Ухвала суду № 75454588, 18.07.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Cправа № 127/15812/18

Провадження № 1-кс/127/8081/18

У Х В А Л А

Іменем України

18 липня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: Гриневича В.С.

секретар судового засідання: Марценюк А.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції Лисого Є.О. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Крауд Індастріал», -

ВСТАНОВИВ:

26.06.2018 слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції Лисий Є.О. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Куцяком М.Ф., про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Крауд Індастріал».

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Піщанський кар'єр» за попередньою змовою із засновником ТОВ «Т.ДЕК» зловживаючи своїм службовим становищем, за відсутності дозвільних документів, здійснюють незаконне видобування корисних копалин, які в подальшому реалізують, як продукцію нібито належному ТОВ «Т.ДЕК», чим здійснюють розтрату майна державного підприємства.

Згідно наданої Державною службою геології та надр України інформації, спеціальний дозвіл на користування надрами від 26.03.2001 №2400 з метою видобування вапняків Лівобережної ділянки Студенівського родовища у Вінницькій області, наданого ДП «Піщанський кар'єр» (ЄДРПОУ 00371989) строком дії до 26.03.2021, анульовано наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 21.10.2008 №534.

З 2009 року Студенівське родовище (ділянка Лівобережна) враховане Державним балансом запасів корисних копалин України «Сировина карбонатна для цукрової промисловості» як родовища, що не розробляються.

Згідно наданої інформації ГУ ДФС у Вінницькій області ДП «Піщанський кар'єр» подало звіти про постачання відходів виробництва в грудні 2017 року.

Однак, в ході проведення досудового розслідування та проведення негласних слідчих дій було отримано інформацію та задокументовано факт незаконної розробки корисних копалин (каменю вапняку) в Студенівському родовищі (ділянка Лівобережна), переробку (дробіння) та завантаження на погрузо-розгрузочній площадці належної ДП «Підприємство Піщанської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області (№59)», яку організували діючий директор ДП «Піщанський кар'єр» - ОСОБА_2 та директор ТОВ «Т.ДЕК» - ОСОБА_3.

Також досудовим слідством було встановлено що ТОВ «Т.ДЕК» реалізовувало незаконно добуті корисні копалини (каменю вапняк) у 2017-2018 роках ТОВ «Крауд Індастріал» (код 39993942).

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у досліджені наступних документів, які належать ТОВ «Крауд Індастріал» (код 39993942):

- договорів укладених між ТОВ «Т.ДЕК» та ТОВ «Крауд Індастріал» (код 39993942) про постачання та реалізацію в 2017-2018 роках ТОВ «Т.ДЕК» каменю вапняк;

- накладних (товарно-транспортних, залізничних ) по перевезенню вантажу (каменю вапняк) від ТОВ «Т.ДЕК» до ТОВ «Крауд Індастріал» (код 39993942) у 2017-2018 роках.

Відомості, що містяться у вищезазначених документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з'явився, однак 18.07.2018 надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі з підстав викладених у ньому.

Представник ТОВ «Крауд Індастріал» в судове засідання також не з'явився, натомість 13.07.2018 та 16.07.2018 директором підприємства - ОСОБА_4 на адресу суду було надіслано копії документів, зазначених слідчим у даному клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане клопотання є обгрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи слідує, що 08.12.2017 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №42017020000000373 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке полягає в тому, що службові особи ДП «Піщанський кар'єр» за попередньою змовою із засновником ТОВ «Т.ДЕК» зловживаючи своїм службовим становищем за відсутності дозвільних документів здійснюють незаконне видобування корисних копалин, які в подальшому реалізують, як продукцію нібито належному ТОВ «Т.ДЕК», чим здійснюють розтрату майна державного підприємства.

Як вбачається з реєстру вчинених господарських операцій, наданого Вінницькою ОДПІ, у ТОВ "Т.ДЕК" та ТОВ «Крауд Індастріал» у 2017 році мало місце проведення розрахунків за договорами про поставку "вапнякового щебеню".

Вищевказане підтверджується надісланими на адресу суду директором ТОВ «Крауд Індастріал» документами, а саме: договором купівлі - продажу №040717 від 14.07.2017 та додотком до вказаного договору №1, актом звіряння від 09.05.2018, видатковими накладними №103 від 07.09.2017, №104 від 19.09.2017, №106 від 13.10.2017, №259 від 02.11.2017, №183 від 24.11.2017 та №260 від 13.12.2017, а також актом надання послуг №271 від 24.11.2017.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Крауд Індастріал», оскільки в судовому засіданні встановлено, що вищевказані документи, доступ до яких просить надати слідчий знаходяться у володінні ТОВ «Крауд Індастріал» та самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть мати суттєве значення для розкриття злочину.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції Лисого Є.О. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Лисому Євгенію Олександровичу, членам слідчої групи та співробітникам УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій в ТОВ «Крауд Індастріал» (код 39993942), яке розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 1Д, офіс 508 до наступних документів:

- договорів укладених між ТОВ «Т.ДЕК» та ТОВ «Крауд Індастріал» (код 39993942) про постачання та реалізацію в 2017-2018 роках ТОВ «Т.ДЕК» каменю вапняк;

- накладних (товарно-транспортних, залізничних ) по перевезенню вантажу (каменю вапняк) від ТОВ «Т.ДЕК» до ТОВ «Крауд Індастріал» (код 39993942) у 2017-2018 роках.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя