Ухвала суду № 75457513, 18.07.2018, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2161/17

Провадження № 1-кс/210/1418/18

"18" липня 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н. А.,

при секретарі Севанян М. Б.,

слідчого Єрохіна І. А.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42017040000000476, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17 липня 2018 року слідчий в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження №42017040000000476, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» достовірно знаючи, про те, що продукція (димова суміш ДС - 56), виробником якої є вказане підприємство не відповідає вимогам ТУ У 06.1-20222955-004:2014 «димова суміш ДС – 56», більш того, зазначені технічні умови в порушення діючих вимог Держстандарту не обліковані Науково-дослідним відділом стандартизації у сфері продукції оборонного призначення ДП «УкрНДНЦ», в період 2015-2017 р.р., діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужого майна – грошовими коштами держави на свою користь, шляхом зловживання своїм службовим становищем в порушення умов укладених між Міністерством оборони України та ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» договорів про закупівлю послуг за державні кошти, поставляли неякісну продукцію – димову суміш ДС – 56 (літня та зимова) до військових частин Збройних сил України, яка не відповідала вимогам ТУ У 06.1-20222955-004:2014, розробником яких є ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» чим завдали матеріальних збитків державі.

Розслідуванням встановлено юридичну та фактичну адресу ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД», а саме: юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 41, фактична адреса здійснення господарської діяльності вказаного підприємства м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 3в.

Також, під час розслідування слідством отриманні дані про відкриті рахунки в національній та іноземній валюті, відкриті ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» (код ЄДРПОУ 20222955) в АТ «Укрексімбанк»,а саме:

1) рахунок № 26007000011044, дата відкриття - 10.03.2017;

2) рахунок № 26106000000967, дата відкриття - 10.03.2017;

3) рахунок № 26059000004247, дата відкриття - 10.03.2017;

Вказує, що з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести судово-економічну експертизу, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до документів за вищевказаними рахунками, які зберігаються в приміщенні та у володінні Криворізької філії акціонерного товариства «Укрексімбанк» (МФО 322313) розташованої за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, 37.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали вищевказаного кримінального провадження, вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням цих слідчих відповідним оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні у володінні Криворізької філії акціонерного товариства «Укрексімбанк» (МФО 322313) розташованої за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, 37 та містять охоронювану законом банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» (код ЄДРПОУ 20222955) за наступними рахунками, а саме:

1) рахунок № 26007000011044, дата відкриття - 10.03.2017;

2) рахунок № 26106000000967, дата відкриття - 10.03.2017;

3) рахунок № 26059000004247, дата відкриття - 10.03.2017,

платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахункам на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по вищевказаних рахункам відкритих ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» (код ЄДРПОУ 20222955) в Криворізькій філії акціонерного товариства «Укрексімбанк» (МФО 322313) розташованої за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, 37.

Дозволити вилучення оригіналів зазначених вище документів.

Надати розпорядження посадовим особам Криворізької філії акціонерного товариства «Укрексімбанк» (МФО 322313), розташованої за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, 37, забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням цих слідчих в порядку відповідним оперативним підрозділам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п’яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко