Ухвала суду № 75459696, 18.07.2018, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2161/17

Провадження № 1-кс/210/1417/18

"18" липня 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н. А.,

при секретарі Севанян М. Б.,

слідчого Єрохіна І. А.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42017040000000476, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17 липня 2018 року слідчий в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження №42017040000000476, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» достовірно знаючи, про те, що продукція (димова суміш ДС - 56), виробником якої є вказане підприємство не відповідає вимогам ТУ У 06.1-20222955-004:2014 «димова суміш ДС – 56», більш того, зазначені технічні умови в порушення діючих вимог Держстандарту не обліковані Науково-дослідним відділом стандартизації у сфері продукції оборонного призначення ДП «УкрНДНЦ», в період 2015-2017 р.р., діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужого майна – грошовими коштами держави на свою користь, шляхом зловживання своїм службовим становищем в порушення умов укладених між Міністерством оборони України та ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» договорів про закупівлю послуг за державні кошти, поставляли неякісну продукцію – димову суміш ДС – 56 (літня та зимова) до військових частин Збройних сил України, яка не відповідала вимогам ТУ У 06.1-20222955-004:2014, розробником яких є ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» чим завдали матеріальних збитків державі.

Розслідуванням встановлено юридичну та фактичну адресу ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД», а саме: юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 41, фактична адреса здійснення господарської діяльності вказаного підприємства м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 3в.

Також, під час розслідування слідством отриманні дані про поточні відкриті та закритті рахунки в національній та іноземній валюті, відкриті ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» (код ЄДРПОУ 20222955) в ПАТ «А-БАНК», а саме:

1) рахунок № 26007010019817, дата відкриття - 17.04.2014 (закритий);

2) рахунок № 26028010000571, дата відкриття - 06.11.2014 (закритий);

3) рахунок № 26002000184315, дата відкриття - 12.12.2014 (закритий);

4) рахунок № 26008000139472, дата відкриття - 30.04.2015 (закритий);

5) рахунок № 26001000173725, дата відкриття - 28.12.2015 (закритий);

6) рахунок № 26008000475385, дата відкриття - 26.03.2016 (закритий);

7) рахунок № 26009000794582, дата відкриття - 18.03.2016 (закритий);

8) рахунок № 26008000850267, дата відкриття - 18.04.2016 (закритий);

9) рахунок № 26004000682688, дата відкриття - 08.09.2016 (закритий);

10) рахунок № 26004000280778, дата відкриття - 05.10.2016 (закритий);

11) рахунок № 26002000135739, дата відкриття -20.09.2016 (закритий);

12) рахунок № 26006000776763, дата відкриття - 03.10.2016 (закритий);

Вказує, що з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідності проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до документів за вищевказаними рахунками, які зберігаються в приміщенні та у володінні Публічного акціонерного товариства «А-БАНК» (МФО 307770) за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали вищевказаного кримінального провадження, вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням цих слідчих відповідним оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «А-БАНК» (МФО 307770) за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11 та містять охоронювану законом банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» (код ЄДРПОУ 20222955) за наступними рахунками, а саме:

1) рахунок № 26007010019817, дата відкриття - 17.04.2014 (закритий);

2) рахунок № 26028010000571, дата відкриття - 06.11.2014 (закритий);

3) рахунок № 26002000184315, дата відкриття - 12.12.2014 (закритий);

4) рахунок № 26008000139472, дата відкриття - 30.04.2015 (закритий);

5) рахунок № 26001000173725, дата відкриття - 28.12.2015 (закритий);

6) рахунок № 26008000475385, дата відкриття - 26.03.2016 (закритий);

7) рахунок № 26009000794582, дата відкриття - 18.03.2016 (закритий);

8) рахунок № 26008000850267, дата відкриття - 18.04.2016 (закритий);

9) рахунок № 26004000682688, дата відкриття - 08.09.2016 (закритий);

10) рахунок № 26004000280778, дата відкриття - 05.10.2016 (закритий);

11) рахунок № 26002000135739, дата відкриття - 20.09.2016 (закритий);

12) рахунок № 26006000776763, дата відкриття - 03.10.2016 (закритий),

платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахункам на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по вищевказаних рахункам відкритих ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» (код ЄДРПОУ 20222955) в Публічному акціонерному товаристві «А-БАНК» (МФО 307770) за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

Дозволити вилучення оригіналів зазначених вище документів.

Надати розпорядження посадовим особам Публічного акціонерного товариства «А-БАНК» (МФО 307770) за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням цих слідчих в порядку відповідним оперативним підрозділам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п’яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко