Ухвала суду № 75446595, 16.07.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/8711/18

1-кс/755/3859/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Ткач Ю.О., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000034 від 18.04.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000034 від 18.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, Андріївська, 2/12, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 14.02.2018 зобов'язано уповноважених осіб ДФС внести відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, викладеного у заяві ОСОБА_2 від 10.01.2018. Так, згідно заяви ОСОБА_2, в кафе «Шоколадниця», за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 24, ФОП ОСОБА_3 (перебуває на обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві) здійснює безготівкове обслуговування відвідувачів закладу без видачі фіскального чеку, що призводить до зниження розміру податкових зобов'язань відповідного платника податку.

Встановлено, що ТОВ «Мережа кав'ярень «Шоколадниця» (код ЄДРПОУ 37935229) та ТОВ «Шоколадниця-Україна» (код ЄДРПОУ 33744608) мають банківські рахунки № НОМЕР_1 (840 -ДОЛЛАР США) НОМЕР_2, НОМЕР_3 (980 - UAH), НОМЕР_4, НОМЕР_5 (980 - UAH), НОМЕР_5 (840 -ДОЛЛАР США), які відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, Андріївська, 2/12, у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Шоколадниця» (код ЄДРПОУ 33744608), а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного Товариства.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Мережа кав'ярень «Шоколадниця» (код ЄДРПОУ 37935229) та ТОВ «Шоколадниця-Україна» (код ЄДРПОУ 33744608) мають банківські рахунки № НОМЕР_1 (840 -ДОЛЛАР США) НОМЕР_2, НОМЕР_3 (980 - UAH), НОМЕР_4, НОМЕР_5 (980 - UAH), НОМЕР_5 (840 -ДОЛЛАР США), які відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, Андріївська, 2/12, у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Мережа кав'ярень «Шоколадниця» (код ЄДРПОУ 37935229) та ТОВ «Шоколадниця-Україна» (код ЄДРПОУ 33744608), а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаних Товариств.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків ТОВ «Мережа кав'ярень «Шоколадниця» (код ЄДРПОУ 37935229) та ТОВ «Шоколадниця-Україна» (код ЄДРПОУ 33744608), виникла необхідність вилучення документів у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що становлять собою банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Ткач Ю.О. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Ткач Юлії Олександрівні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю відносно ТОВ «Мережа кав'ярень «Шоколадниця» (код ЄДРПОУ 37935229) та ТОВ «Шоколадниця-Україна» (код ЄДРПОУ 33744608), які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, Андріївська, 2/12, а саме: до документів справи юридичного оформлення та використання рахунків № НОМЕР_1 (840 -ДОЛЛАР США) НОМЕР_2, НОМЕР_3 (980 - UAH), НОМЕР_4, НОМЕР_5 (980 - UAH), НОМЕР_5 (840 -ДОЛЛАР США) за період з 01.01.2015 по теперішній час оригіналів документів, в тому числі: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від службових осіб ТОВ «Мережа кав'ярень «Шоколадниця» (код ЄДРПОУ 37935229) та ТОВ «Шоколадниця-Україна» (код ЄДРПОУ 33744608); ІР-адреси, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам № НОМЕР_1 (840 -ДОЛЛАР США) НОМЕР_2, НОМЕР_3 (980 - UAH), НОМЕР_4, НОМЕР_5 (980 - UAH), НОМЕР_5 (840 -ДОЛЛАР США); копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків; договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього; документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаного рахунку; документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаного рахунку, а також даних про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 (840 -ДОЛЛАР США) НОМЕР_2, НОМЕР_3 (980 - UAH), НОМЕР_4, НОМЕР_5 (980 - UAH), НОМЕР_5 (840 -ДОЛЛАР США) в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за період з 01.01.2015 по теперішній час, а також зобов'язати працівників банку надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя