Ухвала суду № 75444423, 13.07.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/711/2243/18

Справа № 711/5702/18

13 липня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Степаненко О.М. за участю:

секретаря судових засідань – ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду міста Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 12016100010001219, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесеним у кримінальному провадженні за № 12016100010001219, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлені особи шляхом підроблення документів щодо продажу частки статутного фонду та протоколу загальних зборів ТОВ «Русава-К» № 1/11.08, виключили ОСОБА_4 зі складу учасників ТОВ «Русава-К», після чого внесли зміни до реєстраційних документів ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), яке розташоване за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92, заволодівши таким чином статутним капіталом та майном підприємства на суму 3,8 млн. грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «РУСАВА-К» була заснована компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» та ОСОБА_4 Компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» представляв її перший директор ОСОБА_5

06.02.2015 у відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб Кагарлицького РУК проведено реєстраційні дії, відповідно до яких було звільнено з посади директора ТОВ «Русава-К» ОСОБА_4 та призначено на цю посаду ОСОБА_6, а також змінено склад учасників Товариства, а саме: виключено з їх числа ОСОБА_4, та визначено єдиним учасником Товариства ОСОБА_6.

Зазначені зміни проводились на підставі протоколу №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К», який датований ще 11.08.2014 та складений у місті Києві, за участю ОСОБА_5. Також реєстрація зміни учасників була проведена на підставі договору купівлі-продажу частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Русава- К», укладеного між компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі її першого директора ОСОБА_5 та фізичною особою ОСОБА_6Л, який був датований 11.08.2014 та скріплений підписами сторін 10.09.2014.

Відповідно до копії свідоцтва про смерть (актовий запис 14316) виданого відділом реєстрації смерті у м. Києві ОСОБА_5 Грегорі помер 19.08.2014 в Донецькій області м. Харцизьк, м. Іловайськ.

Вказане свідчить про несправжність вищевказаних документів, на підставі яких вчинялись реєстраційні дії та, як наслідок, незаконне відчуження корпоративних прав (часток статутного капіталу) на ТОВ «Русава-К» та майна цього Товариства.

Допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що на початку лютого 2015 року йому стало відомо, що після смерті ОСОБА_5 невідомі йому особи шахрайським шляхом підробили документи та вивели його, а також Компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» з числа засновників ТОВ «РУСАВА-К», при цьому єдиним учасником та генеральним директором став ОСОБА_7.

Підставою для проведення реєстраційних дій в Реєстраційній службі Кагарлицького районного управління юстиції Київської області є саме протокол №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «РУСАВА-К», який начебто був складений 11.08.2014 у місті Києві. В даному протоколі зазначено, що на цих загальних зборах ТОВ «РУСАВА-К» начебто був присутній як представник Компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» ОСОБА_5, який на той момент перебував у зоні АТО, а він, як учасник, був запрошений, але не з'явився.

Ознайомившись зі змістом даного протоколу в розділі «підписи учасників» даного протоколу ним виявлено підпис невстановленої особи, відтиск мокрою печатки ТОВ «РУСАВА-К» та відтиск печатки компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED», яка вже не використовується тривалий час, оскільки компанія користується звичайною печаткою.

Після загибелі ОСОБА_5, 14.11.2014 компанія «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі двох чинних директорів, третій з яких ОСОБА_5 - загинув, уповноважила представляти її інтереси, як учасника ТОВ «РУСАВА-К» ОСОБА_4, тим самим вони підтвердили, що їм нічого не було відомо про протокол загальних зборів 11.08.2014.

Скориставшись фактом загибелі ОСОБА_5, злочинці підробили протокол №1/11.08 Загальних зборів учасників ТОВ «РУСАВА-К» датований 11.08.2014 і на підставі цього підробленого протоколу, подавши підроблені документи, провели державну реєстрацію зміни складу засновників ТОВ «РУСАВА-К» в Реєстраційній службі Кагарлицького районного управління юстиції Київської області.

Також встановлено, що на даний час засновником ПП "ПСП" Липовецьке" код ЄДРПОУ: 40018432 являється ОСОБА_4. На даний час в органу досудового розслідування існує інформація про те, що засновником вказаного підприємства і до моменту незаконного заволодіння ТОВ «РУСАВА-К» було саме ТОВ «РУСАВА-К».

В зв»язку з цим, з метою встановлення фактів та всіх обставин незаконного заволодіння майном ТОВ «Русава-К», виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи ПП "ПСП" Липовецьке" код : ЄДРПОУ: 40018432, а саме установчі документи, статути, накази про призначення на посаду директорів та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Слідчий, який був повідомлений про місце та час розгляду клопотання, в судове засідання не з’явився, відповідно до положень ч.3 ст. 244 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду поданого останнім клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100010001219 здійснюється за фактом заволодіння невстановленими особами статутним капіталом та майном ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), яке розташоване за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92, а тому відомості, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи ПП "ПСП" Липовецьке" код : ЄДРПОУ: 40018432, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не можуть бути об»єктом доказування, оскільки не відносяться до обставин, які, відповідно до ч.1 ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Отже, в порушення вимог ст.160, ч.6 ст.163 КПК України, слідчим не доведено, що відомості, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи ПП "ПСП" Липовецьке" код : ЄДРПОУ: 40018432, а саме: в установчих документах, статутах, наказах про призначення на посаду директорів та в інших документах, які знаходяться в реєстраційній справі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість їх використання як доказів, зокрема, яким чином співвідносяться зазначені відомості з подіями та обставинами, які є предметом доказування в межах кримінального провадження № 12016100010001219. Варто звернути увагу, що інформація, яка містить комерційну таємницю, має особливий режим державного захисту, і забезпечення збереження такої таємниці шляхом недопущення свавільного її використання та дослідження є запорукою реальної реалізації основоположних прав і свобод фізичних і юридичних осіб у правовій державі.

Припущення слідчого на даній стадії досудового розслідування, з огляду на вагомість наданих слідчому судді доказів, про встановлення обставин події кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, шляхом тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ПП "ПСП" Липовецьке" код : ЄДРПОУ: 40018432, не можна вважати об’єктивними і обґрунтованими.

Отже з огляду на потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, вважаю, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації є невиправданими, оскільки не є вочевидь необхідним і пропорційним, з точки зору принципу верховенства права.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8