Ухвала суду № 75446704, 18.07.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/939/18

1-кс/755/3937/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинського А.С., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000007 від 25.01.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000007 від 25.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «КОНТУР-МЕТ» (код ЄДРПОУ 31484533), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що невстановлені особи, діючи повторно, з метою прикриття незаконної діяльності, створили ряд суб'єктів господарської діяльності, в тому числі і ТОВ «Хануман-Компані» (код ЄДРПОУ 41952706), реквізити та банківські рахунки яких використовуються для забезпечення діяльності незаконної та протиправної схеми конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань підприємствами реального сектору економіки.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Хануман-Компані» (код ЄДРПОУ 41952706) за № 26002056139427 здійснювалось ТОВ «КОНТУР-МЕТ» (код ЄДРПОУ 31484533), призначенням платежів при цьому була оплата згiдно договору N 19/03-18 вiд 19.03.2018 року.

При розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення та підтвердження фактів і обставин, які підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів та договорів, якими фіксувались фінансово-господарські операції, проведені ТОВ «КОНТУР-МЕТ» (код ЄДРПОУ 31484533) із ТОВ «Абнор» (код ЄДРПОУ 41359999).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «КОНТУР-МЕТ» (код ЄДРПОУ 31484533), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинського А.С. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинському А.С., тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналів первинних бухгалтерських документів, якими фіксувались фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «КОНТУР-МЕТ» (код ЄДРПОУ 31484533) із ТОВ «Абнор» (код ЄДРПОУ 41359999), а саме: договорів, в тому числі договору поставки № 18/01-01 від 18 січня 2018 року, угод, додатків до них, заявок, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, довіреностей, товарно-транспортних накладних, банківських виписок тощо, що свідчать про придбання ТОВ «КОНТУР-МЕТ» (код ЄДРПОУ 31484533) товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг у ТОВ «Абнор» (код ЄДРПОУ 41359999), а також перерахування коштів на його користь; журналів реєстрації в'їзду автотранспорту на територію ТОВ «КОНТУР-МЕТ» (код ЄДРПОУ 31484533) за період 2018 року, журналів реєстрації відвідувачів офісних, складських та виробничих приміщень ТОВ «КОНТУР-МЕТ» (код ЄДРПОУ 31484533) за вказаний період; документів, які підтверджують перевірку ваги та якості товарно-матеріальних цінностей, в тому числі профілю алюмінієвого радіаторного, доставленого ТОВ «Абнор» (код ЄДРПОУ 41359999) до ТОВ «КОНТУР-МЕТ» (код ЄДРПОУ 31484533); документів, які підтверджують подальше використання у господарській діяльності ТОВ «КОНТУР-МЕТ» (код ЄДРПОУ 31484533) та переробку товарно-матеріальних цінностей, в тому числі профілю алюмінієвого радіаторного, придбаного у ТОВ «Абнор» (код ЄДРПОУ 41359999); документів щодо залишків товарно-матеріальних цінностей (сировини) та готової продукції у ТОВ «КОНТУР-МЕТ» (код ЄДРПОУ 31484533), в тому числі чушок алюмінієвих, станом на кінець 2017 року, а також протягом 2018 року станом на початок та кінець кожного місяця, а також документів, які підтверджують надходження товарно-матеріальних цінностей (сировини) на склад і виробництво ТОВ «КОНТУР-МЕТ» (код ЄДРПОУ 31484533) та подальшу реалізацію готової продукції, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя