Ухвала суду № 75455074, 23.07.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/17507/18

Провадження №1-кс/127/8988/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області Прокопчука О.Л. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області Прокопчук Олексій Леонідович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017020010004965 від 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

В ході досудового розслідування також встановлено, що гральні заклади розташовані у м. Вінниці під виглядом розповсюдження державних лотерей надають послуги у сфері грального бізнесу, а саме: використовуючи комп'ютерну техніку та доступ до мережі Інтернет, надають клієнтам доступ до азартних ігор у вигляді комп'ютерних стимуляторів та електронному (віртуальному) казино.

Нежиле приміщення загальною площею 520,9 м. кв. за вказаною адресою перебуває у власності ТОВ ТФ «ПІВДЕННОБУЗЬКИЙ» (код ЄДРПОУ: 13329380; адреса: 21000, АДРЕСА_1; тел.: (0432) 666644, директор: ОСОБА_2).

Вінницьким міським судом Вінницької області 14.11.2017 надано дозвіл на проведення обшуку приміщенні закладу, в якому організовано та надають послуги у сфері грального бізнесу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1, з метою припинення функціонування грального бізнесу, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів (об'єктів, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину), а саме: комп'ютерної техніки, документів, якою супроводжувалась діяльність закладу, грошових коштів, іншої техніки, яка має відношення до функціонування грального закладу, рекламної продукції на фасаді закладу та в самому його приміщенні, а також інших доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину.

Під час проведення санкціонованого обшуку 13.12.2017 приміщення закладу за названою адресою, що функціонував під логотипом «ЛОТО», виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, документацію, якою супроводжувалась діяльність закладу, а саме: різного роду чорнові записи, що містяться у 4 (чотирьох) загальних зошитах, а також папка-швидкошвивач жовтого кольору, на якій зазначено «Київська 27» із наявними в ній відомостми на 6 (шість) аркушах; грошові кошти, що має значення для кримінального провадження, в тому числі: з робочого місця адміністратора: системний блок адміністратора марки «DELL» у корпусі сірого кольору, серійний № 4SR2K4J; 2 (два) аркуші паперу із рукописним текстом, на яких зазначено 53834774518578 та 38530331826814; з приміщень гральних залів: системні блоки до персонального комп'ютера у кількості 13 шт.; монітори до персонального комп'ютера у кількості 13 шт.; USB-флеш накопичувачі у кількості 3 шт.

У ході слідства у встановленому КПК України порядку отримані відомості про те, що ОСОБА_3 спільно з іншими фігурантами організували та забезпечують функціонування незаконного грального закладу під брендом «ЛОТО» в АДРЕСА_1 Вказані особи орендують приміщення площею біля 60 квадратних метрів в магазині «Південнобузький» в АДРЕСА_1 яке використовується під гральний заклад, у ТОВ «Південнобузький», директором якого є ОСОБА_2, головним бухгалтером є ОСОБА_4, сплачуючи щомісяця орендної плати біля 2000 доларів США. За усною домовленістю їх з ОСОБА_2, остання уклала договір про надання охоронних послуг з Управлінням поліції охорони у Вінницькій області, щодо виїзду оперативної групи поліції охорони за викликом, в разі конфліктних ситуацій в даному гральному закладі. Щомісяця ОСОБА_3 компенсує гроші готівкою, витрачені ОСОБА_2 на охорону, які остання сплачує за умовами договору. Також ОСОБА_3 по декілька разів на тиждень, через службовий вхід з подвір'я житлового будинку, відвідує гральний заклад, що розташований в АДРЕСА_1 і «забирає» готівку отриману від діяльності закладу. Готівка може зберігатися в кабінеті бухгалтера магазину ТОВ «Південнобузький» ОСОБА_4. Їй декілька разів на день кошти на зберігання передають старший адміністратор Ігнатов Олександр Олександрович, директор та засновник ТОВ «ВЕРІКОН-ГРЕЙД» (код 39546654), та адміністратори (касири), які працюють позмінно та надають клієнтам закладу доступ до азартних ігор у вигляді комп'ютерних симуляторів та електронного (віртуального) казино.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні усіх посадових осіб ТОВ «ВЕРІКОН-ГРЕЙД», в тому числі звільнених, а також осіб, які могли діяти та вчиняти правочини за дорученням ТОВ «ВЕРІКОН-ГРЕЙД», у зв'язку з чим, враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ВЕРІКОН-ГРЕЙД» (код 39546654, юридична адреса: місто Київ, вул. Депутатська, 6), яка знаходиться в Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 03115, м. Київ-115, пр-т Перемоги, 97, тел.: (044) 424-6666, (044) 424-2009), в тому числі у зв'язку з необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, так як є достатні підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні посадові особи вказаного підприємства, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню частково.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області Прокопчуку О.Л., а також слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів реєстраційної справи ТОВ «ВЕРІКОН-ГРЕЙД» (код 39546654, юридична адреса: місто Київ, вул. Депутатська, 6) з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), яка знаходиться в Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 03115, м. Київ-115, пр-т Перемоги, 97, тел.: (044) 424-6666, (044) 424-2009).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя