Ухвала суду № 75465518, 17.07.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/5583/18

Провадження № 1-кс/359/1666/2018

У Х В А Л А

Іменем України

17 липня 2018 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Яковлєва Л.В., при секретарі Гомолі О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 в кримінальному провадженні № 42017111100000352, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2017 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із зазначеним клопотанням в якому зазначив, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017111100000352 від 18.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що посадові особи ТОВ «ІЗОТЕХ», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили протиправне заволодіння чужим майном, належним ТОВ «ІЗОТЕХ», а саме: земельною ділянкою, площею 2 га., кадастровий номер 3220886700:07:002:0012; будівлями, спорудами, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходяться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3, загальною вартістю 35 059 300 гривень.

Крім цього встановлено, що відповідно до протоколу № 9 загальних зборів засновників ТОВ «ІЗОТЕХ» від 29.03.2001 генеральним директором Товариства призначено громадянина ОСОБА_2 ОСОБА_3 Арістархоса та покладено на останнього всі обов’язки щодо повідомлення державних органів та банківських установ, які здійснюють обслуговування Товариства, про зміни у складі посадових осіб Товариства (згідно статуту ТОВ «ІЗОТЕХ»).

Перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «ІЗОТЕХ» ОСОБА_4 Арістархос маючи повноваження представляти інтереси засновників товариства, у 2005 році призначив на посаду комерційного директора ТОВ «ІЗОТЕХ» (відповідно до свідоцтва про одруження від 21.02.1997 серія ІБК № 003584) свою дружину ОСОБА_5, після чого призначив на посаду головного бухгалтера, свою бізнес партнерку ОСОБА_6.

Згідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 наділена ОСОБА_7 Арістархосом правом підпису всіх документів від імені Товариства.

Відповідно до постанови НБУ від 06.06.2013 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» гранична сума розрахунків готівкою фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня не може перевищувати 150 000 гривень.

Пунктом 16.6 статті 16 статуту ТОВ «ІЗОТЕХ» затвердженого 28.10.2011 передбачено, що Дирекція Товариства правомочна укладати договори та інші угоди на суму до 500 000 гривень без погодження з Загальними Зборами Учасників Товариства.

25.09.2012 ОСОБА_4 Арістархос одноособово протоколом № 20 загальних зборів учасників Товариства, виключив із статуту ТОВ «ІЗОТЕХ» вище зазначене обмеження та 22.10.2012 зареєстрував новий статут Товариства, підписаний ним, вже зі зміненими положення.

17.07.2014 між ОСОБА_5, як приватна (фізична) особа (позикодавець) та ТОВ «ІЗОТЕХ» в особі генерального директора ОСОБА_3 Арістархоса (позичальник) порушуючи положення вище вказаної постанови НБУ та статуту ТОВ «ІЗОТЕХ» укладають договір № 3 про надання поворотної (безвідсоткової) фінансової допомоги на загальну суму 5 035 395 гривень із строком повернення за вимогою позикодавця. У вказаному договорі у пункті 9 «Реквізити та підписи сторін» позичальник ТОВ «Ізотех» в особі генерального директора ОСОБА_4 зазначає банківські реквізити, а саме банківській рахунок за № 26008014237750 в Філії АТ «Укрексімбанку» м. Київ, МФО 380333 та банківський рахунок за № 26006262900170 в ПАТ «ВІ ЕЙ БІ Банк» м. Київ, МФО 380537.

Зазначена поворотна (безвідсоткова) фінансова допомога на загальну суму 5 035 395 гривень на рахунок ТОВ «ІЗОТЕХ» не надходила.

У зв’язку з неповерненням позичальником, позикодавцеві, за вимогою останнього, суми поворотної фінансової допомоги у сумі 5 035 395 гривень, 21.08.2017 між ОСОБА_5, як приватною особою (позикодавець) та ТОВ «ІЗОТЕХ» в особі генерального директора ОСОБА_3 Арістархоса (позичальник) укладено додаткову угоду № 1 до Договору № 3 про надання поворотної (безвідсоткової) фінансової допомоги від 17.07.2014, якою внесені зміни в п. 3.1 Договору, яким визначено повернення поворотної фінансової допомоги у строк до 31 жовтня 2017 року. У пункті 8 «Реквізити сторін» позичальник ТОВ «Іозотех» в особі генерального директора ОСОБА_4 зазначає поточний банківський рахунок за № 26006000023936 Філії ПАТ «Укрексімбанку» м. Києва, МФО 322313.

23.08.2017 ОСОБА_3 Арістархосом надано засвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округа ОСОБА_8, заяву № 2230 своїй дружині ОСОБА_5 про згоду на укладання правочину, а саме іпотечного договору, предметом якого є земельна ділянка, площею 2 га., кадастровий номер 3220886700:07:002:0012 та будівлі, споруди, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: Київська область, с/рада Сеньківська, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3 на умовах за його розсудом. У вказаній заяві також зазначено, що вказаний правочин укладається його дружиною в інтересах сім’ї та на умовах, які вони попередньо обговорили і вважають вигідними для них.

