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що громадянин України ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1) перебуваючи у складному матеріальному становищі, посягаючи на встановлений законом порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності і права власності, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, за грошову винагороду, придбав (набув прав власності) суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «ЛЕВЕЛ АП Україна» (код ЄДРПОУ 40674634, м. Київ, вул. Глібова, 7), що може вказувати на вчинення фіктивного підприємництва з метою використання реквізитів підприємства у незаконній діяльності при імпорті ТМЦ на митну територію України.

Встановлено, що гр. ОСОБА_2 свідомо не підписувались документи, пов'язані з створенням, придбанням, продажем або здійсненням господарської діяльності ТОВ «Левел Ап Україна» (код ЄДРПОУ 40674634, м. Київ, вул. Глібова, 7). Даний громадянин взагалі ніколи не займався будь-якою господарською діяльністю, ні як фізична особа-підприємець, ні через юридичні особи.

Крім того, з громадянином ОСОБА_4, який значиться директором ТОВ «Левел Ап Україна», він також не знайомий та ніколи не зустрічався. Ним свідомо не підписувались жодні документи про призначення гр. ОСОБА_4 на посаду директора та надання йому повноважень для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Левел Ап Україна».

Попередня правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 205 КК України.

Отриманою інформацією від ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено, що ТОВ «ЛЕВЕЛ АП Україна» (код ЄДРПОУ 40674634, м. Київ, вул. Глібова, 7) здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Зокрема, згідно бази даних АСМО «Інспектор» встановлено, що ТОВ «ЛЕВЕЛ АП Україна» 06.07.2018 подало до оформлення МД ІМ40ЕЕ UA305000/2018/914555. Згідно вказаної МД, відправником значиться INTER BESCO LIMITED (FUTIAN DISTRICT,SHANGBU MIDDLE ROAD SHANGBU XINTUO BUILDING, ZHONGZUO 502 ROOM, SHENZHEN CHINA), продавець - ARBERTRADE LIGHT INDUSTRY LLP (INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTS, SG 4 0TW UNITED KINGDOM), отримувач - ТОВ «ЛЕВЕЛ АП Україна», декларант - ТОВ "МІЛЕНІУМ" (код ЄДРПОУ 31797349, м. Харків, вул. Бакуліна 4а, оф. 62).

В ході досудового розслідування кримінального провадження №42018070000000266 виникла необхідність проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «ЛЕВЕЛ АП Україна» з метою встановлення документів в реєстраційній справі, що підтверджують повноваження особи, що подавала документи до державного реєстратора або документів, що вповноважують третю особу на здійснення реєстраційних дій.

Відповідно до ч.ч.1,3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до ч.3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця:

щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ знаходяться у секторі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: в ході досудового розслідування необхідно отримати та дослідити усі реєстраційні документи ТОВ «ЛЕВЕЛ АП Україна», встановити документи в реєстраційній справі, що підтверджують повноваження особи, що подавала документи до державного реєстратора або документи, що вповноважують третю особу на здійснення реєстраційних дій

Підставою вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ знаходяться у секторі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації є відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch).

Необхідність застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження обумовлюється тим, що іншим шляхом отримати завірені належним чином копії реєстраційної справи не є можливим.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, дослідження усіх документів, що знаходяться у реєстраційній справі, встановлення документів в реєстраційній справі, що підтверджують повноваження особи, що подавала документи до державного реєстратора або документів, що вповноважують третю особу на здійснення реєстраційних дій, потрібно провести тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «ЛЕВЕЛ АП Україна» (код ЄДРПОУ 40674634, м. Київ, вул. Глібова, 7), що знаходиться у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації в секторі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (01030, м. Київ, вул. Хмельницького, 24). З огляду на викладене, слідчий просить задовольнити зазначене клопотання.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі у судове засідання не з'явилася, хоча про час і місце розгляду справи була повідомлена належним чином.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як зазначено у п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні між іншим зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.

З урахуванням викладеного, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв'язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, суду доведена необхідність вилучення зазначених у клопотанні доказів, тому суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання.

Оцінивши вищенаведене, беручи до уваги те, що вказані у клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викриття винних та притягнення їх до кримінальної відповідальності, можуть містити ознаки речових доказів, та можуть бути використані як докази, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання щодо отримання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю здійснення їх копій.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 245, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанту податкової міліції Ільницькому Тарасу Петровичу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ «ЛЕВЕЛ АП Україна» (код ЄДРПОУ 40674634, м. Київ, вул. Глібова, 7), як і знаходяться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації в секторі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (01030, м. Київ, вул. Хмельницького, 24).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду Н.В. Дергачова