Ухвала суду № 75446270, 19.04.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Дата ухвалення
19.04.2018
Номер справи
686/4354/18
Номер документу
75446270
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 686/4354/18

УХВАЛА

19 квітня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Семенчук М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №22018240000000005,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в приміщенні ПрАТ «ФК «ПФБ Кредит» (м.Кременчук, Квартал, 278, буд. 22-Б).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період січня-жовтня 2015 року директор філії ПАТ «Укрзалізниця» Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» ОСОБА_3 та директор ТОВ «Завод метизних виробів» (Донецька область, м.Макіївка, вул.Магістральна, 7а) ОСОБА_4, за попередньою змовою з директором ПП «Бюро охорони «Регіон-Варта» , ОСОБА_5 та директором ТОВ «Професійний охоронний комплекс «Муніципальна Безпека» ОСОБА_6, шляхом проведення низки фінансових операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, та подальшу сплату за рахунок цих коштів так званих «податків» до так званого бюджету терористичної організації «Донецька Народна Республіка», яке у відповідності до ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією, вчинили її фінансування в розмірі 1 112 456 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 21.02.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №22018240000000005, правова кваліфікація правопорушення – ч.2 ст.258-5 КК України.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про операції та рух коштів по рахунку ПП «Бюро охорони «Регіон-Варта», відкритому в ПрАТ «ФК «ПФБ Кредит» (МФО 320906) №26006321801,за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів з ПрАТ «ФК «ПФБ Кредит», які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідні для подальшого проведення ряду судових експертиз та можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали документів, доступ до яких просить надати слідчий Семенчук М.В. необхідні необхідні для подальшого проведення ряду судових експертиз, відомості у яких можуть бути використані як докази та, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а також копій банківських роздруківок про рух коштів по рахунку, зазначеному слідчим в клопотанні, в зв’язку з чим воно підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1, слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_7, слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_8, старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_9, начальнику 2-го сектору відділу КЗЕ Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ПрАТ «ФК «ПФБ Кредит» (м.Кременчук, Квартал, 278, буд. 22-Б), а саме:

- щодо відкриття в ПрАТ «ФК «ПФБ Кредит» (МФО 320906) банківського рахунку ПП «Бюро охорони «Регіон-Варта» (ЄДРПОУ 39397375) №26006321801 (заяви на відкриття рахунку, карток із зразками печатки та підписів, договору на розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку та інших документів, що стосуються відкриття і розрахунково-касового обслуговування рахунку, в тому числі документів про використання системи «Клієнт-Банк»), з можливістю вилучення їх оригіналів;

- роздруківок руху коштів по розрахунковому ПП «Бюро охорони «Регіон-Варта» (ЄДРПОУ 39397375) №26006321801, відкритому ПрАТ «ФК «ПФБ Кредит» (МФО 320906), у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу,за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, в тому числі у електронному вигляді.

Службовим особам ПрАТ «ФК «ПФБ Кредит» (м.Кременчук, Квартал, 278, буд. 22-Б)забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє по 19 травня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 75446270 ?

Документ № 75446270 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75446270 ?

Дата ухвалення - 19.04.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75446270 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 75446270 ?

В Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
Попередній документ : 75446207
Наступний документ : 75471410