Ринкова вартість будівель, споруд, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: Київська область, с/рада Сеньківська, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3, та належать на праві власності ТОВ «ІЗОТЕХ», відповідно до висновку суб’єкту оціночної діяльності ТОВ «АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР ДРОБНОВА» (діє на підставі Сертифіката суб’єкта оціночної діяльності № 465/17 виданий 24.05.2017 Фондом Державного майна України) станом на 17.08.2017 становить 32 005 300 гривень.

Ринкова вартість земельної ділянки із кадастровим номером 3220886700:07:002:0012, яка на праві власності належить ТОВ «ІЗОТЕХ» та на якій знаходяться будівлі, споруди, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: Київська область, с/рада Сеньківська, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3, належні також ТОВ «ІЗОТЕХ», відповідно до висновку експерта Державного агентства земельних ресурсів України станом на 17.08.2017 становить 3 054 000 гривень.

Тому загальна (ринкова) вартість земельної ділянки із кадастровим номером 3220886700:07:002:0012 та будівель, споруд, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: Київська область, с/рада Сеньківська, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3, які на праві власності належать ТОВ «ІЗОТЕХ» складає 35 059 300 гривень.

23.08.2017 між ОСОБА_5, як приватною особою (іпотекодержатель) та ТОВ «ІЗОТЕХ» в особі генерального директора ОСОБА_3 Арістархоса (іпотекодавець) укладено договір іпотеки № 2231, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, яким іпотекодавцем передано іпотекодержателю, належну ТОВ «ІЗОТЕХ» земельну ділянку, площею 2 га., кадастровий номер 3220886700:07:002:0012 та будівлі, споруди, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: Київська область, с/рада Сеньківська, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3.

З лютого по березень 2017 року аудиторською компанією «ПрайсвотерхаусКуперс» здійснювалась аудиторська перевірка на ТОВ «ІЗОТЕХ» та аудиторам були надані документи, які підтверджували зазначені правочини, але після проведеної перевірки документи з підприємства зникли.

11.10.2017 протоколом загальних зборів учасників ТОВ «ІЗОТЕХ» тимчасово відсторонено від виконання повноважень генерального директора товариства ОСОБА_3 Арістархоса до 31.11.2017 та тимчасово відсторонено від роботи і виконання повноважень комерційного директора товариства ОСОБА_5 до 31.12.2017.

15.11.2017 ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність укладає договір купівлі-продажу між собою (продавець) та ОСОБА_9 (покупець) предметом якого є земельна ділянка, площею 2 га., кадастровий номер 3220886700:07:002:0012 та будівлі, споруди, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: Київська область, с/рада Сеньківська, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3, за 18 998 900 гривень, що засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10

Окрім цього ОСОБА_11 Арістархос та ОСОБА_5 є засновниками ТОВ «ДЖЕМІКО», в якому директором призначено ОСОБА_9

Таким чином є достатні підстави вважати, що ОСОБА_12 Арістархос спільно з ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_6, використовуючи своє службове становище, здійснили незаконне (протиправне) заволодіння чужим майном належним ТОВ «ІЗОТЕХ».

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок за № 26006262900170 в ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» (код за ЄДРПОУ:19017842), яким користується ТОВ «Ізотех», руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вказаному договору № 3 про надання поворотної (безвідсоткової) фінансової допомоги.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № 26006262900170 в ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», яким користується ТОВ «Ізотех» дасть змогу виконати завдання кримінального судочинства, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № 26006262900170 в ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» (код за ЄДРПОУ:19017842), яким користується ТОВ «Ізотех» за період з 17.07.2014 по 15.11.2017, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів на вказаному банківському рахунку, з метою встановлення подальшого руху коштів, а також інших відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення (злочину), які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце, не з’явився, про причини неявки не повідомив. Заяв чи клопотань на адресу суду не направив.

Слідчий суддя, повно і всебічно дослідивши матеріалами клопотання, вважає за доцільне його задовольнити виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документації, яка знаходиться володінні ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» (код за ЄДРПОУ:19017842), що розталоване за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, оскільки такі документи нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановити вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може бути розкрита банком, крім іншого, за рішенням суду.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій. Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 245 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 в кримінальному провадженні № 42017111100000352, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2017 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, групі слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13, начальнику відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14, або за їх дорученням ст. о/у в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій в ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» (код за ЄДРПОУ:19017842), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № 26006262900170 в ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», яким користується ТОВ «Ізотех» за період з 17.07.2014 по 15.11.2017, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаних рахунках, призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред’явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів..

Зобов’язати уповноважених осіб ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» (код за ЄДРПОУ:19017842), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8 надати слідчому СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, групі слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13, начальнику відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14, або за їх дорученням ст. о/у в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_15 можливість вилучити зазначені документи (копії).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 16.08.2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В. Яковлєва