Ухвала суду № 75465828, 23.07.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.07.2018 Справа № 554/4071/18

Провадження№1-КС/554/6682/2018

УХВАЛА

Іменем України

23.07.2018року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., за участю секретаря судового засідання – Безуглої В.О.,

за участю старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №12018170000000286, розпочате за фактом заволодіння службовими особами Кобеляцького психоневрологічного будинку-інтернату бюджетними коштами, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що протягом 2017-2018 років службові особи Кобеляцького психоневрологічного будинку-інтернату (код ЄДРПОУ 03189239), який знаходиться за адресою: Полтавська область, Кобеляцький район, с. Лісне, вул. Миру, 63, діючи за попередньою домовленістю із суб’єктами господарювання Полтавської області, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: актів виконаних робіт та наданих послуг щодо виконання робіт, обсяги яких завищені та які фактично не виконані; накладних та сертифікатів, товарно-транспортних накладних на отримання товарно-матеріальних цінностей щодо придбання матеріалів та препаратів за завищеними цінами у переліку та асортименті, який не відповідає переліку та обсягам (кількості), зазначених у ході проведення та організації процедур закупівель та річним планам зазначених закупівель, здійснили заволодіння бюджетними коштами на загальну суму близько 300 000 грн., чим завдали Державному (місцевому) бюджету збитки у зазначеному розмірі.

Так, протягом 2017-2018 років службові особи Кобеляцького психоневрологічного будинку-інтернат, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами юридичної особи ТОВ «Сервісбудгаз» (код ЄДРПОУ 40639736), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) по проведенню будівельних робіт з капітального ремонту їдальні Кобеляцького ПНБІ на загальну суму 198 322 грн., обсяги робіт по ремонту яких були завищені та частина робіт не виконана у повному обсязі, заволоділи коштами Державного (місцевого) бюджету на загальну суму близько 100 000 грн.

Одночасно з цим, службові особи Кобеляцького психоневрологічного будинку-інтернату (код ЄДРПОУ 03189239), діючи за попередньою домовленістю із суб’єктами підприємницької діяльності – фізичними та юридичними особами у ході проведення публічних закупівель за кошти держаного та місцевого бюджетів, а саме щодо надання послуг з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій юридичною особою ТОВ «Протипожежні технології» (код ЄДРПОУ 33964895) на загальну суму 84 951,60 грн.; придбання підгузків у ПП «Полтава «Медтехніка» (код ЄДРПОУ 37440231) на загальну суму 31574,24 грн., ТОВ «ОСОБА_2 дистрибьюшен» (код ЄДРПОУ 40289732) на загальну суму 80019,61 грн.; ФОП

ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) на загальну суму 50 000,70 грн., ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) на загальну суму 20 600,40 грн.; придбання меблів, одягу, засобів гігієни, господарських товарів та продуктів харчування у ФОП ОСОБА_5В.(ІПН НОМЕР_3) на загальну суму 1 157 596 грн.; придбання запчастин до транспортного засобу у ФОП ОСОБА_6 на суму 176 743,93 грн.; з ФОП ОСОБА_2 щодо придбання одягу на загальну суму 126 643 грн.; з ФОП ОСОБА_7 щодо придбання меблів та господарських матеріалів на загальну суму 88 207,35 грн., а також інших суб’єктів господарювання, шляхом внесення недостовірних відомостей до видаткових накладних та сертифікатів, товарно-транспортних накладних на передачу та отримання товарно-матеріальних цінностей, а саме щодо придбання зазначених матеріалів та препаратів за завищеними цінами у переліку та асортименті, який не відповідає переліку та обсягам (кількості), зазначених у ході проведення та організації процедур закупівель та річним планам зазначених закупівель, здійснили заволодіння бюджетними коштами на загальну суму близько 200 000 грн., чим завдали державному (місцевому) бюджету збитки у зазначеному розмірі.

Крім того, службові особи Кобеляцького психоневрологічного будинку-інтернату протягом 2017 року, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПСГП «Агрофірма «Урожай» (код ЄДРПОУ 05287928) та ФОП ОСОБА_8, незаконно за готівку реалізували зерно кукурудзи, яка була вирощена та зібрана на землях, що належать Кобеляцькому психоневрологічному будинку-інтернату. Отриманими внаслідок вказаної незаконної діяльності грошовими коштами, службові особи Кобеляцького психоневрологічного будинку-інтернату, заволоділи, чим завдали державному (місцевому) бюджету збитки на загальну суму близько 200 000 грн.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у реєстраційній справі ТОВ «Сервісбудгаз», код ЄДРПОУ 40639736, податковій звітності у електронному виді (електронний документ), у тому числі податковому звіті про використання коштів неприбуткових установ та організацій, деклараціях з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів), відомостях про сплату єдиного податку та ЄСВ, податку на прибуток підприємства, формах 1ДФ, реєстрах отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2017 по 17.07.2018; інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; у матеріалах перевірок ТОВ «Сервісбудгаз», а саме: комплексних документальних перевірках та камеральних перевірках суб’єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірках з 01.01.2017 по 17.07.2018, актах та додатках до них, довідках, висновках, схемах, отриманих оригіналах та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписках, проведених працівниками податкової інспекції з 01.01.2017 по 17.07.2018, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, які перебувають у володінні Кобеляцького відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, що за адресою: 39200, Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Касьяна, 2, і які мають значення для кримінального провадження.

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин, які можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об’єктивного з’ясування обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів, а саме:

-реєстраційної справи ТОВ «Сервісбудгаз», код ЄДРПОУ 40639736; податкових звітностей у електронному виді (електронний документ), у тому числі податкові звіти про використання коштів неприбуткових установ та організацій, декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів); відомостей про сплату єдиного податку та ЄСВ, податку на прибуток підприємства; форми 1ДФ; реєстри отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2017 по 17.07.2018; інформація щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; матеріали перевірок ТОВ «Сервісбудгаз», а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб’єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок з 01.01.2017 по 17.07.2018; актів та додатків до них, матеріалів зустрічних перевірок з додатками за період з 01.01.2017 по 17.07.2018, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, а також інших документів, які перебувають у володінні Кобеляцького відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, що за адресою: 39200, Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Касьяна,2.

Зобов’язати старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 пред’явити представникам оригінал ухвали та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

ОСОБА_22Материнко