Ухвала суду № 75446948, 12.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17425/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіса М.В. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпісс М.В. про накладення арешту на грошові кошти та зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000002780 внесено до ЄРДР 30.08.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358 ч.2 ст. 205 КК України.

Клопотання прокурора про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358 ч.2 ст. 205 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт та з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення на зазначене майно.

Що стосується прохання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіса М.В. про зобов'язання відповідних службових осіб банківських установ, надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках на момент пред'явлення ухвали суду про накладення арешту, слід зазначити наступне. Відповідно до КПК України, слідчому, прокурору надана можливість звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено ст. 159-166 КПК України. Оскільки питання про отримання певної інформації, що стосується банківської таємниці врегульовано ст.ст. 159-166 КПК України, а не статтями, якими врегульовано накладення арешту на майно (ст.ст.170-175 КПК України), тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіса М.В. про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках юридичних осіб та фізичних осіб в банківських установах, а саме:

АТ «Прокредит Банк» (МФО320984):

- №26000310003212(643), №26000310003212(978), №260010103212, №26000310003212, №26000310003212(840), які належать ТОВ «Волинь Холод» (ЄДРПОУ 32739728);

- №26005210387367(643), №2005210387367(840), №26005210387367(980), №26005210387367(978), 26050210387367(980), які належать МПП «Молан пак» (ЄДРПОУ 32631898);

ПАТ КБ «Правекс - Банк» (МФО 380838):

- №26001799986607, який належить ТОВ «Волинь Холод» (ЄДРПОУ 32739728);

Радивилівський АКБ «Правекс-Банк» (МФО 633035):

- №2605200152001, який належить ТОВ «Волинь Холод» (ЄДРПОУ 32739728);

Волинське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луцьк (МФО 303440):

- №26055055501097, №26000055504414, №26008055524441, які належать ТОВ «Волинь Холод» (ЄДРПОУ 32739728);

- №26002055510406, 26003055515927, які належать ТОВ «Даліс аутомотів груп» (ЄДРПОУ 41160309);

- НОМЕР_12, які належать фізичній особі ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1);

- НОМЕР_13, які належать фізичній особі ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_2);

- НОМЕР_14, які належать фізичній особи ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_3);

- НОМЕР_15, який належить фізичній особі ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4)

- НОМЕР_16, які належать фізичній особі ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5);

Рівненська філія ПАТ КБ «Приватбанк» м. Рівне (МФО333391):

- №26001054709652, №26003054715536, №26001054720512, які належать ТОВ «Волинь Холод» (ЄДРПОУ 32739728);

- №26003054711916, №26050054712203, №26003054717448, №26006054714556, №26009054711534, які належать МПП «Молан пак» (ЄДРПОУ 32631898);

- №26002054728728, №260010547226538, №26009054721256, №26004054725934, які належать ТОВ «Корт пак» (ЄДРПОУ 41627758);

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005):

-№26007651372101, №26008651372100(978), №26008651372100(980), №26008651372100(840), які належать ТОВ «Даліс аутомотів груп» (ЄДРПОУ 41160309);

- №26004878807300, який належить ТОВ «БМ Логістик» (ЄДРПОУ 41772336).

Зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків пов'язаних з виплатою заробітної плати.

В задоволенні інших вимог - відмовити.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Р.В. Новак