Ухвала суду № 75446163, 16.07.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/13574/18

Провадження № 1-кс/752/5870/18

У Х В А Л А

про проведення обшуку

16.07.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1

за участюсекретаря ОСОБА_2

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку подане в рамках кримінального провадження за №32018100010000010 від 20.02.18 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, слідчий суддя -

Встановив

Прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати йому дозвіл на проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовано тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №32018100010000010 від 20.02.18 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , за період з 01.01.2017 по 30.06.2017 не нараховували та не сплачували податок на доходи фізичних осіб на загальну суму 6 041 718,45 грн., що підтверджується висновком аналітичного дослідження сектору боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом №6/18-2816-0006/35368754 від 19.02.2018 року про вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені фізичні особи-підприємці є фактично підконтрольні ОСОБА_17 , який здійснює підбір підконтрольних фізичних осіб-підприємців, сприяє їх реєстрації .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що останній використовує в своїй протиправній діяльності приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_18 .

Так, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться первинна фінансово-господарська документація з використанням реквізитів фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, паспорти заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, сертифікати походження (СТ-1, EUR1, EUR2, Form A та інших), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, сертифікати якості, цінні папери, договори оренди, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток та інші документи, які можуть свідчити про протиправну діяльність, переписка з членами злочинного угрупування за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, Signal, WhatsApp та ін), що міститься на комп`ютерах та електронних (магнітних, цифрових) носіях, телефонах, готівкових коштів здобутих кримінально протиправним шляхом, банківських карток фізичних осіб, а також присутня необхідність у вилученні печаток, штампів, кліше, оригінали первинно фінансово - господарських документів, товарно-матеріальних цінностей, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, спеціальної техніки в яких містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, засобів зв`язку, тобто містять відомості, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої, комп`ютерно технічної та економічної експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Судом встановлено, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №32018100010000010 від 20.02.18 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що в житловому приміщенні, що використовується ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_18 можуть знаходитися речі та документи, які будуть слугувати доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність сукупності підстав та розумних підозр вважати, що зазначені в клопотанні речі та документи можуть знаходитися за вказаною адресою, що дає підстави для надання слідчому дозволу на проведення обшуку, оскільки відомості які містяться у вказаних речах і документах необхідні для розкриття кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на обшук старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та начальникам відділів СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , у кримінальному провадженні №32018100010000010, та/або уповноваженим особам за дорученням слідчого дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення, яке використовується ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_18 з метою виявлення (відшукання) та вилучення первинної фінансово-господарської документації з використанням реквізитів фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, паспорти заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, сертифікати походження (СТ-1, EUR1, EUR2, Form A та інших), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, сертифікати якості, цінні папери, договори оренди, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток та інші документи, які можуть свідчити про протиправну діяльність, переписка з членами злочинного угрупування за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, Signal, WhatsApp та ін), що міститься на комп`ютерах та електронних (магнітних, цифрових) носіях, телефонах, готівкових коштів здобутих кримінально протиправним шляхом, банківських карток фізичних осіб, а також присутня необхідність у вилученні печаток, штампів, кліше, оригінали первинно фінансово - господарських документів, товарно-матеріальних цінностей, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, спеціальної техніки в яких містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльності вказаних фізичних осіб-підприємців, засобів зв`язку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя