Ухвала суду № 75477870, 11.07.2018, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/2209/18

Провадження 1-кс/236/582/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2018 року м. Лиман

Слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Бєлоусов А.Є., при секретарі Колесник О.І., розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Лиман Донецької області клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

11.07.2018 року до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов’янського ВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов'янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк", у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050690000550 від 22.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289, ч.2 ст. 187 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтоване такими обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 червня 2014 о 18 годині 30 хвилин, невстановлені особи, з вогнепальною зброєю на АЗС "WOG", розташованій у Петровському районі м. Донецька, незаконно заволоділи автомобілем НОМЕР_1, 2008 року випуску, який належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Крім того, 13 червня 2014 року о 18 годині 30 хвилин, невстановлені особи з вогнепальною зброєю на АЗС "WOG", розташованій у Петровському районі м. Донецька, із застосуванням вогнепальної зброї – АК – 74, калібру 5,45 мм, скоїли напад поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та заволоділи його легковим автомобілем НОМЕР_2, вартістю 12000 доларів США, а також іншим майном, вартість якого встановлюється.

Відомості про можливе кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050690000550 від 22.05.2018 року, попередня правова кваліфікація події здійснена за ст.289 ч.3, ст. 187 ч.2 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що 13.06.2014 він на автомобілі марки «Мазда – 6», держ. номер НОМЕР_3 (який на праві приватної власності належить його матері – ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, знаходився у його користуванні), приїхав на АЗС «WOG» у Петровському районі м. Донецька. Зі слів потерпілого, що приблизно о 18:30 годин на території вказаної АЗС на нього напали бійці так званого «батальону Восток» на прізвиська «Лис» та «Бацилла», застосовуючи автоматичну вогнепальну зброю здійснили декілька пострілів у нього, заподіявши при цьому тілесні ушкодження. Після цього вказані чоловіки заволоділи автомобілем марки «Мазда – 6», держ. номер НОМЕР_3, вартістю 12000 доларів США, 2 мобільними телефонами, вартістю 700 грн., спортивним костюмом, вартістю 1200 гривень, посвідченням водія та паспортом громадянина України на ім’я потерпілого, технічним паспортом на вказаний автомобіль.

Слідчим встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4. Згідно з рапортом співробітників УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ «Приват банк».

На теперішній час слідчий має необхідність у розкритті банківської таємниці з метою отримання від представників АТ КБ «ПриватБанк» засвідченої належним чином копії паспорта ОСОБА_5, фотографії ОСОБА_5 (як в друкованому виді, так і в електронному виді на цифровому носії).

Вказані документи та інформація, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення при розслідуванні кримінального провадження.

Для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий має необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці. Вказані документи та інформація можуть бути використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий Зимоглядчук Д.А. була повідомлена судом про дату, час та місце розгляду клопотання про проведення експертизи, для участі в судовому засіданні не прибула з поважних причин, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

АТ КБ "ПриватБанк" як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляд слідчим суддею клопотання слідчого згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно із загальними засадами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченими ст.132 КПК України, для застосування таких заходів слідчий, прокурор повинні довести доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050690000550 від 22.05.2018 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289, ч.2 ст. 187 КК України.

За змістом ст. 1 Закону України «Про інформацію» інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Згідно зі ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація; порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закон України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 308 ЦК України фотографії, на яких зображено фізичну особу, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені лише за згодою цієї особи; фотографія може бути розповсюджена без дозволу фізичної особи, яка зображена на ній, якщо це викликано необхідністю захисту її інтересів або інтересів інших осіб.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий має необхідність в отриманні документів, а саме засвідченої належним чином копії паспорта ОСОБА_5, фотографії ОСОБА_5 (як в друкованому виді, так і в електронному виді на цифровому носії).

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідчий суддя бере до уваги положення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідчий суддя вважає, що в такому випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину, припинити протиправну діяльність винної особи (ч.1 ст. 185 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст. 93 КПК України, в частині надання права стороні обвинуваченні збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що відповідно до ст. 159 КПК України відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням- здобуття доказів у кримінальному провадженні, з’ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Юридичною особою, в розпорядженні якої перебувають документи та інформація, що містить банківську таємницю, є АТ КБ "ПриватБанк". Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що є у відкритому доступі, Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» зареєстроване як юридична особа за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, ідентифікаційний номер суб’єкта господарювання за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14360570.

Оскільки документи до яких слідчий просить надати доступ, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних.

Слідчий суддя відзначає покладення законом обов’язку доказування саме на представників сторони обвинувачення та вважає за необхідне задовольнити розглядуване подання слідчого, надавши тимчасовий доступ до документів та інформації з обмеженим доступом.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов’янського ВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов'янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050690000550 від 22.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.289 ч.3, ст. 187 ч.2 КК України – задовольнити.

Надати слідчому Лиманського відділення поліції Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до засвідченої належним чином копії паспорта ОСОБА_5, фотографії ОСОБА_5 (як в друкованому виді, так і в електронному виді на цифровому носії),

які перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, ідентифікаційний номер суб’єкта господарювання за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14360570).

Зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» надати слідчому безперешкодний доступ до вказаних документів та інформації.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчого судді – до 10.08.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -