Ухвала суду № 75447232, 12.07.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2877/18

ун. № 759/10619/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В., при секретарі Медвідчук В.В., розглянувши клопотання Старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Мартинюка Павла Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100080000033 від 03.04.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

12.07.2018 р. Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Мартинюк Павло Володимирович звернувся до суду з клопотанням, погодженим Прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Коркуна Р.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРЕЙНВЕЛД" (код ЄДРПОУ 41631990), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЛЕБАСТРА" (код ЄДРПОУ 41632087), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЛАСРЕЙТ" (код ЄДРПОУ 41633384).

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100080000033 від 03.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ВКФ "Елкос» (код ЄДРПОУ 33999603) при взаємовідносинах із ТОВ "Стадлер" (код ЄДРПОУ 40153788), ТОВ "Мікроком" (код ЄДРПОУ 32203928), ТОВ "Оверсворд" (код ЄДРПОУ 39381213); ПП "ВКФ "Проксин" (код ЄДРПОУ 20576423), ПП "Оліван" (код ЄДРПОУ 34702365), ТОВ "Альфа Сістемс" (код ЄДРПОУ 39818156), ТОВ "А.С.Е.-Інформ" (код ЄДРПОУ 31283908), ТОВ "Демстрой" (код ЄДРПОУ 36998796), ТОВ "Віп Тренд" (код ЄДРПОУ 39365783), ПП "ВКФ "Фортуна ІІ" (код ЄДРПОУ 34360843) ТОВ "Гефест Фінанс Компані" (код ЄДРПОУ 40979114), ТОВ "Растрас" (код ЄДРПОУ 40942330), ТОВ "Віалон Десіжн" (код ЄДРПОУ 40942173), ТОВ "Грінал Десіжн" (код ЄДРПОУ 40942063), ТОВ "Спектромс" (код ЄДРПОУ 40641258) ТОВ "Данк Ком'юніті" (код ЄДРПОУ 40620882) за період з 01.04.2014 по 30.04.2017 занизили податок на додану вартість на суму 2 927 255 грн., що підтвержується актом документальної позапланової виїзної перевірки № 19/26-15-14-07-02/33999603 від 26.01.2018.

Допитані як свідки засновники, та керівники ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРЕЙНВЕЛД" (код ЄДРПОУ 41631990), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЛЕБАСТРА" (код ЄДРПОУ 41632087), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЛАСРЕЙТ" (код ЄДРПОУ 41633384), та надали покази, що вони, ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності підприємств не мають.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що реєстраційні документи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРЕЙНВЕЛД" (код ЄДРПОУ 41631990), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЛЕБАСТРА" (код ЄДРПОУ 41632087), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЛАСРЕЙТ" (код ЄДРПОУ 41633384), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, знаходяться в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

В судовому засіданні Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Мартинюк Павло Володимирович клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі, до яких необхідно надати доступ, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Мартинюка Павла Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100080000033 від 03.04.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюку П.В., або за його дорученням оперуповноваженим ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві на тимчасовий доступ до речей та документів, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРЕЙНВЕЛД" (код ЄДРПОУ 41631990), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЛЕБАСТРА" (код ЄДРПОУ 41632087), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЛАСРЕЙТ" (код ЄДРПОУ 41633384), з можливістю вилучення їх копій стосовно ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРЕЙНВЕЛД" (код ЄДРПОУ 41631990), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЛЕБАСТРА" (код ЄДРПОУ 41632087), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЛАСРЕЙТ" (код ЄДРПОУ 41633384) які перебувають в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРЕЙНВЕЛД" (код ЄДРПОУ 41631990), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЛЕБАСТРА" (код ЄДРПОУ 41632087), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЛАСРЕЙТ" (код ЄДРПОУ 41633384), а саме: заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) вищевказаного підприємства, наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма №1, №3, №4, №6, №9), довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя І.В. П'ятничук