Ухвала суду № 75465862, 24.07.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.07.2018 Справа № 554/4071/18

Провадження№1-КС/554/6688/2018

УХВАЛА

Іменем України

24.07.2018року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., за участю секретаря судового засідання – Безуглої В.О.,

за участю старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №12018170000000286, розпочате за фактом заволодіння службовими особами Кобеляцького психоневрологічного будинку-інтернату бюджетними коштами, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що протягом 2017-2018 років службові особи Кобеляцького психоневрологічного будинку-інтернату (код ЄДРПОУ 03189239), який знаходиться за адресою: Полтавська область, Кобеляцький район, с. Лісне, вул. Миру, 63, діючи за попередньою домовленістю із суб’єктами господарювання Полтавської області, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: актів виконаних робіт та наданих послуг щодо виконання робіт, обсяги яких завищені та які фактично не виконані; накладних та сертифікатів, товарно-транспортних накладних на отримання товарно-матеріальних цінностей щодо придбання матеріалів та препаратів за завищеними цінами у переліку та асортименті, який не відповідає переліку та обсягам (кількості), зазначених у ході проведення та організації процедур закупівель та річним планам зазначених закупівель, здійснили заволодіння бюджетними коштами на загальну суму близько 300 000 грн., чим завдали Державному (місцевому) бюджету збитки у зазначеному розмірі.

Так, протягом 2017-2018 років службові особи Кобеляцького психоневрологічного будинку-інтернат, діючи за попередньою домовленістю із ФОП ОСОБА_2, яка займається оптовою торгівлею продуктами харчування, одягом та взуттям, меблями та іншими товарами господарського призначення, у ході проведення публічних закупівель за кошти державного та місцевого бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до видаткових накладних та сертифікатів, товарно-транспортних накладних на передачу та отримання товарно-матеріальних цінностей, а саме щодо придбання продуктів харчування, продовольчих та непродовольчих товарів за завищеними цінами, здійснили заволодіння коштами Державного (місцевого) бюджету на загальну суму близько 200 000 грн.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що, відповідно до договорів поставки, укладеним між Кобеляцьким ПБІ, як покупцем, та ФОП ОСОБА_2, як постачальником, Кобеляцьким психоневрологічним будинком –інтернатом перераховувалися ФОП ОСОБА_2 грошові кошти за придбання меблів, одягу, засобів гігієни, господарських товарів та продуктів харчування на розрахунковий рахунок №26003054623800, який відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 331401, та належить ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1).

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку №26003054623800, у роздруківці руху коштів по рахунку №26003054623800, який відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 331401, та належить ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 331401, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунку вказаного підприємства можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 331401, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття

відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин, які можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об’єктивного з’ясування обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів документів, а у разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: №26003054623800, який належить ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №26003054623800, який належить ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) за період часу з 01.01.2017 та 31.05.2018, який відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 331401, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 331401, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д.

Зобов’язати старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 пред’явити представникам оригінал ухвали та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О.Материнко