Ухвала суду № 75473525, 23.07.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3076/18

ун. № 759/11239/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Косинського Д., внесене в кримінальному провадженні № 12017100080007254 від 17.08.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП в м. Києві розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080007254 від 17.08.2017 розпочате за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа підробила установчі документи ТОВ «Баєрдон» та ТОВ «Евіал-груп» та від імені засновників займається господарською діяльністю.

Органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України було надано запит до Шевченківської ДФС, згідно якого було встановлено що засновником та директором ТОВ «Баєрдон» код 41032400 є ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1.

Слідчий зазначив, що разом з тим в ході допиту в якості свідка ОСОБА_4 було встановлено що остання маючи фінансові труднощі звернулась до своєї знайомої на ім'я ОСОБА_5, яка повідомила останній що за грошову винагороду в сумі 2000 гривень ОСОБА_3 та її чоловіку ОСОБА_6 необхідно буде зареєструвати на свої ім'я та на ім'я чоловіка дві юридичних особи, на що останній погодились маючи фінансові труднощі. Так в подальшому було встановлено що на ім'я ОСОБА_3 була зареєстровано ТОВ «Баєрдон» код 41032400, а на ім'я ОСОБА_6 було зареєстровано ТОВ «Евіал Груп» код 41032505. Разом з тим згідно показів ОСОБА_3, та її чоловіка ОСОБА_6 було встановлено що останній господарською діяльністю не займаються, прибуток з господарської діяльності не отримують, по податки не сплачують.

Слідчий зазначив, що окрім того в ході досудового розслідування було встановлено що ТОВ «Баєрдон» код 41032400, вступав в договірні фінанси-госопдарській відносини з ТОВ «Дітрейд Лтд» код 39896792, директором якого є ОСОБА_7

Так органом досудового розслідування в порядку 93 КПК України було надано запит до ТОВ «Дітрейд Лтд» код 39896792, з проханням надати копії установчих документів на ТОВ «Дітрейд Лтд» код 39896792, та копій документів які підтверджувалиб фінансо господарські відносити з рядом товарист.

Однак станом на 19.07.2018 до органу досудового розслідування надійшла жодної відповіді на запит не надходило.

Слідчий зазначив, що разом з тим оперативним підрозділом Святошинського УП було встановлено що ТОВ «Дітрейд Лтд» код 39896792, а саме посадові особи вказаного товариства, самі безпосередньо причетні до підробки ряда установчих документів на інші юридичні особи, та в свою чергу таким чином отримують нарахування ПДВ (податкового кредиту), без відповідних на те підстав. А саме було встановлено що ТОВ «Дітрейд Лтд» код 39896792, в період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 взаємодіяло з наступними контр-агентами: ТОВ «Нюрберг Альянс» код 40959590, ТОВ «Бремен Груп» код 40959742, ТОВ « Марвіс Консалт» код 41006480, ТОВ «Гуд імпульс» код 40928515, ТОВ «Злата Компані» код 41004609, ТОВ «Провіксент» код 41004517, ТОВ «ТК Прод Товари» код 41317367, ТОВ «Автопромтех» код 38624364, ТОВ «Беліссіма-харч-груп» код 41382263, код ТОВ «Ексен груп» код 40954655, ТОВ «Продмаркет плюс» код 39896873.

Слідчий зазначив, що отримання оригіналів фінансо-господарських договорів, актів прийому передачі товарів, та інших документів що підтверджують взаємодію між ТОВ «Дітрейд Лтд» код 39896792, та переліченими вище суб'єктами господарювання слугуватиме для задоволення позовних вимог прокуратури, чи іншого державного органу, до ТОВ «Дітрейд Лтд» код 39896792, щодо повернення до бюджету України, безпідставно нарахованого НДВ ( податкового кредиту).

Разом з тим орган досудового розслідування наголошує на необхідності отримання оригіналів документів щодо взаємодії між суб'єктами господарювання та зазначає що проведення вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, не створить перешкод для подальшої фінансо госоподарьскої діяльності будь-якого з перелічених вище товариств.

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ТОВ «Дітрейд Лтд» код 39896792 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв'язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у ТОВ «Дітрейд Лтд» код 39896792 а саме: належним чином завірені копії установчих документів ТОВ «Дітрейд Лтд» код 39896792, та оригінали документів які підтверджують договірні (фінансо-господарські) зобов'язання між ТОВ «Дітрейд Лтд» код 39896792 та ТОВ «Нюрберг Альянс» код 40959590, ТОВ «Бремен Груп» код 40959742, ТОВ « Марвіс Консалт» код 41006480, ТОВ «Гуд імпульс» код 40928515, ТОВ «Злата Компані» код 41004609, ТОВ «Провіксент» код 41004517, ТОВ «ТК Прод Товари» код 41317367, ТОВ «Автопромтех» код 38624364, ТОВ «Беліссіма-харч-груп» код 41382263, код ТОВ «Ексен груп» код 40954655, ТОВ «Продмаркет плюс» код 39896873., за період діяльності починаючи з 01.01.2017 по 31.12.2017.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд без його участі.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Косинського Д.С.,- задовольнити.

Зобов'язати директора чи інших посадових осіб ТОВ «Дітрейд Лтд» код 39896792 надати доступ слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Косинському Дмитру Сергійовичу, до установчих документів ТОВ «Дітрейд Лтд» код 39896792, з можливістю отримати їх належним чином завірені копії, та до оригіналів документів що підтверджують взаємодію ТОВ «Дітрейд Лтд» код 39896792 з наступними юридичними особами а саме: ТОВ «Нюрберг Альянс» код 40959590, ТОВ «Бремен Груп» код 40959742, ТОВ « Марвіс Консалт» код 41006480, ТОВ «Гуд імпульс» код 40928515, ТОВ «Злата Компані» код 41004609, ТОВ «Провіксент» код 41004517, ТОВ «ТК Прод Товари» код 41317367, ТОВ «Автопромтех» код 38624364, ТОВ «Беліссіма-харч-груп» код 41382263, код ТОВ «Ексен груп» код 40954655, ТОВ «Продмаркет плюс» код 39896873, за період діяльності з 01.01.2017 по 31.12.2017 а саме:

-контракти (договори), пов'язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них;

-додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми;

-документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору;

-податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій;

-документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу;

-фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору;

-реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко