YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Львівська область

/

Галицький районний суд м. Львова

Ухвала суду № 75460786, 20.07.2018, Галицький районний суд м. Львова

Дата ухвалення

20.07.2018

Номер справи

461/3233/18

Номер документу

75460786

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Справа № 461/3233/18

Провадження № 1-кс/461/6014/18

УХВАЛА

про арешт майна

20.07.2018 Галицький районний суду м. Львова в складі:

слідчого судді - Городецької Л.М.,

при секретарі - Думичі Р.М.,

за участю

слідчого - Захарчука Я.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові погоджене з прокурором Військової прокуратури Західного регіону України Пандяка М.І. клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Захарчука Я.В. у кримінальному провадженні № 42018140400000082 від 24.04.2018 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018140400000082 від 24.04.2018 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Захарчук Я.В. за погодженням прокурора Військової прокуратури Західного регіону України Пандяка М.І. звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту, а саме:

?Вилучених згідно протоколу обшуку від 18.07.2018 за адресою проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 - АДРЕСА_1, а саме:

-посвідчення члена політичної партії «Свобода» на ПІП ОСОБА_4;

-посвідчення антикорупційного бюро на ПІП ОСОБА_4;

-посвідчення на іноземній мові;

-моб. тел. «iPhone» білого кольору у вимкненому стані;

-ноутбук марки ASUS чорного кольору;

-портативний пристрій для зберігання інформації.

-Вилучених згідно протоколу огляду місця події від 18.07.2018 в ОСОБА_5, а саме:

-мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_9 з сім карткою НОМЕР_10.

?Вилучених 18.07.2018 в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 у громадянки ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2:

-поліетиленовий пакет синього кольору із вмістом семи поліетиленових, прозорих пакетів, всередині яких знаходиться густо-подібна речовина, однорідної маси, темно коричневого(почорнілого) кольору.

?Вилучених 18.07.2018 в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 у громадянки ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2:

-Мобільний телефон марки «HUAWEI» ІМЕІ1: НОМЕР_11; ІМЕІ2: НОМЕР_12, із вмістом сім-картки з абонентським номером НОМЕР_13.

?Вилучених 19.07.2018 в ході проведення обшуку гаражного приміщення, що за адресою: АДРЕСА_2, координати на карті: АДРЕСА_4, який перебуває у користуванні ОСОБА_7:

-Стретч-картка оператора мобільного зв'язку «Водофон» з абонентським номером НОМЕР_14;

-Паперовий згорток із вмістом подрібненої речовини рослинного походження зеленого та коричневого кольорів.

?Вилученого згідно протоколу обшуку від 18.07.2018 за місцем проживання ОСОБА_7, за адресою: АДРЕСА_2, а саме:

-26 500 (двадцять шість тисяч п'ятсот) гривень поміщені в пакет експертної служби № 4487033;

-137 000 (сто тридцять сім тисяч) угорський форинтів поміщені в пакет експертної служби № 3548520;

-паперовий конверт із грошовими коштами у розмірі 1500 (тисяча п'ятсот) гривень, купюрами по 500 (п'ятсот) гривень поміщені в пакет експертної служби № 3548621;

-жорсткий диск (хард) марки «HIKVISION», моделі DS-7608NI-KI(B), серійний номер CO 6976137 на якому ймовірно міститься інформація із камер спостереження, із зарядним пристроєм; аркуш паперу із рукописними записами; ключ від автомобіля «БМВ» із брелком червоного кольору (пакет № 4);

-мобільний телефон марки «АЛКАТЕЛЬ», ІМЕІ: НОМЕР_15, із сім-карткою «Лайф» № НОМЕР_16, який поміщено у пакет експертної служби № 3548619.

?18.07.2018 у ході проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «Шкода Октавія» реєстраційний номерний знак НОМЕР_24 було виявлено та вилучено наступні речі та предмети, документи:

-Предмет схожий на пістолет з маркуваннями «VZOR 50 CAL.», серійний номер затертий, з магазином спорядженими набоями в кількості 8 штук, схожими на бойові;

-Предмет схожий на пістолет з маркуваннями «EPR - 17090172», з магазином без набоїв;

-Речовину рослинного походження завернуту в фольгу та серветку;

-Предмети схожі на набої для відстрілу гумовими кулями в кількості 6 шт.;

-Предмет схожий на глушник до вогнепальної зброї;

-Два кастети;

-Одну маску - балаклаву;

-Одну пару рукавиць будівельних;

-Грошові кошти в сумі 85 гривень;

-Два металевих ключі;

-Скляний флакон з залишками рослинної речовини;

-Посвідчення водія на прізвище ОСОБА_8;

-Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_17;

-Документи про страхування автомобіля;

-Банківські платіжні документи на трьох аркушах складені на ОСОБА_8;

-Прозорі поліетиленові пакети в кількості шість штук, із залишками речовини білого кольору;

-Медичний шприц із залишками речовини білого кольору;

-мобільний телефон марки «Alkatel» імеі: НОМЕР_18, з сімкартою оператора Vodafone;

-мобільний телефон марки «Samsung» імеі: НОМЕР_19, з сімкартою оператора Vodafone;

-мобільний телефон марки IPhone серійний номер: НОМЕР_20, з сімкартою з номером абонента НОМЕР_21;

-мобільний телефон марки «Нокія» імеі: НОМЕР_22, імеі2: НОМЕР_23;

-автомобіль марки «Шкода Октавія» реєстраційний номерний знак НОМЕР_24;

?У ході особистого обшуку ОСОБА_9, який знаходився у вказаному автомобілі вилучено:

- грошові кошти в сумі 2394 грн.;

- три долари США;

- 100 російських рублів;

- карту малого прикордонного руху на прізвище ОСОБА_9;

- мобільний телефон марки «Samsung» імеі: НОМЕР_1, з сімкартою оператора Vodafone;

- мобільний телефон марки «Samsung» імеі: НОМЕР_25, з сімкартою оператора Vodafone.

1.7. 18.07.2018 було вилучено речі під час обшуку в ОСОБА_3 за адресою:АДРЕСА_3, а саме:

- грошова купюра номіналом 200 гривень серія КЛ1761851;

- грошова купюра номіналом 500 гривень серія ЛВ0725578;

- мобільний телефон «Nokia» С7 ІМЕНОМЕР_26;

- мобільний телефон марки «Fly» ІМЕІНОМЕР_34, ІМЕІ НОМЕР_27 з сім-карткою мобільного оператора «Vodafone»;

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_28;

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІНОМЕР_31, НОМЕР_29;

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІНОМЕР_32 та ІМЕІ НОМЕР_30 з картою пям`яті об'ємом 32 GB;

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІНОМЕР_33

- мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_36 та ІМЕІ НОМЕР_35

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІНОМЕР_38 та ІМЕІ НОМЕР_37 з сім-карткою мобільного оператора «Vodafone» та картою пям`яті об'ємом 2 GB;

- скетч-карти від сім-карт мобільного оператора «Vodafone» в кількості 6 штук з наступними абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6;

- скретч-карт від сім-карти мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_7;

- копія паспорта на гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 аркуші;

- електронні ваги в кількості 1 шт.;

- металевий предмет ззовні схожий на кастет;

- шприци без голки об'ємом 2,5 мл в кількості 9 штук;

- системний блок в корпусі чорного кольору з надписом «Perfektus».

?18.07.2018 у ході проведення обшуку було вилучені речі за адресою: АДРЕСА_4, у якому проживає ОСОБА_10 він же ОСОБА_11, а саме:

-Металева каструля із залишками засохлої речовини бурого кольору;

-Пластиковий прозорий шприц об'ємом 20мл., наполовину заповнений рідиною бурого кольору, із закритою голкою;

-Два шприца об'ємом по 2мл., із залишком заповнені рідиною бурого кольору;

-Флакон із кришкою жовтого кольору та зеленою етикеткою, на дні якої наявна рідина бурого кольору, орієнтовно 15мл.;

-Купюра номіналом 500 гривень: серії ФЖ номер 6722611;

-4 фотокартки для документів;

-Два флакони із кришками синього кольору «фітофарм» із засохлими залишками речовини бурого кольору;

-Два паспорта громадян іншої держави: на ім'я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6 - серійний номер НОМЕР_39, та на ім'я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1 - серійний номер НОМЕР_40.

?18.07.2018 у ході проведення обшуку було вилучені речі за адресою: АДРЕСА_1 за адресою проживання ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4, а саме:

- грошові кошти номіналом по 500 гривень в кількості 12 купюр, з наступними серійними номерами: ВЕ8707997, УЖ1039503, ЛА8592551, ЛА7870416, ЗИ8916813, ЛА9566979, ФГ2392786, ЛГ5528907, ЗГ9963250, ЗФ4707928, АА2580740, МБ9992451.

- грошові кошти номіналом по 200 гривень в кількості 59 купюр, а саме з наступними серійними номерами: ПД7270794, YE0083496, ЄД1491792, УЖ8919895, ПЕ7004772, АЗ4866458, ЕЗ8142363, YC2587828, СИ2546320, ВХ2762584, ЕЄ7513756, ПА1906105, СЖ9651599, YH5058030, ЕИ1465571, КИ4004657, ПЄ8771197, КЕ6183069, ТЗ6017026, СИ2464570, ЕВ3779526, СЖ8919862, АЗ9422974, ВЄ7086932, КЙ5234610, УФ1934977, ЄЗ8150222, YX1108529, СБ0770221, ЕД4241874, УГ0713059, МБ8310186, ЕВ2724283, ЕБ1393157, ПА5162620, ЕВ8290767, АВ2619987, АЄ4850146, YE2356827, ЄЖ4628389, YC1304359, КД8091180, ТВ2760813, СВ9311612, ЗД9250689, ЕА3053801, ЗВ7868658, ПГ5551480, СЕ1856950, YП2901756, КИ8652295, YЄ5865026, СМ9624929, ХЄ9946053, ЄЄ9249149, СЕ5752237, ЄШ0161967, ТГ3376647, ЕХ5938639:

- грошові кошти номіналом по 100 гривень в кількості 27 купюр, з наступними серійними номерами: YH0268242, КИ0120445, ЗВ3303926, МГ2982249, ЕЩ9244566, КР4230637, КП8816444, ЗВ7249426, ВБ3910402, ЗЄ6339437, СД0532947, МБ8395456, КЕ7551908, ЗИ0885953, СВ8376778, ЕИ6707629, МД5577244, ВЛ6780477, ГЖ4706352, КА4310678, ТА0657241, МЗ8717602, ЕЖ3377222, СЕ5942499, КЕ3830798, ЕЩ1069834, МР9627914.

- грошові кошти номіналом по 50 гривень в кількості 7 купюр, з наступними серійними номерами: YB1376356, YA4656932, СY0110844, СС3397045, YH4514332, YH0188782, СН8592970.

- грошові кошти в сумі 20 гривень з серійний номером копюри СЗ0327783.

- грошові кошти номіналом по 10 гривень в кількості 3 купюр, з наступними серійними номерами: ЦИ9591680, СЖ9083549, СВ3850641.

- грошові кошти номіналом по 5 гривень в кількості 11 купюр, з наступними серійними номерами: СВ0122018, СВ4034787, РВ4145890, РБ8655887, YЕ3598549, МЕ8852670, ТБ1242852, YГ8838636, СЖ5900149, ТГ3617927, YЄ6792938.

- грошові кошти номіналом по 2 гривні в кількості 40 купюр.

- грошові кошти номіналом по 1 гривні в кількості 94 купюри.

- Валюти угорської республіки Форінт номіналом 10000, серійним номером АВ3633319 та наміналом 200 з серійним номером FC9374037.

- мобільний телефон «Айфон» модель А1688, який є заблокованим паролем і не містить сім картки мобільного оператора;

- мобільний телефон марки «Нокіа» модель 8800, ІМЕІ:НОМЕР_41, який не включається, та в якому відсутня сім картка мобільного оператора;

- планшет iPad 16Gb, ІМЕІ:НОМЕР_42, який не включається;пластикова баночка з чорною кришкою з надписом на ній «CREATINE» в середині якої знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору з металевою ложкою;

- пластикова баночка з чорною кришечкою на якій присутній надпис «Креатину Моногідрат» в середині якої знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору;

- сім карта мобільного оператора Київстар з номерним надписом НОМЕР_8;

- сім карта мобільного оператора Водафон з номерним надписом НОМЕР_43;

- сім карта мобільного оператора Водафон з номерним надписом НОМЕР_1;

- сім карта мобільного оператора Водафон з номерним надписом НОМЕР_44;

- сім карта мобільного оператора МТС з відсутніми номерними надписами.

- мобільний телефон марки «VERTU» S-041442, який не включається.

- електронна вага розміром 15 на 10 сантиметрів чорного кольору, на якій присутні 5 (п'ять) на якій присутні п'ять кнопок, та відсутні розпізнавальні знаки щодо назви та моделі.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з мотивів наведених у ньому, просить задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику осіб, яким належить майно.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

19 липня 2018 року в порядку ст.ст. 94, 98, 99, 110 вищевказані вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, так як у слідства є достатні підстави вважати, що підозрювані з даних мобільних телефонів телефонували потерпілому та іншим можливим, на даний час, невстановленим потерпілим з метою вимагання грошових коштів, а також могли одержувати від потенційних потерпілих грошові кошти на вищевказані банківські картки, виявлені грошові кошти можуть бути об'єктами вимагання в даному випадку та злочинних посягань як встановленого випадку так і не встановлених на даний час випадків аналогічних правопорушень. Щодо документів, то останні можуть бути прикриттям з метою вчинення тиску на потерпілих.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру.

Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження. Ступінь втручання у права та свободи володільця виправдовуюся потребами досудового розслідування.

З урахування викладеного, клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Захарчука Я.В. про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт: